ロシアの為替アグリゲーター「ベストチェンジ」が95のプラットフォームでルーブル取引を制限

ロシア最大の暗号通貨取引所アグリゲーター、ベストチェンジは、数十のコイン取引プラットフォームにおけるロシアルーブルの取引に制限を課した。.

この措置は、銀行カードがブロックされたというサービス利用者からの苦情に対応したものである。ロシアが金融詐欺対策を講じ、それが仮想通貨取引にも影響を与えて以来、こうした苦情は増加している。.

ベストチェンジはロシアルーブルのオファーを100件近く削除した

暗号資産市場のロシア語圏における大手取引所集約ウェブサイトBestChange.ruは、95の暗号資産取引所プロバイダーが提供するロシアルーブルとの取引ペアを上場廃止した。.

ロシアの仮想通貨メディアの報道によると、このプラットフォームの決定は、多数の苦情と「ホワイトトライアングル」として知られる計画の兆候がきっかけとなったという。.

後者は、暗号通貨の売り手と買い手をつなぐ仲介役として両替所が機能し、両者が直接資金を送金します。.

ベストチェンジのシニアアナリスト、ニキータ・ズボレフ氏はロシアのビジネスニュースメディアRBCに対し、合計金額は小額に分割され、異なる口座から送金されることが多く、これは資金が疑わしい取引に使用された可能性があることを意味すると説明した。同氏はRBCの暗号資産ページで、次のように詳しく説明した。

「過去数ヶ月にわたり、多くの両替所での取引後に発生した、銀行カードへの支払いの不安定さや、未確認の送金元からの送金に伴うリスクに関するユーザーからの苦情が増加しています。」

10月15日、ベストチェンジは「低品質のルーブル取引の兆候」を示す注目の交換サービスを制限し始めたとズボレフ氏は明らかにした。.

兆候としては、未検証のプロセッサやピアツーピア（P2P）プラットフォームを介した支払い、平均為替レートに比べて高いレート、1回のリクエストに対する複数の小額支払い、分割送金に関する苦情の確認、一時的なカードブロックや送信者からの返金要求などがありました。.

「もちろん、新しい規則の結果、不自然に有利と思われる料金はリストから消えることになります」とベストチェンジの担当者は強調した。.

先月RBCがインタビューした他の専門家は、交換された暗号通貨の価格が良さそうであればあるほど、不正資金が関与している可能性が高くなると警告した。.

アグリゲーターは、ブラックリストに載った取引所が違法行為に関与していたという確固たる証拠はないことを認めたものの、ユーザーを守るために一時的な措置を取ったとズボレフ氏は指摘した。.

同氏はまた、この措置はロシアルーブル建ての取引にのみ適用され、他の通貨建ての取引には影響がないことを強調した。.

ロシアは、インターネット上を含む様々な種類の金融詐欺と闘い、マネーロンダリング（ロシア語で俗に「ドロップ」と呼ばれる）のような蔓延する犯罪現象に対処するためと思われる一連の 法改正を採択した。

疑わしい取引があった場合の銀行口座の凍結や 制限 cash 引き出しの と解釈されている 取り締まるもの 。

ロシアのP2P暗号資産取引業者のリスクが高まっている

ロシア語の暗号通貨ニュースの主要ソースであるForklogにコメントしたニキータ・ズボレフ氏は、P2P取引サービスのユーザーに対するリスクが増大すると予測した。.

同氏は、違法な資金を取り扱うプレイヤーがそのようなプラットフォームに移行し、「悪質な」トレーダーと取引する可能性が高まると予想し、次のように述べた。

「資金の整合性を気にしないユーザーは、これまでよりも有利な為替レートを受けられるようになるでしょう。」

ズボレフ氏はまた、この市場における法定通貨取引に対するマネーロンダリング防止（AML）対策は、その複雑さゆえに事実上存在しないと指摘した。.

彼は、既存の暗号通貨取引所が実施している顧客確認（KYC）および取引確認（KYT）の手順が最も効果的な予防策であると考えています。.

BestChangeはここ数年、ロシア当局とのトラブルに見舞われてきた。このアグリゲーターは、暗号資産取引情報を拡散したとして、何度もオフラインにされた。.

アクセスは ウェブサイト 、 の 今年4月にロシアの通信規制機関である連邦通信・情報技術・マスメディア監督庁（ロスコムナゾール）が、同社のドメインを禁止されたインターネットソースの登録リストに追加したことを受けて、最後に制限された。 報道 の Cryptopolitan。