Les cofondateurs de Samourai Wallet plaideront coupables dans une affaire de mélange de cryptomonnaies portant sur 2 milliards de dollars

Les co-créateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, sont prêts à plaider coupables des accusations de fraude liées au mélange de cryptomonnaies.

Les avocats des deux accusés ont déclaré mardi au tribunal qu'ils comptaient présenter de nouveaux plaidoyers lors de l'audience prévue mercredi matin. Plus tôt dans l'année, les deux cofondateurs avaient plaidé non coupable.

Les cofondateurs de Samouraï risquent jusqu'à 25 ans de prison

En avril 2024, le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez, et son directeur technique, William Lonergan Hill, ont nié les accusations selon lesquelles ils géraient une opération de transfert d'argent sans licence permettant plus de 2 milliards de dollars de transferts illégaux, y compris vers des marchés du dark web tels que Silk Road.

Les deux hommes sont désormais inculpés de complot en vue de blanchir de l'argent, un chef d'accusation unique passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Ils sont également accusés d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans autorisation, ce qui entraîne une peine supplémentaire de cinq ans ; ils pourraient donc écoper d'une peine maximale de 25 ans d'emprisonnement.

La juge fédérale Denise Cote a fixé une audience mercredi matin, dans un document déposé auprès du tribunal, afin d'examiner les modifications apportées aux plaidoyers. Toutefois, ce document ne précise pas comment ces modifications pourraient influencer la sentence. Le procès, quant à lui, est prévu pour le 3 novembre.

Auparavant, les défendeurs avaient tenté de faire rejeter l'affaire, arguant qu'une note de service publiée le 7 avril par le procureur général adjoint Todd Blanche laissait entendre que le ministère de la Justice ne poursuivrait pas les affaires impliquant des violations involontaires de la réglementation par les opérateurs de mixeurs de cryptomonnaies.

Par la suite, les avocats de Samourai ont également affirmé que les procureurs fédéraux avaient omis de divulguer un avis crucial indiquant que la société n'avait pas besoin d'une licence de transfert de fonds – une évaluation faite six mois avant le dépôt des accusations. Malgré cela, ces deux tentatives pour faire dérailler l'affaire ont échoué.

Roman Storm est toujours jugé pour son implication dans du blanchiment d'argent

Dans une autre affaire, un tribunal américain a récemment annulé les sanctions imposées à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Tornado Cash, que l'OFAC avait placée sur liste noire en août 2022. Il a statué en faveur des plaignants, concluant que l'OFAC avait outrepassé ses pouvoirs légaux en sanctionnant Tornado Cash en 2022.

Dans un document déposé, la cour a écrit : « Il est ordonné et jugé que le jugement du tribunal de district est infirmé et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal de district pour la poursuite de la procédure conformément à l'avis de cette cour. »

La plateforme d'échange a été sanctionnée pour avoir prétendument aidé le groupe nord-coréen Lazarus à blanchir 455 millions de dollars de cryptomonnaies volées. L'un de ses fondateurs, Roman Storm, est actuellement jugé. Ses partisans soulignent toutefois qu'un verdict de culpabilité pourrait criminaliser les outils de protection de la vie privée open source et avoir de graves conséquences pour DeFi ) et les droits à la vie privée numérique.

Storm est accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue de violer les sanctions américaines. Il risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.

L'an dernier, un tribunal néerlandais a reconnu Alexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash , coupable de blanchiment d'argent portant sur 1,2 milliard de dollars d'actifs illicites. Il a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison.