L'aggregatore di exchange russo BestChange limita le transazioni in rubli per 95 piattaforme
- BestChange.ru limita le offerte in rubli russi per gli scambi di criptovalute.
- L'aggregatore di exchange cita reclami degli utenti riguardo a carte bancarie bloccate.
- La piattaforma afferma che molte delle inserzioni in rubli presentano segni di schemi "triangolo bianco".
Il più grande aggregatore di exchange di criptovalute russo, BestChange, ha imposto restrizioni alle offerte in rubli russi di dozzine di piattaforme di scambio di monete.
Questa mossa è una risposta alle lamentele riguardanti le carte bancarie bloccate da parte degli utenti dei loro servizi. Queste si sono intensificate dopo che la Russia ha adottato misure per contrastare le frodi finanziarie, che hanno interessato anche il commercio di criptovalute.
BestChange rimuove quasi cento offerte in rubli russi
BestChange.ru, il principale sito di aggregazione di exchange nel segmento di lingua russa del mercato delle criptovalute, ha rimosso le coppie di scambio con il rublo russo offerte da 95 fornitori di exchange di criptovalute.
La decisione della piattaforma è stata sollecitata da numerose lamentele e dai segnali di uno schema noto come "triangolo bianco", hanno riportato i media russi delle criptovalute.
L'ultimo coinvolge un ufficio di scambio che agisce da intermediario collegando un venditore e un acquirente di criptovaluta, che trasferiscono i fondi direttamente tra loro.
Il totale viene spesso suddiviso in importi più piccoli e inviato da diversi account, il che significa che i soldi potrebbero essere stati utilizzati in transazioni dubbie, ha spiegato a RBC, l'editore di notizie economiche russo, Nikita Zuborev, analista senior di BestChange. Parlando per la sua pagina crypto, ha approfondito:
"Negli ultimi mesi, abbiamo visto un aumento delle lamentele degli utenti riguardo a pagamenti instabili sulle carte bancarie e ai rischi associati ai trasferimenti da fonti non verificate, emersi dopo gli scambi presso alcuni uffici di cambio."
Il 15 ottobre, BestChange ha iniziato a limitare i servizi di scambio in evidenza che mostravano "segni di traffico di rubli di bassa qualità", ha rivelato Zuborev.
I segni includevano pagamenti attraverso processori non verificati e piattaforme peer-to-peer (P2P), tassi gonfiati rispetto al tasso di cambio medio, numerosi piccoli pagamenti per una singola richiesta, lamentele confermate riguardo a trasferimenti suddivisi e blocchi temporanei delle carte o richieste di rimborso da parte dei mittenti.
"Naturalmente, a causa delle nuove regole, i tassi che sembravano innaturalmente favorevoli stavano per scomparire dagli elenchi", ha sottolineato il rappresentante di BestChange.
Altri esperti intervistati da RBC il mese scorso hanno avvertito che più il prezzo della criptovaluta scambiata sembra buono, maggiore è la probabilità che siano coinvolti soldi sporchi.
Sebbene l'aggregatore abbia ammesso di non avere prove concrete che nessuno degli exchange inseriti nella lista nera fosse coinvolto in attività illegali, ha adottato questa misura temporanea per proteggere gli utenti, ha notato Zuborev.
Ha anche sottolineato che le misure si applicano solo alle transazioni in rubli russi, mentre quelle denominate in altre valute rimangono invariate.
La Russia ha adottato una serie di modifiche legislative, presumibilmente per combattere vari tipi di frodi finanziarie, incluse quelle su Internet, e affrontare fenomeni criminali diffusi come il money muling, colloquialmente chiamato "dropping" in russo.
Alcune delle misure, come il blocco dei conti bancari in caso di transazioni sospette e la limitazione dei prelievi di contanti agli sportelli automatici, sono state interpretate come mirate anche ai trader di criptovalute e al restringimento delle transazioni legate alle criptovalute, in particolare quelle su base P2P.
I rischi stanno aumentando per i trader di criptovalute P2P in Russia
Commentando per Forklog, una delle principali fonti di notizie sulle criptovalute in lingua russa, Nikita Zuborev ha previsto un aumento dei rischi per gli utenti dei servizi di scambio P2P.
Ha detto di prevedere che i giocatori che elaborano denaro illecito migrino verso tali piattaforme, aumentando la probabilità di avere a che fare con trader "senza scrupoli", e ha anche notato:
"Gli utenti che non si preoccupano dell'integrità dei propri fondi probabilmente riceveranno tassi di cambio più favorevoli rispetto al passato."
Zuborev ha anche sottolineato che le pratiche antiriciclaggio (AML) per le transazioni in valuta fiat in questo mercato sono virtualmente inesistenti a causa della loro complessità.
Crede che le procedure know-your-customer (KYC) e know-your-transaction (KYT), come implementate dagli exchange di criptovalute affermati, siano le misure preventive più efficaci.
BestChange ha avuto la sua parte di problemi con le autorità russe negli ultimi anni. L'aggregatore è stato portato offline più volte per la diffusione di informazioni sullo scambio di criptovalute.
L'accesso al suo sito web è stato l'ultima volta limitato ad aprile di quest'anno, dopo che il Servizio Federale per la Supervisione delle Comunicazioni, delle Tecnologie dell'Informazione e dei Mass Media, l'organo di regolamentazione delle telecomunicazioni russo, noto anche come Roskomnadzor, ha aggiunto il suo dominio a un registro di fonti internet proibite. Le restrizioni sono state sollevate ad agosto, come riportato da Cryptopolitan.
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