Mitgründer von Samourai Wallet werden im Fall der 2-Milliarden-Dollar-Krypto-Mischmaschine schuldig plädieren
- Die Mitgründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, planen, sich im Fall einer 2-Milliarden-Dollar-Krypto-Mischmaschine schuldig zu bekennen.
- Sie drohen bis zu 25 Jahre Haft wegen Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsdienstes.
- Der Fall ereignet sich vor dem Hintergrund einer verstärkten Prüfung von Crypto-Mixern, einschließlich des laufenden Prozesses gegen den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm.
Die Miterschaffer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, sind bereit, sich schuldig zu den Anklagen wegen ihrer Krypto-Mischscheme zu bekennen.
Die Anwälte des Paares teilten dem Gericht am Dienstag mit, dass sie beabsichtigen, neue Geständnisse in einer Anhörung am Mittwochvormittag abzulegen. Anfang dieses Jahres hatten die beiden Mitgründer sich nicht schuldig bekannt.
Die Mitgründer von Samourai riskieren bis zu 25 Jahre Gefängnis
Im April 2024 bestritten der Samourai-CEO Keonne Rodriguez und der CTO William Lonergan Hill die Anschuldigungen, sie betreiben einen nicht lizenzierten Geldüberweisungsdienst, der über 2 Milliarden US-Dollar an illegalen Überweisungen, einschließlich an Darknet-Märkte wie Silk Road, ermöglichte.
Die beiden stehen nun vor einer einzigen konsolidierten Verschwörungsvorwurf, Geld zu waschen, mit einer maximalen Gefängnisstrafe von 20 Jahren. Ihnen wird auch vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben, was eine zusätzliche Strafe von fünf Jahren nach sich zieht, was bedeutet, dass sie bis zu 25 Jahre Gefängnis riskieren.
Bundesrichter Denise Cote hat in einer Gerichtsakte eine Anhörung am Mittwochvormittag angesetzt, um die Änderung der Geständnisse zu prüfen. Die Gerichtsakte enthielt jedoch keine weiteren Details darüber, wie sich diese geänderten Geständnisse auf die Strafe auswirken könnten. Die Verhandlung war jedoch für den 3. November angesetzt.
Zuvor hatten die Angeklagten versucht, den Fall abzuweisen, mit der Begründung, dass ein am 7. April von Deputy Attorney General Todd Blanche herausgegebenes Memo darauf hindeutete, dass das Justizministerium keine Fälle verfolgen würde, die unbeabsichtigte Verstöße gegen Vorschriften durch Betreiber von Krypto-Mischern betreffen.
Später behaupteten Samourais Anwälte auch, die Bundesstaatsanwälte hätten wichtige Ratschläge nicht offengelegt, die darauf hindeuteten, dass das Unternehmen keine Geldüberweisungslizenz benötigte – eine Einschätzung, die ein halbes Jahr vor der Anklage erhoben wurde. Dennoch scheiterten beide Versuche, den Fall zu torpedieren.
Roman Storm wird weiterhin wegen seiner Beteiligung an Geldwäsche verhandelt
In einem anderen Fall hat ein US-Gericht kürzlich die Sanktionen gegen die Krypto-Börse Tornado Cash aufgehoben, die das OFAC im August 2022 auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Es sprach den Klägern recht und kam zu dem Schluss, dass das OFAC im Jahr 2022 über seine gesetzlichen Befugnisse hinausgegangen ist, als es Tornado Cash sanktionierte.
In einer Verfügung schrieb das Gericht: „Es wird angeordnet und festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts aufgehoben wird und die Sache an das Bezirksgericht zur weiteren Behandlung gemäß der Meinung dieses Gerichts zurückverwiesen wird.“
Die Börse war sanktioniert worden, weil sie angeblich der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe bei der Geldwäsche von 455 Millionen US-Dollar gestohlener Kryptowährung geholfen hatte. Einer ihrer Gründer, Roman Storm, wird derzeit vor einer Jury verhandelt. Seine Unterstützer warnen jedoch, dass ein Schuldspruch Open-Source-Privatsphäre-Tools kriminalisieren und schwerwiegende Auswirkungen auf die DeFi-Innovation und digitale Privatsphäre-Rechte haben könnte.
Storm wird mit folgenden Punkten belastet: Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung der US-Sanktionen. Er riskiert bis zu 45 Jahre Gefängnis, wenn er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wird.
Letztes Jahr fand ein niederländisches Gericht Alexey Pertsev, einen weiteren Tornado Cash-Entwickler, schuldig, 1,2 Milliarden US-Dollar an illegalen Vermögenswerten gewaschen zu haben. Er wurde zu fünf Jahren und vier Monaten verurteilt.
Pertsev hatte zuvor darauf bestanden, dass er nicht für das Verhalten der Benutzer verantwortlich sein sollte. Das Gericht ließ diese Verteidigung jedoch nicht gelten und sagte, dass er und die anderen Mitgründer von Tornado Cash mehr hätten tun können, um zu verhindern, dass das Protokoll missbräuchlich genutzt wird.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
