El agregador de exchanges ruso BestChange restringe las transacciones en rublos para 95 plataformas
- BestChange.ru limita las ofertas en rublos rusos para operaciones de criptomonedas.
- El agregador de exchanges cita quejas de usuarios sobre tarjetas bancarias bloqueadas.
- La plataforma indica que muchas de las cotizaciones en rublos muestran indicios de esquemas del "triángulo blanco".
El mayor agregador de exchanges de criptomonedas de Rusia, BestChange, ha impuesto restricciones a las ofertas en rublos rusos de docenas de plataformas de intercambio de monedas.
La medida es una respuesta a las quejas sobre tarjetas bancarias bloqueadas de usuarios de sus servicios. Estas se han ido acumulando después de que Rusia tomara medidas para frenar el fraude financiero, lo que también afectó al comercio de criptomonedas.
BestChange elimina casi cien ofertas en rublos rusos
BestChange.ru, el principal sitio web de agregación de exchanges en el segmento de habla rusa del mercado de criptomonedas, ha eliminado los pares de negociación con el rublo ruso ofrecidos por 95 proveedores de exchanges de criptomonedas.
La decisión de la plataforma fue motivada por numerosas quejas y señales de un esquema conocido como “triángulo blanco”, informaron los medios rusos de criptomonedas.
Este último implica una oficina de cambio que actúa como intermediario conectando a un vendedor y un comprador de criptomonedas, quienes transfieren los fondos directamente entre sí.
El total a menudo se divide en montos más pequeños y se envía desde diferentes cuentas, lo que significa que el dinero podría haberse utilizado en transacciones dudosas, explicó Nikita Zuborev, analista senior de BestChange, al medio de noticias empresariales ruso RBC. Hablando por su página de criptomonedas, detalló:
“En los últimos meses, hemos visto un aumento en las quejas de los usuarios sobre pagos inestables a tarjetas bancarias y riesgos asociados con transferencias de fuentes no verificadas, lo que surgió después de operaciones en varias oficinas de cambio.”
El 15 de octubre, BestChange comenzó a restringir los servicios de cambio destacados que mostraban “signos de tráfico de rublos de baja calidad”, reveló Zuborev.
Los signos incluían pagos a través de procesadores no verificados y plataformas peer-to-peer (P2P), tasas infladas en relación con el tipo de cambio promedio, múltiples pagos pequeños por una sola solicitud, quejas confirmadas sobre transferencias divididas y bloqueos temporales de tarjetas o solicitudes de devolución de los remitentes.
“Por supuesto, como resultado de las nuevas reglas, las tasas que parecían artificialmente favorables iban a desaparecer de los listados”, destacó el representante de BestChange.
Aunque el agregador admitió no tener pruebas contundentes de que alguno de los cambiadores incluidos en la lista negra estuviera involucrado en actividades ilegales, tomó la medida temporal de proteger a los usuarios, señaló Zuborev.
Aunque el agregador admitió no tener pruebas contundentes de que alguno de los cambiadores incluidos en la lista negra estuviera involucrado en actividades ilegales, tomó la medida temporal de proteger a los usuarios, señaló Zuborev.
También enfatizó que las medidas se aplican solo a las transacciones en rublos rusos, con las denominadas en otras monedas sin verse afectadas.
Rusia adoptó una serie de cambios legislativos, presumiblemente para combatir varios tipos de fraude financiero, incluido en Internet, y hacer frente a fenómenos criminales generalizados como el lavado de dinero a través de testaferros, coloquialmente llamado “dropping” en ruso.
Algunas de las medidas, como el bloqueo de cuentas bancarias en caso de transacciones sospechosas y la limitación de retiros de efectivo en cajeros automáticos, han sido interpretadas como dirigidas también a los comerciantes de criptomonedas y restringiendo las transacciones relacionadas con criptomonedas, particularmente aquellas basadas en P2P.
Los riesgos aumentan para los comerciantes de criptomonedas P2P en Rusia
Comentando para Forklog, una fuente líder de noticias de criptomonedas en ruso, Nikita Zuborev predijo un aumento de los riesgos para los usuarios de servicios de intercambio P2P.
Dijo que espera que los actores que procesan dinero ilícito migren a estas plataformas, aumentando la probabilidad de tratar con comerciantes “desleales”, y también señaló:
“Los usuarios que no se preocupan por la integridad de sus fondos probablemente recibirán tipos de cambio más favorables que antes.”
Zuborev también señaló que las prácticas de lucha contra el lavado de dinero (AML) para transacciones fiduciarias en este mercado son prácticamente inexistentes debido a su complejidad.
Cree que los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y conocimiento de la transacción (KYT), implementados por exchanges de criptomonedas establecidos, son las medidas preventivas más efectivas.
BestChange ha tenido sus propias dificultades con las autoridades rusas en los últimos años. El agregador ha sido desconectado en múltiples ocasiones por difundir información sobre el comercio de criptomonedas.
Access to its website was last restricted in April of this year, after the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media, Russia’s telecom watchdog, also known as Roskomnadzor, added its domain to a registry of prohibited internet sources. The restrictions were lifted in August, as reported by Cryptopolitan.
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