ロシアの取引所アグリゲーターBestChangeが95プラットフォームのルーブル取引を制限

最大手のロシア暗号資産取引所アグリゲーターであるBestChangeは、数十のコイン取引プラットフォームのロシア・ルーブル出品に対して制限を課しました。

この措置は、同社のサービス利用者からブロックされた銀行カードに関する苦情への対応です。ロシアが金融詐欺の抑制策を講じたことで、暗号資産取引にも影響が生じ、これらの苦情は積み上がっています。

BestChange、約100件のロシア・ルーブル取引オファーを削除

ロシア語圏の暗号資産市場における主要な交換所集約サイトであるBestChange.ruは、95の暗号資産交換プロバイダーが提供するロシア・ルーブル建ての取引ペアの掲載を停止しました。

プラットフォームの決定は、「ホワイトトライアングル」と呼ばれるスキームの数多くの苦情と兆候によって促されたもので、ロシアの暗号資産メディアが報じています。

後者は、売り手と買い手の間で暗号資産を直接送金する仲介役として機能する交換事務所を指します。

資金は通常、より小さな金額に分割され、異なる口座から送金されるため、その資金は疑わしい取引に使用された可能性があります。これは、BestChangeのシニアアナリストであるニキータ・ズボレフ氏が、ロシアのビジネスニュース誌RBCに対して説明した内容です。Cryptoページでの発言において、彼はさらに詳しく述べています：

「ここ数ヶ月、複数の交換所での取引後に発生した、不安定な銀行カードへの支払いや、未検証のソースからの送金に伴うリスクに関するユーザーからの苦情が増加しています。」

ズボレフ氏によると、BestChangeは10月15日、「低品質なルーブル取引の兆候」を示す注目交換サービスの利用制限を開始しました。

表示された兆候には、未検証の決済プロセッサやピアツーピア（P2P）プラットフォームを介した支払い、平均為替レートと比較して過剰に設定されたレート、単一の依頼に対する複数の少額支払い、分割送金に関する確認済みの苦情、および送信者からの一時的なカードブロックまたは返金リクエストが含まれていました。

「もちろん、新しい規則の結果として、不自然に有利に見えたレートはリストから消えていくことになります」と、BestChangeの代表者は強調しました。

先月RBCがインタビューした他の専門家は、交換される仮想通貨の価格が魅力的に見えるほど、汚染資金が関与している可能性が高まると警告しました。

アグリゲーターはブラックリストに登録された交換業者の違法行為に関与していたことを証明する確固たる証拠はないと認めたものの、ユーザーを保護するための暫定的な措置をとったとズボレフ氏は指摘しました。

また、同氏は、これらの対策はロシアルーブル建ての取引のみを対象としており、他の通貨建ての取引には影響がないと強調しました。

ロシアは、インターネット上での各種金融詐欺の撲滅や、マネー・ミューリング（ロシア語で俗に「ドロップ」と呼ばれる）などの広範な犯罪現象への対処を目的として、一連の 立法改正を採用しました。

疑わしい取引が発生した場合の銀行口座の凍結や、ATMからの 現金引き出し制限など、一部の措置は、暗号資産トレーダーを対象とし、特に P2P 方式による暗号資産関連取引に対する 取り締まりも意図しているとの解釈がなされています。

ロシアにおけるP2P暗号資産トレーダーへのリスクが高まっている

ロシア語圏で最も主要な暗号資産ニュースソースであるForklogへのコメントで、ニキータ・ズボレフ氏は、P2P交換サービスを利用するユーザーへのリスク増大を予測しました。

彼は、不正資金を処理するプレイヤーがそのようなプラットフォームへ移行し、「非道徳的」なトレーダーとの取引機会が増える可能性があると述べ、さらに次のように付け加えました。

「資金の健全性を気にしないユーザーは、以前よりもより有利な為替レートを受け取る可能性が高いでしょう。」

ズボレフ氏はまた、この市場における法定通貨取引のマネーロンダリング防止（AML）対策は複雑さのため事実上存在しないと指摘しました。

彼は、確立された暗号資産取引所が実施している顧客確認（KYC）および取引確認（KYT）の手続きが、最も効果的な予防策であると信じています。

BestChangeは過去数年間、ロシア当局とのトラブルを抱えてきました。同アグリゲーターは暗号資産取引情報の拡散を理由に複数回オフラインとされました。

そのウェブサイトへのアクセスは、ロシアの通信、情報技術、および大衆メディア監督庁であるRoskomnadzorがそのドメインを禁止されたインターネットソースのレジストリに追加した今年4月に、最後に制限されました。制限は8月に解除されました。これはCryptopolitanによって報告されました。