مؤسسا محفظة ساموراي سيقران بالذنب في قضية خلط العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار

يستعد كل من كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، وهما المؤسسان المشاركان لمحفظة ساموراي، للاعتراف بالذنب في تهم مخطط خلط العملات المشفرة.

أبلغ محامو المتهمين المحكمة يوم الثلاثاء أنهم يعتزمون تقديم مرافعات جديدة في جلسة استماع مقررة صباح الأربعاء. وكان المؤسسان المشاركان قد دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما في وقت سابق من العام الماضي.

يواجه المؤسسان المشاركان لشركة ساموراي عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن

في أبريل 2024، نفى الرئيس التنفيذي لشركة Samourai، كيون رودريغيز، والمدير التقني ويليام لونيرجان هيل، الاتهامات الموجهة إليهما بأنهما يديران عملية تحويل أموال غير مرخصة تتيح تحويلات غير قانونية، بما في ذلك إلى أسواق الإنترنت المظلمة مثل طريق الحرير.

يواجه المتهمان الآن تهمة واحدة موحدة بالتآمر لغسل الأموال، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. كما يُتهمان بإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن خمس سنوات إضافية، ما يعني أنهما قد يواجهان عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.

حددت القاضية الفيدرالية دينيس كوت، في مذكرة قدمتها للمحكمة، جلسة استماع صباح الأربعاء للنظر في تعديلات الإقرار بالذنب. إلا أن المذكرة لم تقدم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير هذه التعديلات على الحكم. ومع ذلك، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثالث من نوفمبر.

في وقت سابق، حاول المدعى عليهم إسقاط القضية، بحجة أن مذكرة صادرة في 7 أبريل من قبل نائب المدعي العام تود بلانش تشير إلى أن وزارة العدل لن تتابع القضايا المتعلقة بالانتهاكات غير المقصودة للوائح من قبل مشغلي خلط العملات المشفرة.

لاحقًا، ادعى محامو ساموراي أيضًا أن المدعين الفيدراليين لم يكشفوا عن نصيحة أساسية تشير إلى أن الشركة لا تحتاج إلى ترخيص لتحويل الأموال - وهو تقييم أُجري قبل ستة أشهر من توجيه الاتهامات. ومع ذلك، باءت كلتا المحاولتين لعرقلة القضية بالفشل.

لا يزال رومان ستورم يُحاكم بتهمة تورطه في غسيل الأموال

وفي قضية أخرى، ألغت المحكمة الأمريكية مؤخراً العقوبات المفروضة على منصة تداول العملات المشفرة "تورنادو Cash، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على القائمة السوداء في أغسطس 2022. وقد حكمت المحكمة لصالح المدعين، وخلصت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد تجاوز سلطته القانونية من خلال فرض عقوبات على "تورنادو Cash في عام 2022.

وكتبت المحكمة في ملفها: "يقرر ويحكم بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية، وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات وفقًا لرأي هذه المحكمة"

تم فرض عقوبات على منصة التداول بتهمة مساعدة مجموعة لازاروس الكورية الشمالية في غسل 455 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة. ويخضع أحد مؤسسيها، رومان ستورم، للمحاكمة حاليًا أمام هيئة محلفين. إلا أن مؤيديه يحذرون من أن إدانته قد تجرّم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على DeFi وحقوق الخصوصية الرقمية.

وُجهت إلى ستورم التهم التالية: التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. ويواجه عقوبة تصل إلى 45 عاماً في السجن في حال إدانته بجميع التهم.

في العام الماضي، أدانت محكمة هولندية أليكسي بيرتسيف، وهو مطور آخر في شركة تورنادو Cash ، بتهمة غسل 1.2 مليار دولار من الأصول غير المشروعة. وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر.