Les co-fondateurs de Samourai Wallet plaideront coupables dans l'affaire de mélange de crypto de 2 milliards de dollars

Les co-créateurs derrière Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, sont prêts à plaider coupables aux accusations de leur schéma de mélange de crypto-monnaie.

Les avocats du couple ont déclaré au tribunal mardi qu'ils avaient l'intention de présenter de nouvelles plaidoiries lors d'une audience prévue mercredi matin. Plus tôt cette année, les deux co-fondateurs s'étaient déclarés non coupables des accusations portées contre eux.

Les co-fondateurs de Samourai font face à jusqu'à 25 ans de prison

En avril 2024, le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez, et le CTO, William Lonergan Hill, ont nié les accusations selon lesquelles ils dirigeaient une opération de transmission d'argent non licenciée permettant plus de 2 milliards de dollars de transferts illégaux, y compris vers des marchés du dark web tels que Silk Road.

Les deux font désormais face à une seule accusation de conspiration consolidée pour blanchiment d'argent avec une peine maximale de prison de 20 ans. Ils sont également accusés de diriger une entreprise de transfert d'argent non licenciée, ce qui entraîne une peine supplémentaire de cinq ans, ce qui signifie qu'ils pourraient voir jusqu'à 25 ans de prison.

La juge fédérale Denise Cote, dans un dépôt de dossier au tribunal, a fixé une audience mercredi matin pour examiner les changements de plaidoyer. Cependant, le dépôt de dossier au tribunal n'a pas fourni plus de détails sur la manière dont ces plaidoyers modifiés pourraient influencer la peine. Le procès, cependant, était prévu pour commencer le 3 novembre.

Plus tôt, les défendeurs avaient tenté de rejeter l'affaire, arguant qu'un mémo publié le 7 avril par le procureur général adjoint Todd Blanche suggérait que le DOJ ne poursuivrait pas les cas impliquant des violations involontaires des réglementations par les opérateurs de mélangeurs de crypto.

Plus tard, les avocats de Samourai ont également affirmé que les procureurs fédéraux avaient omis de divulguer des conseils clés indiquant que l'entreprise n'avait pas besoin d'une licence de transmission d'argent – une évaluation faite six mois avant le dépôt des accusations. Néanmoins, les deux tentatives pour dérailler l'affaire ont échoué.

Roman Storm est toujours jugé pour son implication dans le blanchiment d'argent

Dans une autre affaire, le tribunal américain a récemment annulé les sanctions contre l'échange de crypto Tornado Cash, qui avait été mis sur liste noire par l'OFAC en août 2022. Il a statué en faveur des plaignants, concluant que l'OFAC avait agi au-delà de son autorité statutaire en sanctionnant Tornado Cash en 2022.

Dans un dépôt de dossier, le tribunal a écrit : « Il est ordonné et jugé que le jugement du tribunal de district est annulé, et la cause est renvoyée au tribunal de district pour de nouvelles procédures conformément à l'opinion de ce tribunal. »

L'échange avait été sanctionné pour avoir supposément aidé le groupe Lazarus de la Corée du Nord à blanchir 455 millions de dollars de crypto-monnaie volée. L'un de ses fondateurs, Roman Storm, est actuellement jugé devant un jury. Ses partisans, cependant, mettent en garde contre le fait qu'un verdict de culpabilité pourrait criminaliser les outils de confidentialité open source et entraîner de graves implications pour l'innovation DeFi et les droits à la vie privée numérique.

Storm a été accusé de ce qui suit : conspiration pour commettre un blanchiment d'argent et conspiration pour violer les sanctions américaines. Il risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.

L'année dernière, un tribunal néerlandais a trouvé Alexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash, coupable d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars d'actifs illicites. Il a été condamné à cinq ans et quatre mois.