Los cofundadores de Samourai Wallet se declararán culpables en el caso de mezcla de criptomonedas por 2.000 millones de dólares
- Los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, planean declararse culpables en un caso de mezcla de criptomonedas por 2.000 millones de dólares.
- Se enfrentan a hasta 25 años de prisión por lavado de dinero y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
- El caso se produce en medio de una mayor vigilancia sobre las mezcladoras de criptomonedas, incluido el juicio en curso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm.
Los co-creadores detrás de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, están listos para declararse culpables de los cargos relacionados con su esquema de mezcla de criptomonedas.
Los abogados de la pareja le dijeron al tribunal el martes que tenían la intención de presentar nuevas declaraciones en una audiencia programada para el miércoles por la mañana. A principios de este año, los dos cofundadores se habían declarado no culpables de los cargos.
Los cofundadores de Samourai enfrentan hasta 25 años de prisión
En abril de 2024, el CEO de Samourai, Keonne Rodriguez, y el CTO, William Lonergan Hill, negaron las acusaciones de que estaban operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia que permitía más de 2.000 millones de dólares en transferencias ilegales, incluidas a mercados de la dark web como Silk Road.
Los dos ahora enfrentan un único cargo consolidado de conspiración para lavar dinero, con una pena máxima de prisión de 20 años. También se les acusa de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que conlleva una pena adicional de cinco años, lo que significa que podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
La jueza federal Denise Cote, en un documento presentado ante el tribunal, fijó una audiencia para el miércoles por la mañana para considerar los cambios de declaración. Sin embargo, el documento no proporcionó más detalles sobre cómo esas declaraciones enmendadas podrían influir en la sentencia. El juicio, sin embargo, estaba programado para comenzar el 3 de noviembre.
Anteriormente, los acusados habían intentado desestimar el caso, argumentando que un memorándum emitido el 7 de abril por el Fiscal General Adjunto Todd Blanche sugería que el DOJ no perseguiría casos que involucraran violaciones no intencionales de las regulaciones por parte de operadores de mezcladores de criptomonedas.
Más tarde, los abogados de Samourai también afirmaron que los fiscales federales habían fallado en revelar consejos clave que indicaban que la firma no necesitaba una licencia de transmisión de dinero, una evaluación realizada medio año antes de que se presentaran los cargos. Aun así, ambos intentos de desviar el caso fracasaron.
Roman Storm sigue siendo juzgado por su participación en el lavado de dinero
En otro caso, un tribunal de EE. UU. revocó recientemente las sanciones contra el intercambio de criptomonedas Tornado Cash, que OFAC había incluido en la lista negra en agosto de 2022. Dictaminó a favor de los demandantes, concluyendo que OFAC actuó más allá de su autoridad estatutaria al sancionar a Tornado Cash en 2022.
En un documento, el tribunal escribió: “Se ordena y adjudica que el juicio del tribunal de distrito es revocado, y la causa se remite al tribunal de distrito para más procedimientos de acuerdo con la opinión de este tribunal.”
El intercambio había sido sancionado por supuestamente ayudar al Grupo Lazarus de Corea del Norte a lavar 455 millones de dólares en criptomonedas robadas. Uno de sus fundadores, Roman Storm, está siendo juzgado actualmente ante un jurado. Sin embargo, sus partidarios advierten que un veredicto de culpabilidad podría criminalizar las herramientas de privacidad de código abierto y resultar en graves implicaciones para la innovación en DeFi y los derechos de privacidad digital.
Storm ha sido acusado de lo siguiente: conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las sanciones de EE. UU. Se enfrenta a hasta 45 años de prisión si es condenado por todos los cargos.
El año pasado, un tribunal holandés encontró a Alexey Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash, culpable de lavar 1.200 millones de dólares en activos ilícitos. Lo sentenció a cinco años y cuatro meses.
Pertsev había insistido previamente en que no debería ser responsable del comportamiento de los usuarios. Pero el tribunal no aceptó esa defensa, diciendo que él y los otros cofundadores de Tornado Cash podrían haber hecho más para evitar que el protocolo se usara indebidamente.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
