사무라이 월렛 공동 창업자들이 20억 달러 규모의 암호화폐 믹싱 사건에서 유죄를 인정할 예정이다

사모라이 월렛의 공동 개발자인 케온 로드리게스와 윌리엄 로너건 힐은 암호화폐 믹싱 사기 혐의에 대해 유죄를 인정할 준비가 되어 있습니다.

두 사람의 변호인들은 화요일 법정에서 새로운 변론을 수요일 오전으로 예정된 심리에서 앞서 지난해 초, 두 공동 창업자는 혐의에 대해 무죄를 주장한 바 있습니다.

사모라이의 공동 창업자들은 최대 25년의 징역형에 처할 수 있습니다

가능하게 한 무허가 송금 사업을 운영했다는 혐의를 부인했습니다 불법 자금 이체를. 이 불법 이체에는 실크로드와 같은 다크 웹 마켓으로의 송금도 포함됩니다.

두 사람은 현재 돈세탁 공모 혐의로 기소되어 최대 20년의 징역형에 처할 수 있습니다. 또한 무허가 송금업 운영 혐의도 받고 있으며, 이 혐의는 5년의 추가 징역형을 선고받을 수 있어 최대 25년의 징역형에 처해질 가능성이 있습니다.

데니스 코트 연방 판사는 법원 서류를 통해 수요일 오전 심리를 열어 피고인의 유죄 인정 변경 사항을 검토하겠다고 밝혔습니다. 그러나 해당 서류에는 변경된 유죄 인정이 형량에 어떤 영향을 미칠지에 대한 자세한 내용은 나와 있지 않습니다. 재판은 11월 3일에 시작될 예정입니다.

앞서 피고 측은 토드 블랜치 법무부 차관이 4월 7일에 발표한 메모에서 법무부가 암호화폐 믹서 운영자의 의도치 않은 규정 위반 사건은 기소하지 않을 것이라고 시사했다는 점을 들어 소송 기각을 시도했다.

이후 사모라이 측 변호인들은 연방 검찰이 회사가 송금업 허가가 필요 없다는 핵심적인 자문 내용을 공개하지 않았다고 주장했습니다. 이 자문은 기소되기 6개월 전에 이루어진 것이었습니다. 하지만 이러한 두 가지 시도 모두 사건을 무산시켰습니다.

로만 스톰은 자금 세탁 연루 혐의로 여전히 재판을 받고 있습니다

에 대한 제재를 뒤집었습니다 토네이도 Cash에 제재를 가한 것은 법적 권한을 넘어선 행위라고 결론 내렸습니다 Cash . 법원은 원고 측의 손을 들어주며, OFAC가 2022년

법원은 판결문에서 "지방법원의 판결을 파기하고, 본 법원의 의견에 따라 추가 심리를 진행하기 위해 사건을 지방법원으로 환송한다"고 밝혔습니다

해당 거래소는 북한의 라자루스 그룹이 4억 5500만 달러 상당의 도난 암호화폐를 자금 세탁하는 것을 도왔다는 혐의로 제재를 받았습니다. 설립자 중 한 명인 로만 스톰에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 경고합니다 DeFi 혁신과 디지털 개인정보 보호 권리

스톰은 자금세탁 공모 및 미국 제재 위반 공모 혐의로 기소되었습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

지난해 네덜란드 법원은 또 다른 토네이도 Cash 개발자인 알렉세이 페르체프에게 12억 달러 규모의 불법 자산 세탁 혐의로 유죄를 선고하고 5년 4개월의 징역형을 내렸습니다.