مؤسسو Samourai Wallet سيقرّون بالذنب في قضية غسل العملات المشروعة بقيمة 2 مليار دولار

المبدعان وراء Samourai Wallet، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، مستعدان للإقرار بالذنب في تهم مخططهم لغسل العملات المشفرة.

أبلغ محامو الزوجين المحكمة يوم الثلاثاء بأنهما ينويان تقديم دفاعات جديدة في جلسة استماع مقررة صباح يوم الأربعاء. في وقت سابق من العام، كان المؤسسان الاثنان قد قالا غير مذنبين بالتهم الموجهة إليهما.

يواجه مؤسسا Samourai ما يصل إلى 25 سنوات في السجن

في أبريل 2024، نفى رئيس مجلس إدارة Samourai Keonne Rodriguez والمدير التقني William Lonergan Hill اتهامات بأنهما يديران عملية نقل أموال غير مرخصة تتيح أكثر من 2 مليار دولار في التحويلات غير القانونية، بما في ذلك إلى أسواق الويب المظلم مثل Silk Road.

يواجه الاثنان الآن تهمة مؤامرة موحدة لغسل الأموال بحد أقصى للسجن يبلغ 20 عاماً. كما يُتهمان بتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال، مما يستلزم عقوبة إضافية مدتها خمس سنوات، مما يعني أنه يمكن أن يواجها ما يصل إلى 25 عاماً في السجن.

حددت القاضية الفيدرالية Denise Cote في وثيقة قضائية جلسة استماع صباح يوم الأربعاء للنظر في تغييرات الإقرار بالذنب. ومع ذلك، لم تقدم وثيقة المحكمة مزيداً من التفاصيل حول كيفية تأثير تلك الإقرارات المعدلة على الحكم. ومع ذلك، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 3 نوفمبر.

في وقت سابق، حاول المدعى عليهم إلغاء القضية، بحجة أن مذكرة صدرت في 7 أبريل من نائب وزير العدل Todd Blanche أشارت إلى أن وزارة العدل لن تطارد القضايا المتعلقة بالانتهاكات غير المقصودة للوائح من قبل مشغلي خلط العملات المشفرة.

لاحقاً، زعم محامو Samourai أيضاً أن المدعين العامين الفيدراليين فشلوا في الكشف عن نصيحة رئيسية تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة إلى ترخيص لنقل الأموال - وهو تقييم تم إجراؤه قبل نصف عام من توجيه التهم. ومع ذلك، باءت كلتا المحاولتين لإعاقة القضية بالفشل.

يخضع Roman Storm للمحاكمة حالياً بشأن تورطه في غسل الأموال

في قضية أخرى، ألغت محكمة أمريكية مؤخراً العقوبات المفروضة على منصة التبادل Tornado Cash، التي كانت قد أدرجتها هيئة تنظيم الأنشطة المالية الأجنبية (OFAC) في القائمة السوداء في أغسطس 2022. وأصدرت حكماً لصالح المدعين، مستنتجة أن هيئة OFAC تجاوزت سلطتها القانونية بفرضها العقوبات على Tornado Cash في عام 2022.

في وثيقة قضائية، كتبت المحكمة: "يُحكم ويُبت في أن حكم المحكمة الإقليمية يُعكس، ويُعاد السبب إلى المحكمة الإقليمية لمزيد من الإجراءات وفقاً لرأي هذه المحكمة."

كان التبادل قد خضع للعقوبات لادعاء مساعدته لمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية في غسل 455 مليون دولار من العملات المشروبة المسروقة. ويخضع أحد مؤسسيه، Roman Storm، حالياً للمحاكمة أمام هيئة محلفين. ومع ذلك، يحذر أنصاره من أن حكم الإدانة قد يجرّم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر ويؤدي إلى عواقب وخيمة على ابتكار التمويل اللامركزي (DeFi) وحقوق الخصوصية الرقمية.

تم اتهام Storm بما يلي: التآمر لارتكاب غسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. يواجه ما يصل إلى 45 عاماً في السجن إذا أدين بجميع التهم.

في العام الماضي، وجدت محكمة هولندية أن Alexey Pertsev، مطور آخر لـ Tornado Cash، مذنباً بغسل 1.2 مليار دولار من الأصول غير المشروعة. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر.