Соучредители Samourai Wallet признают вину по делу о смешивании криптовалют на сумму 2 млрд долларов

Со-создатели Samourai Wallet, Кенн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, готовы признать вину по обвинениям в схеме смешивания криптовалют.

Адвокаты пары сообщили суду во вторник, что намерены вынести новые показания на слушаниях, назначенных на среду утром. Ранее в этом году оба соучредителя признали себя невиновными по предъявленным обвинениям.

Соучредители Samourai рискуют получить до 25 лет тюремного заключения

В апреле 2024 года генеральный директор Samourai Кенн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл отвергли обвинения в том, что они управляли нерегулируемой операцией по передаче денег, обеспечивающей перевод более 2 миллиардов долларов в незаконные переводы, включая на рынки даркнета, такие как Silk Road.

Теперь обоим грозит единое объединённое обвинение в сговоре с целью отмывания денег с максимальным сроком лишения свободы 20 лет. Их также обвиняют в ведении нерегулируемого бизнеса по переводу денег, что предусматривает дополнительное наказание в виде пяти лет тюрьмы, что означает, что они могут получить до 25 лет лишения свободы.

Федеральный судья Дениз Кот в судебном документе назначила слушания на среду утром для рассмотрения изменений в показаниях. Однако в судебном документе не было предоставлено дополнительной информации о том, как эти изменённые показания могут повлиять на приговор. Однако судебный процесс был назначен на 3 ноября.

Ранее подсудимые пытались отклонить дело, утверждая, что меморандум, опубликованный 7 апреля заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, предполагал, что Министерство юстиции не будет преследовать дела, связанные с непреднамеренными нарушениями правил операторами крипто-миксеров.

Позже адвокаты Samourai также утверждали, что федеральные прокуроры не раскрыли ключевые рекомендации, указывающие на то, что компании не нужна лицензия на передачу денег — оценка, сделанная за полгода до предъявления обвинений. Тем не менее, обе попытки сорвать дело провалились.

Роман Шторм всё ещё проходит суд по делу об отмывании денег

В другом деле суд США недавно отменил санкции против криптобиржи Tornado Cash, которая была внесена в чёрный список OFAC в августе 2022 года. Суд вынес решение в пользу истцов, придя к выводу, что OFAC превысила свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash в 2022 году.

В судебном документе суд написал: «Приказано и постановлено, что приговор окружного суда отменяется, и дело возвращается в окружной суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с мнением этого суда».

Биржа была санкционирована за предполагаемое содействие группе Lazarus из Северной Кореи в отмывании 455 миллионов долларов украденной криптовалюты. Один из её основателей, Роман Шторм, в настоящее время проходит суд присяжных. Однако его сторонники предупреждают, что обвинительный приговор может криминализировать инструменты конфиденциальности с открытым исходным кодом и привести к серьёзным последствиям для инноваций в сфере DeFi и прав на цифровую конфиденциальность.

Шторму предъявлены следующие обвинения: сговор с целью отмывания денег и сговор с нарушением санкций США. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем пунктам.

В прошлом году суд в Нидерландах признал Алексея Перцева, другого разработчика Tornado Cash, виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов незаконных активов. Он был приговорён к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы.