러시아 거래소 애그리게이터 BestChange, 95개 플랫폼의 루블 거래 제한

최대 규모 러시아 암호화폐 거래소 애그리게이터인 BestChange는 수십 개 코인 거래 플랫폼의 러시아 루블 제공 서비스에 제한을 부과했습니다.

이 조치는 서비스 사용자들로부터 차단된 은행 카드에 대한 불만에 대한 대응입니다. 러시아가 금융 사기를 억제하기 위한 조치를 취한 후 이러한 불만이 증가했으며, 이는 암호화폐 거래에도 영향을 미쳤습니다.

BestChange, 거의 100개 러시아 루블 제공 서비스 삭제

러시아어권 암호화폐 시장 세그먼트의 선도적인 거래소 애그리게이션 웹사이트인 BestChange.ru는 95개 암호화폐 거래 제공업체가 제공하는 러시아 루블 거래 쌍을 상장에서 제외했습니다.

플랫폼의 결정은 '화이트 트라이앵글(white triangle)'로 알려진 사기의 징후와 수많은 불만에 의해 촉발되었습니다, 러시아 암호화폐 미디어가 보도했습니다.

후자는 암호화폐 판매자와 구매자를 연결하는 중개자 역할을 하는 거래소를 포함하며, 이들은 자금을 서로 직접 송금합니다.

총액은 종종 더 작은 금액으로 분할되어 다른 계좌에서 송금되는데, 이는 돈이 의심스러운 거래에 사용되었을 수 있음을 의미합니다. BestChange의 수석 분석가인 Nikita Zuborev는 러시아 비즈니스 뉴스 매체 RBC에 이렇게 설명했습니다. 그의 암호화폐 페이지 발언을 통해 그는 다음과 같이 덧붙였습니다:

“최근 몇 달 동안 우리는 여러 거래소 사무소에서의 거래 이후 발생하지 않은 검증되지 않은 소스로부터의 송금과 관련된 위험 및 은행 카드로의 불안정한 지급에 대한 사용자 불만이 증가하는 것을 목격했습니다.”

10월 15일, BestChange는 Zuborev가 밝힌 바와 같이 '저품질 루블 트래픽의 징후'를 보이는featured 거래소 서비스를 제한하기 시작했습니다.

이러한 징후에는 검증되지 않은 프로세서를 통한 결제, peer-to-peer(P2P) 플랫폼, 평균 환율에 비해 부풀려진 환율, 단일 요청에 대한 여러 소액 결제, 분할 송금에 대한 확인된 불만, 그리고 임시 카드 차단 또는 발신자의 반품 요청이 포함되었습니다.

“물론 새로운 규칙의 결과로, 비현실적으로 유리해 보였던 환율은 목록에서 사라질 예정이었습니다,” BestChange 대표가 강조했습니다.

지난 달 RBC가 인터뷰한 다른 전문가들은 교환되는 암호화폐의 가격이 좋을수록 더러운 돈이 관여되었을 가능성이 크다고 경고했습니다.

애그리게이터는 블랙리스트에 오른 거래소들이 불법 활동에 관여했다는 확실한 증거가 없다고 인정했지만, Zuborev는 사용자 보호를 위해 임시 조치를 취했다고 지적했습니다.

그는 또한 이 조치가 러시아 루블 거래에만 적용되며, 다른 통화로 표시된 거래는 영향을 받지 않는다고 강조했습니다.

러시아는 입법 변경 연쇄를 채택하여, 인터넷상의 다양한 금융 사기 유형을 포함하여, 돈세탁기(money muling)와 같은 광범위한 범죄 현상인 '드롭핑(dropping)'과 대응하기 위한 것으로 추정됩니다.

의심스러운 거래 시 은행 계좌 차단을 포함하여 일부 조치는 현금 인출 제한 ATM에서, 암호화폐 거래자를 겨냥한 것으로 해석되었으며, 특히 P2P 기반의 암호화폐 관련 거래를 단속하는 것으로 보입니다.

러시아의 P2P 암호화폐 거래자들의 위험이 증가하고 있습니다

러시아어권 암호화폐 뉴스의 선도적인 출처인 Forklog에 대한 발언에서, Nikita Zuborev는 P2P 거래소 서비스 사용자의 위험 증가를 예측했습니다.

그는 불법 자금 처리 업체들이 이러한 플랫폼으로 이동하여 '비양심적인' 거래자와의 거래 가능성이 높아질 것으로 예상하며, 다음과 같이 덧붙였습니다:

“자신의 자금 무결성에 신경 쓰지 않는 사용자는 이전보다 더 유리한 환율을 받을 가능성이 높습니다.”

Zuborev는 또한 이 시장에서 파운드 거래에 대한 자금세탁방지(AML) 관행은 그 복잡성으로 인해 사실상 존재하지 않는다고 지적했습니다.

그는 확립된 암호화폐 거래소에서 구현된 고객확인(KYC) 및 거래확인(KYT) 절차가 가장 효과적인 예방 조치라고 믿습니다.

BestChange는 지난 몇 년 동안 러시아 당국과 여러 가지 문제를 겪었습니다. 애그리게이터는 암호화폐 거래 정보 유포로 여러 차례 오프라인으로 내려갔습니다.

이 웹사이트에 대한 접근은 올해 4월, 러시아의 통신 감시 기관인 로스코름나드조르(Roskomnadzor)가 해당 도메인을 금지된 인터넷 소스 레지스트리에 추가한 후 제한되었습니다. 제한은 Cryptopolitan이 보고한 대로 8월에 해제되었습니다.