Samourai Walletの共同創設者、20億ドルの暗号通貨ミキシング事件で有罪を認める

Samourai Walletの共同作成者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、暗号通貨ミキシングスキームの容疑で有罪を認める準備ができている。

その弁護団は火曜日に裁判所に対し、水曜日の朝に設定された審尋で 新たな弁護を行う意向であると伝えた。 昨年早些頃、2人の共同創設者は有罪を否認していた。

Samouraiの共同創設者は、最大 25 年の懲役刑に直面している

2024年4月、SamouraiのCEOであるKeonne RodriguezとCTOのWilliam Lonergan Hillは、20億ドル以上の 違法な送金、Silk Roadなどのダークウェブ市場への送金を含む、無許可の資金送金業務を運営したという容疑を否認した。

この2人は現在、資金洗浄のための単一の統合された共謀罪で起訴されており、最高20年の懲役刑に直面している。また、無許可の資金送金事業を運営した罪も問われており、これにより5年の追加刑が科されるため、最大25年の懲役刑を受ける可能性がある。

デニス・コート連邦判事は、裁判所の提出書類で、弁護の変更を検討するための水曜日の朝の審尋を設定した。しかし、裁判所の提出書類は、これらの変更された弁護が量刑にどのように影響する可能性があるかについての詳細を提供しなかった。ただし、裁判は11月3日に開始予定であった。

以前、被告たちは事件の却下を試み、4月7日にトッド・ブランチェ副司法長官が発出したメモは、暗号通貨ミキサー事業者による意図的な規制違反に関わる事件をDOJ（米国司法省）が追跡しないことを示唆していると主張した。

その後、Samouraiの弁護士たちは、連邦検察官が、同社が資金送金ライセンスを必要としないという重要な助言を開示しなかったと主張した。この評価は、起訴が行われる半年前に下されたものであった。それでも、事件を逸脱させようとするこれらの試みはどちらも失敗に終わった。

Roman Stormは資金洗浄への関与でまだ審理中

別の事件では、米国の裁判所は、2022年8月にOFAC（米国財務省外国資産管理事務所）によってブラックリストに載せられた暗号通貨交換 Tornado Cash に対する制裁を最近取り消した。原告に有利な判決を下し、OFACが2022年にTornado Cashを制裁したことは法定権限を超えていたと結論付けた。

提出書類の中で、裁判所は「判決および裁定する。地区裁判所の判決は取り消され、本件は当裁判所の意見に従ってさらに手続を行うため地区裁判所に送還される。」と記した。

この交換所は、北朝鮮のラザルスグループによる4億5,500万ドルの窃盗暗号通貨の洗浄を支援した疑いで制裁されていた。その創設者の一人である Roman Storm は現在、陪審裁判で審理中である。彼の支持者たちは、有罪判決がオープンソースのプライバシーツールの犯罪化につながり、DeFiの革新やデジタルプライバシーの権利に深刻な影響を及ぼす可能性があると警告している。

Stormには以下の罪で起訴されている：資金洗浄の共謀および米国制裁違反の共謀。すべての罪状で有罪となれば、最大45年の懲役刑に直面する。

昨年、オランダの裁判所は、Tornado Cashの別の開発者であるAlexey Pertsevを、12億ドルの違法資産の洗浄で有罪とし、5年4ヶ月の刑を宣告した。