Os cofundadores da Samourai Wallet se declararão culpados em um caso de mistura de criptomoedas de US$ 2 bilhões

Os co-criadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, estão prontos para se declararem culpados das acusações de esquema de mistura de criptomoedas.

Os advogados da dupla informaram ao tribunal, na terça-feira, que pretendem apresentar novos argumentos em uma audiência marcada para a manhã de quarta-feira. No início do ano passado, os dois cofundadores haviam se declarado inocentes das acusações.

Os cofundadores da Samourai podem enfrentar até 25 anos de prisão

Em abril de 2024, o CEO da Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO, William Lonergan Hill, negaram as acusações de que estariam operando um esquema de transferência de dinheiro sem licença, possibilitando mais de US$ 2 bilhões em transferências ilegais, inclusive para mercados da dark web como o Silk Road.

Os dois agora enfrentam uma única acusação consolidada de conspiração para lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão. Eles também são acusados ​​de administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, o que acarreta uma pena adicional de cinco anos, o que significa que podem pegar até 25 anos de prisão.

A juíza federal Denise Cote, em um documento judicial, marcou uma audiência para a manhã de quarta-feira para analisar as alterações na declaração de culpa. No entanto, o documento não forneceu mais detalhes sobre como essas declarações alteradas poderiam influenciar a sentença. O julgamento, porém, estava marcado para começar em 3 de novembro.

Anteriormente, os réus tentaram arquivar o caso, argumentando que um memorando emitido em 7 de abril pelo vice-procurador-geral Todd Blanche sugeria que o Departamento de Justiça não daria prosseguimento a casos envolvendo violações não intencionais de regulamentos por parte de operadores de misturadores de criptomoedas.

Posteriormente, os advogados de Samourai também alegaram que os procuradores federais não divulgaram pareceres cruciais que indicavam que a empresa não precisava de uma licença para transferência de dinheiro — uma avaliação feita seis meses antes da apresentação das acusações. Mesmo assim, ambas as tentativas de obstruir o processo fracassaram.

Roman Storm ainda está sendo julgado por seu envolvimento em lavagem de dinheiro

Em outro caso, o tribunal dos EUA anulou recentemente as sanções contra a corretora de criptomoedas Tornado Cash, que havia sido incluída na lista negra do OFAC em agosto de 2022. A decisão foi favorável aos demandantes, concluindo que o OFAC agiu além de sua autoridade legal ao sancionar a Tornado Cash em 2022.

Em um documento apresentado, o tribunal escreveu: "Fica determinado e julgado que a sentença do tribunal distrital seja revertida, e o processo seja devolvido ao tribunal distrital para prosseguimento de acordo com o parecer deste tribunal."

A corretora foi sancionada por supostamente auxiliar o Grupo Lazarus da Coreia do Norte na lavagem de US$ 455 milhões em criptomoedas roubadas. Um de seus fundadores, Roman Storm, está sendo julgado por um júri. Seus apoiadores, no entanto, alertam que um veredicto de culpado poderia criminalizar ferramentas de privacidade de código aberto e resultar em sérias implicações para DeFi e os direitos de privacidade digital.

Storm foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para violar as sanções dos EUA. Ele pode pegar até 45 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.

No ano passado, um tribunal holandês considerou Alexey Pertsev, outro desenvolvedor da Tornado Cash , culpado de lavagem de US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos. Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão.