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- Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 计划在一起涉案金额高达 20 亿美元的加密货币混合案中认罪。.
- 他们因洗钱和经营无证汇款业务面临最高 25 年的监禁。.
- 此案发生之际，加密货币混合器正受到更广泛的审查，其中包括 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的正在进行的审判。.
Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 准备对他们的加密货币混合计划指控认罪。.
周二，这两位被告的律师告诉法庭，他们打算 重新提出抗辩 在周三上午的听证会上 去年早些时候，这两位联合创始人曾对指控拒不认罪。
Samourai 的两位联合创始人面临最高 25 年的监禁。
2024 年 4 月，Samourai 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill 否认了有关他们运营无证汇款业务，导致超过 20 亿美元的 非法转账，其中包括向 Silk Road 等暗网市场转账的指控。
两人目前面临一项合并的洗钱共谋罪指控，最高刑期为20年监禁。他们还被指控经营无牌汇款业务，这项指控将加判五年，这意味着他们可能面临长达25年的监禁。.
联邦法官丹尼斯·科特在一份法庭文件中安排了周三上午的听证会，审议认罪协议的变更。然而，该文件并未提供更多关于这些修改后的认罪协议将如何影响量刑的细节。不过，审判仍定于11月3日开始。.
此前，被告曾试图驳回此案，理由是司法部副部长托德·布兰奇 (Todd Blanche) 于 4 月 7 日发布的一份备忘录表明，司法部不会追究加密货币混合器运营商无意中违反规定的案件。.
后来，萨穆莱的律师还声称，联邦检察官没有披露关键意见，该意见表明该公司不需要汇款许可证——这项评估是在提起诉讼前半年做出的。然而，这两项试图阻止此案的努力均告失败。.
罗曼·斯托姆因涉嫌洗钱仍在接受审判。
制裁 Tornado Cash，该交易所于 2022 年 8 月被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 列入黑名单。法院裁定原告胜诉，认为 OFAC 在 2022 年对 Tornado Cash 。
法院在一份文件中写道：“特此命令并裁定，撤销地方法院的判决，并将案件发回地方法院，以便根据本法院的意见进行进一步审理。”
该交易所因涉嫌协助朝鲜拉撒路集团洗钱4.55亿美元被盗加密货币而受到制裁。其创始人之一 罗曼·斯托姆产生严重影响 DeFi 创新和数字隐私权
斯托姆被控犯有以下罪行：串谋洗钱和串谋违反美国制裁。如果所有罪名成立，他将面临最高45年的监禁。.
去年，荷兰一家法院认定另一位“龙卷风 Cash 开发商阿列克谢·佩尔采夫洗钱12亿美元非法资产罪名成立，判处其五年零四个月监禁。.
佩尔采夫 此前一直 坚称自己不应为用户的行为负责。但法院并未采纳这一辩解，认为他和Tornado Cash 联合创始人本可以采取更多措施来防止该协议被滥用。
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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