Samourai Wallet 공동 창립자들, 20억 달러 암호화폐 믹싱 사건에서 유죄 인정

Samourai Wallet의 공동 창작자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill은 암호화폐 믹싱_scheme_ 혐의에 대해 유죄를 인정할 준비가 되어 있습니다.

변호사들은 화요일 법원에 수요일 아침에 예정된 심문에서 새로운 진술을 할 의도라고 밝혔습니다. 작년 초, 두 공동 창립자는 혐의를 부인했습니다.

Samourai의 공동 창립자들은 최대 25년의 징역형을 받을 수 있습니다

2024년 4월, Samourai의 CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill은 20억 달러 이상의 불법 송금, 실로로드와 같은 다크웹 시장을 포함한 송금을 가능하게 한 무면허 자금 송금 사업을 운영했다는 혐의를 부인했습니다.

이들은 이제 자금 세탁을 위한 단일 통합 음모 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형이 부과됩니다. 또한 그들은 무면허 자금 송금 사업을 운영했다는 혐의도 받으며, 이는 5년의 추가 형량을 의미하므로 최대 25년의 징역형을 받을 수 있습니다.

연방 판사 Denise Cote는 법원 제출 서류에서 변론 변경을 고려하기 위한 수요일 아침 심문을 설정했습니다. 그러나 법원 제출 서류는 이러한 수정된 진술이 형량에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 추가 세부 정보를 제공하지 않았습니다. 그러나 재판은 11월 3일에 시작하도록 예정되었습니다.

이전에 피고인들은 사건을 기각하려고 시도했으며, 4월 7일 부장관 Todd Blanche가 발행한 메모는 암호화폐 믹서 운영자의 의도치 않은 규정 위반과 관련된 사건을 DOJ가 추구하지 않을 것을 시사한다고 주장했습니다.

나중에 Samourai의 변호사들은 연방 검사가 회사가 자금 송금 라이선스가 필요하지 않음을 나타내는 핵심 조언을 공개하지 않았다고 주장했습니다. 이 평가는 기소가 제기되기 반 년 전에 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고 사건을 무력화하려는 두 시도는 모두 실패했습니다.

Roman Storm은 여전히 자금 세탁 관여 혐의로 재판을 받고 있습니다

다른 사건에서, 미국 법원은 최근 OFAC가 2022년 8월 블랙리스트에 올린 암호화폐 거래소 Tornado Cash에 대한 제재를 뒤집었습니다. 법원은 OFAC가 2022년 Tornado Cash에 제재를 가하는 것이 법정 권한을 초과했다고 결론지으며 원고 측의 주장을 받아들였습니다.

제출 서류에서 법원은 “지배 법원의 판결이 뒤집히고, 원인은 이 법원의 의견에 따라 추가 절차를 위해 지배 법원으로 송환됩니다”라고 작성했습니다.

이 거래소는 북한 라자루스 그룹이 4억 5,500만 달러의 탈취된 암호화폐를 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 제재되었습니다. 그 중 한 명의 창립자 Roman Storm은 현재 배심원 심리를 받고 있습니다. 그의 지지자들은 유죄 판결이 오픈 소스 프라이버시 도구를 범죄화하고 DeFi 혁신 및 디지털 프라이버시 권리에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 경고합니다.

Storm은 다음과 같은 혐의로 기소되었습니다: 자금 세탁 음모 및 미국 제재 위반 음모. 모든 혐의에서 유죄 판결을 받을 경우 최대 45년의 징역형을 받을 수 있습니다.

작년, 네덜란드 법원은 또 다른 Tornado Cash 개발자인 Alexey Pertsev가 12억 달러의 불법 자산을 세탁했다는 혐의로 유죄 판결을 내렸으며, 5년 4개월의 징역형을 선고했습니다.