- BestChange.ru限制加密货币交易的俄罗斯卢布报价。
- 该聚合平台称，用户投诉了被封锁的银行卡问题。
- 该平台表示，许多卢布报价显示出“白三角”方案的迹象。
最大的俄罗斯加密货币交易所聚合器 BestChange 已对数十个硬币交易平台的俄罗斯卢布报价施加限制。
此举是对用户投诉其服务中银行卡被冻结的回应。随着俄罗斯采取措施遏制金融欺诈（这也影响了加密货币交易），此类投诉不断累积。
BestChange 下架近一百个俄罗斯卢布报价
BestChange.ru 是俄语区加密货币市场领先的交易所聚合网站，已下架 95 家加密货币交易所提供商提供的与俄罗斯卢布交易的交易对。
据俄罗斯加密货币媒体报道，该平台的决定是由大量投诉以及被称为“白三角”的骗局迹象所促成的。
后者涉及一家交易所办公室作为中介，连接加密货币的卖方和买方，资金直接在双方之间转移。
BestChange 的高级分析师 Nikita Zuborev 向俄罗斯商业新闻机构 RBC 解释说，总金额通常被拆分成较小的金额并从不同的账户发送，这意味着资金可能用于可疑交易。他在其加密货币页面发言时进一步阐述：
“在过去几个月里，我们看到了用户关于银行卡支付不稳定以及来自未验证来源转账风险的投诉增加，这出现在一些交易所办公室的交易之后。”
Zuborev 透露，BestChange 于 10 月 15 日开始限制显示“低质量卢布流量迹象”的特色交易所服务。
这些迹象包括通过未验证的处理器和点对点（P2P）平台付款、相对于平均汇率过高的汇率、单个请求的多次小额付款、确认的拆分转账投诉，以及发送者的临时卡片冻结或退款请求。
“当然，由于新规则，看起来异常优惠的汇率将从列表中消失，”BestChange 的代表强调道。
上个月接受 RBC 采访的其他专家警告称，交换加密货币的价格看起来越好，涉及脏钱的可能性就越大。
Zuborev 指出，虽然聚合器承认没有确凿证据表明任何被列入黑名单的交易所参与了非法活动，但为了保护用户，他们采取了临时措施。
他还强调，这些措施仅适用于俄罗斯卢布交易，以其他货币计价的交易不受影响。
俄罗斯通过了一系列 立法变更， presumably 旨在打击各种类型的金融欺诈，包括互联网上的欺诈，并处理广泛的犯罪现象，如洗钱，俄语中俗称“dropping”。
其中一些措施，如在可疑交易的情况下冻结银行账户和 限制 ATM 取现，被解读为也针对加密货币交易者，并 收紧 对加密货币相关交易（特别是基于 P2P 的交易）的监管。
俄罗斯 P2P 加密货币交易者的风险正在上升
在接受领先的俄语加密货币新闻来源 Forklog 采访时，Nikita Zuborev 预测 P2P 交易所服务的用户风险将增加。
他表示，他预计处理非法资金的玩家将迁移到此类平台，增加与“不道德”交易者打交道的可能性，并补充道：
“不关心资金完整性的用户可能会获得比以前更有利的汇率。”
Zuborev 还指出，由于复杂性，该市场法币交易的反洗钱（AML）实践几乎不存在。
他认为，正如成熟的加密货币交易所实施的那样，了解你的客户（KYC）和了解你的交易（KYT）程序是最有效的预防措施。
BestChange 在过去几年中与俄罗斯当局有过不少麻烦。该聚合器曾多次因传播加密货币交易信息而被下线。
其 网站 上次在 被限制 访问是在今年 4 月，当时俄罗斯电信监管机构 Roskomnadzor（联邦通信、信息技术和大众媒体监督局）将其域名添加到禁止互联网来源列表中。限制在 8 月解除，正如 Cryptopolitan 报道 的那样。
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