俄罗斯最大的加密货币交易聚合平台 BestChange 对数十个加密货币交易平台的俄罗斯卢布交易实施了限制。.
此举是为了回应用户对其服务中银行卡被冻结的投诉。此前，俄罗斯采取措施打击金融欺诈，加密货币交易也受到影响，此类投诉日益增多。.
BestChange下架了近百个俄罗斯卢布优惠。
BestChange.ru 是俄罗斯加密货币市场领先的交易所聚合网站，已将 95 家加密货币交易所提供的与俄罗斯卢布进行的交易对下架。.
据俄罗斯加密货币媒体报道，该平台的这一决定是由于收到了大量投诉，并且出现了被称为“白三角”的骗局迹象。.
后者涉及交易所作为中介，连接加密货币的卖家和买家，他们直接相互转移资金。.
BestChange高级分析师尼基塔·祖博列夫向俄罗斯商业新闻媒体RBC解释说，总额通常会被拆分成较小的金额，并从不同的账户汇出，这意味着这些资金可能已被用于可疑交易。他在RBC的加密货币专栏中进一步阐述道：
“在过去的几个月里，我们发现用户对银行卡支付不稳定以及来自未经核实来源的转账风险的投诉有所增加，这些问题都是在一些兑换点进行交易后出现的。”
祖博列夫透露，10月15日，BestChange开始限制那些显示出“低质量卢布流量迹象”的特色交易服务。.
这些迹象包括通过未经核实的支付处理商和点对点 (P2P) 平台进行支付、相对于平均汇率虚高的汇率、对单个请求进行多次小额支付、已确认的关于拆分转账的投诉，以及发件人提出的临时银行卡冻结或退款请求。.
“当然，由于新规的实施，那些看起来异常优惠的利率将会从列表中消失，”BestChange 的代表强调说。.
上个月接受加拿大皇家银行采访的其他专家警告说，交易中的加密货币价格看起来越好，就越有可能涉及不义之财。.
祖博列夫指出，虽然聚合商承认没有确凿证据表明任何被列入黑名单的交易所参与了非法活动，但它采取了这一临时措施来保护用户。.
他还强调，这些措施仅适用于俄罗斯卢布交易，以其他货币计价的交易不受影响。.
俄罗斯进行了一系列立法改革，据推测是为了打击各种类型的金融欺诈，包括互联网上的金融欺诈，以及应对诸如洗钱（在俄语中俗称“洗钱”）等普遍存在的犯罪现象。
一些措施，例如在出现可疑交易时冻结银行账户以及限制cash，也被解读为针对加密货币交易者，并打击与加密货币相关的交易，特别是 P2P 交易。
俄罗斯P2P加密货币交易者面临的风险正在上升。
Nikita Zuborev 在 Forklog（一家领先的俄语加密货币新闻网站）上发表评论，预测 P2P 交易服务的用户将面临更大的风险。.
他表示，他预计处理非法资金的玩家会迁移到此类平台，这将增加与“不择手段”的交易者打交道的可能性，他还指出：
“那些不在乎资金安全的用户可能会获得比以前更优惠的汇率。”
祖博列夫还指出，由于法币交易的复杂性，该市场几乎没有针对法币交易的反洗钱措施。.
他认为，成熟的加密货币交易所实施的了解你的客户 (KYC) 和了解你的交易 (KYT) 程序是最有效的预防措施。.
过去几年，BestChange与俄罗斯当局之间一直存在不少麻烦。该聚合平台曾多次因传播加密货币交易信息而被勒令下线。.
今年4月，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监管局（Roskomnadzor，俄罗斯电信监管机构）将其网站域名列入禁止访问的互联网资源名录后，该网站的访问曾一度受到限制据Cryptopolitan报道。
