I co-fondatori di Samourai Wallet si dichiarano colpevoli nel caso di scambio di criptovalute da 2 miliardi di dollari

I co-creatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, sono pronti a dichiararsi colpevoli delle accuse di associazione a delinquere per scambio di criptovalute.

Martedì, gli avvocati della coppia hanno dichiarato alla corte che intendono presentare nuove dichiarazioni di colpevolezza in un'udienza fissata per mercoledì mattina. All'inizio dell'anno scorso, i due co-fondatori si erano dichiarati non colpevoli delle accuse.

I co-fondatori di Samourai rischiano fino a 25 anni di carcere

Nell'aprile 2024, il CEO di Samourai, Keonne Rodriguez, e il CTO William Lonergan Hill hanno negato le accuse secondo cui avrebbero gestito un'operazione di trasmissione di denaro senza licenza, consentendo trasferimenti illegali, anche verso mercati del dark web come Silk Road.

I due ora devono affrontare un'unica accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, con una pena massima di 20 anni di carcere. Sono inoltre accusati di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, pena che prevede un'ulteriore pena di cinque anni, il che significa che potrebbero scontare fino a 25 anni di carcere.

Il giudice federale Denise Cote, in un documento depositato in tribunale, ha fissato un'udienza per mercoledì mattina per valutare le modifiche alla dichiarazione di colpevolezza. Tuttavia, il documento non ha fornito ulteriori dettagli su come tali modifiche avrebbero potuto influenzare la sentenza. Il processo, tuttavia, avrebbe dovuto iniziare il 3 novembre.

In precedenza, gli imputati avevano tentato di archiviare il caso, sostenendo che una nota emessa il 7 aprile dal vice procuratore generale Todd Blanche suggeriva che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe perseguito i casi riguardanti violazioni involontarie delle normative da parte degli operatori di crypto mixer.

In seguito, gli avvocati di Samourai hanno anche sostenuto che i procuratori federali non avevano divulgato informazioni chiave secondo cui lo studio non necessitava di una licenza per il trasferimento di denaro – una valutazione effettuata sei mesi prima della presentazione delle accuse. Ciononostante, entrambi i tentativi di far fallire il caso sono falliti.

Roman Storm è ancora sotto processo per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro

In un altro caso, la corte statunitense ha recentemente annullato le sanzioni contro l'exchange di criptovalute Tornado Cash, che l'OFAC aveva inserito nella lista nera nell'agosto 2022. La sentenza è stata favorevole ai querelanti, concludendo che l'OFAC ha agito oltre i suoi poteri statutari sanzionando Tornado Cash nel 2022.

In un atto depositato, il tribunale ha scritto: "Si ordina e si stabilisce che la sentenza del tribunale distrettuale venga annullata e la causa venga rinviata al tribunale distrettuale per ulteriori procedimenti in conformità con il parere di questo tribunale"

La piattaforma di scambio era stata sanzionata per aver presumibilmente aiutato il gruppo nordcoreano Lazarus a riciclare 455 milioni di dollari in criptovalute rubate. Uno dei suoi fondatori, Roman Storm, è attualmente sotto processo. I suoi sostenitori, tuttavia, avvertono che una sentenza di colpevolezza potrebbe criminalizzare gli strumenti open source per la privacy e avere gravi ripercussioni sull'innovazione DeFi e sui diritti alla privacy digitale.

Storm è accusato dei seguenti capi d'accusa: associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle sanzioni statunitensi. Rischia fino a 45 anni di carcere se riconosciuto colpevole di tutti i capi d'accusa.

L'anno scorso, un tribunale olandese ha dichiarato Alexey Pertsev, un altro sviluppatore di Tornado Cash , colpevole di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari di beni illeciti. Lo ha condannato a cinque anni e quattro mesi.