Los cocreadores detrás de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, están listos para declararse culpables de sus cargos de esquema de mezcla de criptomonedas.
Los abogados de la pareja informaron al tribunal el martes que tenían la intención de presentar nuevas alegaciones en una audiencia programada para el miércoles por la mañana. A principios del año pasado, los dos cofundadores se declararon inocentes de los cargos.
Los cofundadores de Samourai se enfrentan a hasta 25 años de prisión
En abril de 2024, el director ejecutivo de Samourai, Keonne Rodríguez, y el director de tecnología, William Lonergan Hill, negaron las acusaciones de que estaban ejecutando una operación de transmisión de dinero sin licencia que permitía más de 2 mil millones de dólares en transferencias ilegales , incluso a mercados de la web oscura como Silk Road.
Ambos enfrentan ahora un único cargo consolidado de conspiración para blanquear dinero, con una pena máxima de 20 años de prisión. También se les acusa de dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que conlleva una condena adicional de cinco años, lo que significa que podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
La jueza federal Denise Cote, en un expediente judicial, fijó una audiencia para el miércoles por la mañana para considerar los cambios en la declaración de culpabilidad. Sin embargo, el expediente no proporcionó más detalles sobre cómo estas declaraciones enmendadas podrían influir en la sentencia. El juicio, sin embargo, estaba programado para comenzar el 3 de noviembre.
Anteriormente, los acusados habían intentado desestimar el caso, argumentando que un memorando emitido el 7 de abril por el fiscal general adjunto Todd Blanche sugería que el Departamento de Justicia no perseguiría casos que involucraran infracciones involuntarias de las regulaciones por parte de los operadores de mezcladores de criptomonedas.
Posteriormente, los abogados de Samourai también alegaron que la fiscalía federal no había revelado información clave que indicaba que la firma no necesitaba una licencia para transferir dinero, una evaluación realizada medio año antes de que se presentaran los cargos. Aun así, ambos intentos de desbaratar el caso fracasaron.
Roman Storm sigue siendo juzgado por su participación en lavado de dinero
En otro caso, el tribunal estadounidense revocó recientemente las sanciones contra el exchange de criptomonedas Tornado Cash , que la OFAC había incluido en la lista negra en agosto de 2022. Falló a favor de los demandantes y concluyó que la OFAC actuó más allá de su autoridad legal al sancionar a Tornado Cash en 2022.
En una presentación, el tribunal escribió: “Se ordena y juzga que se revoque la sentencia del tribunal de distrito y que la causa se devuelva al tribunal de distrito para procedimientos adicionales de acuerdo con la opinión de este tribunal”
La plataforma de intercambio había sido sancionada por presuntamente ayudar al Grupo Lazarus de Corea del Norte a blanquear 455 millones de dólares en criptomonedas robadas. Uno de sus fundadores, Roman Storm , está siendo juzgado por un jurado. Sin embargo, sus defensores advierten que un veredicto de culpabilidad podría criminalizar las herramientas de privacidad de código abierto y tener graves consecuencias para DeFi y los derechos de privacidad digital.
Storm ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las sanciones estadounidenses. Podría ser condenado hasta a 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El año pasado, un tribunal neerlandés declaró culpable a Alexey Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash , de blanquear 1.200 millones de dólares en activos ilícitos. Lo condenó a cinco años y cuatro meses.
Pertsev había insistido previamente en que no debía ser responsable del comportamiento de los usuarios. Sin embargo, el tribunal no aceptó esa defensa, argumentando que él y los demás cofundadores Cash
