I co-fondatori di Samourai Wallet si dichiareranno colpevoli nel caso di mixing di criptovalute da 2 miliardi di dollari

I co-creatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, sono pronti a dichiararsi colpevoli delle accuse relative al loro schema di mixing di criptovalute.

Gli avvocati della coppia hanno detto al tribunale martedì che intendevano presentare nuove dichiarazioni in un'udienza fissata per mercoledì mattina. All'inizio dell'anno, i due co-fondatori si erano dichiarati non colpevoli delle accuse.

I co-fondatori di Samourai rischiano fino a 25 anni di prigione

Ad aprile 2024, l'CEO di Samourai Keonne Rodriguez e il CTO William Lonergan Hill hanno negato le accuse secondo cui stavano gestendo un'operazione di trasmissione di denaro non autorizzata che consentiva oltre 2 miliardi di dollari in trasferimenti illegali, inclusi verso mercati del dark web come Silk Road.

I due ora affrontano un'unica accusa consolidata di cospirazione per riciclare denaro con una pena massima di 20 anni di prigione. Sono anche accusati di gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata, che comporta una pena aggiuntiva di cinque anni, il che significa che potrebbero vedere fino a 25 anni di prigione.

La giudice federale Denise Cote, in un deposito in tribunale, ha fissato un'udienza per mercoledì mattina per considerare i cambiamenti di dichiarazione. Tuttavia, il deposito in tribunale non ha fornito ulteriori dettagli su come quelle dichiarazioni emendate potrebbero influenzare la sentenza. Il processo, tuttavia, era programmato per iniziare il 3 novembre.

In precedenza, gli imputati avevano tentato di archiviare il caso, sostenendo che un memo emesso il 7 aprile dal Vice Procuratore Generale Todd Blanche suggeriva che il DOJ non avrebbe perseguito casi che coinvolgono violazioni non intenzionali delle normative da parte degli operatori di mixer criptografici.

In seguito, gli avvocati di Samourai hanno anche sostenuto che i pubblici ministeri federali non avevano rivelato consigli chiave che indicavano che l'azienda non aveva bisogno di una licenza di trasmissione di denaro, una valutazione fatta sei mesi prima dell'impugnazione. Tuttavia, entrambi i tentativi di deviare il caso sono falliti.

Roman Storm è ancora processato per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro

In un altro caso, il tribunale degli Stati Uniti ha recentemente revocato le sanzioni contro lo scambio di criptovalute Tornado Cash, che era stato inserito nella lista nera dell'OFAC ad agosto 2022. Ha stabilito a favore dei querelanti, concludendo che l'OFAC aveva agito oltre la sua autorità statutaria sanzionando Tornado Cash nel 2022.

In un deposito, il tribunale ha scritto: "È ordinato e adjudicato che il giudizio del tribunale distrettuale è revocato, e la causa è rinviata al tribunale distrettuale per ulteriori procedimenti in conformità con l'opinione di questo tribunale."

Lo scambio era stato sanzionato per presunta assistenza al gruppo Lazarus della Corea del Nord nel riciclare 455 milioni di dollari di criptovaluta rubata. Uno dei suoi fondatori, Roman Storm, è attualmente processato davanti a una giuria. I suoi sostenitori, tuttavia, avvertono che una condanna potrebbe criminalizzare gli strumenti di privacy open-source e comportare gravi implicazioni per l'innovazione DeFi e i diritti alla privacy digitale.

Storm è stato accusato di quanto segue: cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per violare le sanzioni degli Stati Uniti. Rischi fino a 45 anni di prigione se condannato per tutti i capi d'imputazione.

L'anno scorso, un tribunale olandese ha trovato Alexey Pertsev, un altro sviluppatore di Tornado Cash, colpevole di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari di attività illecite. È stato condannato a cinque anni e quattro mesi.