Agregador de exchanges russas BestChange restringe transações em rublos para 95 plataformas
- BestChange.ru limita ofertas em rublos russos para negociações de criptomoedas.
- O agregador de câmbio cita reclamações de usuários sobre cartões bancários bloqueados.
- A plataforma afirma que muitas das listagens em rublo apresentam sinais de esquemas de "triângulo branco".
O maior agregador de exchanges de criptomoedas da Rússia, BestChange, impôs restrições às ofertas em rublos russos de dezenas de plataformas de negociação de moedas.
A medida é uma resposta às reclamações sobre cartões bancários bloqueados de usuários de seus serviços. Essas reclamações têm aumentado desde que a Rússia adotou medidas para conter a fraude financeira, o que também afetou o comércio de criptomoedas.
BestChange remove quase cem ofertas em rublos russos
BestChange.ru, o principal site de agregação de câmbios no segmento de língua russa do mercado de criptomoedas, removeu pares de negociação com o rublo russo oferecidos por 95 provedores de exchanges de criptomoedas.
A decisão da plataforma foi motivada por inúmeras reclamações e sinais de um esquema conhecido como “triângulo branco”, relataram os meios de comunicação de criptomoedas russos.
Este último envolve um escritório de câmbio atuando como intermediário conectando um vendedor e um comprador de criptomoeda, que transferem os fundos diretamente entre si.
O total é frequentemente dividido em valores menores e enviado de contas diferentes, o que significa que o dinheiro pode ter sido usado em transações duvidosas, explicou Nikita Zuborev, analista sênior da BestChange, ao veículo de notícias empresariais russo RBC. Falando pela página de criptomoedas dele, ele elaborou:
“Nos últimos meses, vimos um aumento nas reclamações dos usuários sobre pagamentos instáveis para cartões bancários e riscos associados a transferências de fontes não verificadas, o que surgiu após negociações em vários escritórios de câmbio.”
Em 15 de outubro, a BestChange começou a restringir os serviços de câmbio em destaque que mostravam “sinais de tráfego de rublos de baixa qualidade”, revelou Zuborev.
Os sinais incluíam pagamentos por meio de processadores não verificados e plataformas peer-to-peer (P2P), taxas inflacionadas em relação à taxa de câmbio média, múltiplos pagamentos pequenos para uma única solicitação, reclamações confirmadas sobre transferências divididas e bloqueios temporários de cartões ou solicitações de devolução dos remetentes.
“Claro, como resultado das novas regras, as taxas que pareciam artificialmente favoráveis estavam destinadas a desaparecer das listagens”, destacou o representante da BestChange.
Outros especialistas entrevistados pelo RBC no mês passado alertaram que quanto melhor parece o preço da criptomoeda trocada, maior a probabilidade de envolvimento de dinheiro sujo.
Embora o agregador tenha admitido não ter provas concretas de que qualquer uma das exchanges listadas negras estivesse envolvida em atividades ilegais, ele tomou a medida temporária de proteger os usuários, observou Zuborev.
Ele também enfatizou que as medidas se aplicam apenas a transações em rublos russos, permanecendo inalteradas aquelas denominadas em outras moedas.
A Rússia adotou uma série de mudanças legislativas, presumivelmente para combater vários tipos de fraude financeira, incluindo na internet, e lidar com fenômenos criminosos generalizados, como o money muling, conhecido coloquialmente na Rússia como “dropping”.
Algumas das medidas, como o bloqueio de contas bancárias em caso de transações suspeitas e a limitação de retiradas de dinheiro em espécie nos caixas eletrônicos, foram interpretadas como também direcionadas aos comerciantes de criptomoedas e à repressão de transações relacionadas a criptomoedas, particularmente aquelas com base em P2P.
Os riscos estão aumentando para comerciantes de criptomoedas P2P na Rússia
Comentando para o Forklog, uma das principais fontes de notícias sobre criptomoedas em russo, Nikita Zuborev previu o aumento dos riscos para usuários de serviços de troca P2P.
Ele disse esperar que os agentes que processam dinheiro ilícito migrem para essas plataformas, aumentando a probabilidade de lidar com comerciantes “sem escrúpulos”, e também observou:
“Os usuários que não se importam com a integridade de seus fundos provavelmente receberão taxas de câmbio mais favoráveis do que antes.”
Zuborev também apontou que as práticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para transações em moeda fiduciária neste mercado são praticamente inexistentes devido à sua complexidade.
Ele acredita que os procedimentos de conheça-se-o-cliente (KYC) e conheça-sua-transação (KYT), conforme implementados por exchanges de criptomoedas estabelecidas, são as medidas preventivas mais eficazes.
A BestChange teve sua parte de problemas com as autoridades russas nos últimos anos. O agregador foi tirado do ar várias vezes por disseminar informações sobre negociações de criptomoedas.
Access to its website was last restricted in April of this year, after the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media, Russia’s telecom watchdog, also known as Roskomnadzor, added its domain to a registry of prohibited internet sources. The restrictions were lifted in August, as reported by Cryptopolitan.
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