Соучредители Samourai Wallet признают себя виновными по делу о смешивании криптовалюты на сумму 2 миллиарда долларов

Создатели Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, готовы признать себя виновными в мошеннической схеме смешивания криптовалют.

Адвокаты обвиняемых заявили суду во вторник, что намерены вновь заявить о своей невиновности на слушании, назначенном на утро среды. Ранее в прошлом году оба соучредителя заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Соучредителям Samourai грозит до 25 лет тюремного заключения

В апреле 2024 года генеральный директор Samourai Кеонн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл опровергли обвинения в том, что они управляли нелицензированной операцией по переводу денежных средств, позволявшей осуществлять незаконные переводы, в том числе на рынки даркнета, такие как Silk Road.

Теперь этим двоим предъявлено единое объединенное обвинение в сговоре с целью отмывания денег, за которое предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет. Их также обвиняют в организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств, за что предусмотрено дополнительное пятилетнее тюремное заключение, а это значит, что им грозит до 25 лет лишения свободы.

Федеральный судья Дениз Коте в судебном документе назначила слушание на утро среды для рассмотрения изменений в признании вины. Однако в судебном документе не содержится дополнительных подробностей о том, как эти измененные признания вины могут повлиять на вынесение приговора. Тем не менее, начало судебного разбирательства было запланировано на 3 ноября.

Ранее ответчики пытались добиться прекращения дела, утверждая, что в меморандуме, изданном 7 апреля заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, указывалось, что Министерство юстиции не будет расследовать дела, связанные с непреднамеренными нарушениями правил операторами криптомиксеров.

Позже адвокаты Самураи также заявили, что федеральные прокуроры не раскрыли ключевую информацию, указывающую на то, что фирме не нужна лицензия на осуществление денежных переводов — оценка, сделанная за полгода до предъявления обвинений. Тем не менее, обе попытки сорвать дело провалились.

Романа Сторма до сих пор судят за причастность к отмыванию денег

В другом случае американский суд недавно отменил санкции против криптовалютной биржи Tornado Cash, которую OFAC внесла в черный список в августе 2022 года. Суд вынес решение в пользу истцов, заключив, что OFAC действовала за пределами своих законных полномочий, введя санкции против Tornado Cash в 2022 году.

В своем заявлении суд написал: «Постановляется и объявляется, что решение окружного суда отменяется, и дело направляется в окружной суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с мнением настоящего суда»

Биржа была подвергнута санкциям за предполагаемое содействие северокорейской группе Lazarus в отмывании 455 миллионов долларов, украденных в криптовалюте. Один из ее основателей, Роман Сторм, в настоящее время предстает перед судом присяжных. Однако его сторонники предупреждают, что обвинительный приговор может криминализировать инструменты обеспечения конфиденциальности с открытым исходным кодом и привести к серьезным последствиям для DeFi и прав на цифровую конфиденциальность.

Сторму предъявлены следующие обвинения: сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения санкций США. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 45 лет лишения свободы.

В прошлом году голландский суд признал Алексея Перцева, еще одного застройщика компании Tornado Cash , виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов незаконных активов. Суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы.