Co-fundadores da Samourai Wallet se declararão culpados no caso de mistura de cripto de US$ 2 bilhões

Os co-criadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, estão prontos para se declarar culpados dos cargos de seu esquema de mistura de criptomoedas.

Os advogados do casal disseram ao tribunal na terça-feira que pretendiam fazer novos depoimentos em uma audiência marcada para a manhã de quarta-feira. No início deste ano, os dois co-fundadores haviam se declarado não culpados dos cargos.

Os co-fundadores da Samourai enfrentam até 25 anos de prisão

Em abril de 2024, o CEO da Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO William Lonergan Hill negaram acusações de que estavam operando uma operação de transmissão de dinheiro não licenciada que permitia mais de US$ 2 bilhões em transferências ilegais, incluindo para mercados da dark web como a Silk Road.

Os dois agora enfrentam um único cargo consolidado de conspiração para lavar dinheiro, com pena máxima de prisão de 20 anos. Eles também são acusados de operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, o que acarreta uma pena adicional de cinco anos, o que significa que eles podem enfrentar até 25 anos de prisão.

A Juíza Federal Denise Cote, em um documento judicial, marcou uma audiência na manhã de quarta-feira para considerar as mudanças de depoimento. No entanto, o documento judicial não forneceu mais detalhes sobre como esses depoimentos emendados poderiam influenciar a sentença. O julgamento, no entanto, estava agendado para começar em 3 de novembro.

Anteriormente, os réus haviam tentado descartar o caso, argumentando que um memorando emitido em 7 de abril pelo Subprocurador-Geral Todd Blanche sugeria que o DOJ não processaria casos envolvendo violações não intencionais de regulamentações por operadores de misturadores de cripto.

Mais tarde, os advogados da Samourai também afirmaram que os promotores federais falharam em divulgar conselhos-chave indicando que a empresa não precisava de uma licença de transmissão de dinheiro — uma avaliação feita meio ano antes dos cargos serem apresentados. Ainda assim, ambas as tentativas de desviar o caso caíram por terra.

Roman Storm ainda está sendo julgado por sua participação em lavagem de dinheiro

Em outro caso, o tribunal dos EUA derrubou recentemente as sanções contra a exchange de cripto Tornado Cash, que havia sido listada pela OFAC em agosto de 2022. O tribunal decidiu a favor dos autores da ação, concluindo que a OFAC agiu além de sua autoridade estatutária ao sancionar a Tornado Cash em 2022.

Em um documento, o tribunal escreveu: “É ordenado e adjudicado que o julgamento do tribunal distrital é revogado, e a causa é remetida ao tribunal distrital para mais procedimentos de acordo com a opinião deste tribunal.”

A exchange havia sido sancionada por supostamente ajudar o Grupo Lazarus da Coreia do Norte a lavar US$ 455 milhões em criptomoedas roubadas. Um de seus fundadores, Roman Storm, está sendo julgado atualmente por um júri. Seus apoiadores, no entanto, alertam que um veredicto de culpado pode criminalizar ferramentas de privacidade de código aberto e resultar em sérias implicações para a inovação em DeFi e os direitos de privacidade digital.

Storm foi acusado do seguinte: conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para violar sanções dos EUA. Ele enfrenta até 45 anos de prisão se for condenado em todas as acusações.

No ano passado, um tribunal holandês considerou Alexey Pertsev, outro desenvolvedor da Tornado Cash, culpado de lavar US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos. Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses.