러시아 최대 암호화폐 거래소 통합 플랫폼인 베스트체인지(BestChange)는 수십 개의 코인 거래 플랫폼에서 러시아 루블화로 거래하는 것에 제한을 두었습니다.
이번 조치는 서비스 이용자들이 은행 카드 사용이 차단되었다는 불만에 대한 대응입니다. 러시아가 금융 사기 방지 조치를 시행하면서 암호화폐 거래에도 영향을 미쳤고, 이러한 불만은 증가해 왔습니다.
BestChange, 러시아 루블화 거래 매물 약 100건 삭제
러시아어권 암호화폐 시장의 선두 거래소 통합 웹사이트인 BestChange.ru는 95개 암호화폐 거래소에서 제공하던 러시아 루블화 거래쌍을 목록에서 제외했습니다.
러시아 암호화폐 전문 매체에 따르면, 해당 플랫폼의 결정은 수많은 불만 제기와 '화이트 트라이앵글'로 알려진 사기 행위의 징후에 따른 것이라고 합니다.
후자는 암호화폐 판매자와 구매자를 연결하는 중개자 역할을 하는 거래소를 통해 자금을 직접 주고받는 방식입니다.
총액이 종종 더 작은 금액으로 나뉘어 여러 계좌로 송금되는 경우가 있는데, 이는 해당 자금이 의심스러운 거래에 사용되었을 가능성을 시사한다고 베스트체인지의 수석 분석가인 니키타 주보레프는 러시아 경제 뉴스 매체 RBC에 설명했습니다. 그는 자사 암호화폐 페이지에서 다음과 같이 덧붙였습니다
"지난 몇 달 동안 여러 환전소에서 거래 후 은행 카드 지급이 불안정하고 출처가 확인되지 않은 송금과 관련된 위험에 대한 사용자 불만이 증가했습니다."
주보레프는 10월 15일부터 베스트체인지가 "저품질 루블화 거래 징후를 보이는" 주요 거래소 서비스에 대한 제한을 시작했다고 밝혔습니다.
이러한 징후에는 검증되지 않은 결제 처리업체 및 P2P(개인 간) 플랫폼을 통한 결제, 평균 환율 대비 부풀려진 환율, 단일 요청에 대한 여러 번의 소액 결제, 분할 이체에 대한 확인된 불만 사항, 송금인의 일시적인 카드 차단 또는 반환 요청 등이 포함되었습니다.
"물론, 새로운 규정으로 인해 비정상적으로 유리해 보이는 금리는 목록에서 사라질 것입니다."라고 베스트체인지 담당자는 강조했습니다.
지난달 RBC가 인터뷰한 다른 전문가들은 거래되는 암호화폐의 가격이 좋아 보일수록 불법 자금이 개입되었을 가능성이 더 크다고 경고했습니다.
해당 거래소는 블랙리스트에 오른 거래소들이 불법 활동에 연루되었다는 확실한 증거는 없다고 인정했지만, 사용자 보호를 위해 일시적으로 그러한 조치를 취했다고 주보레프는 지적했다.
그는 또한 이러한 조치는 러시아 루블화 거래에만 적용되며 다른 통화로 표시된 거래는 영향을 받지 않는다고 강조했습니다.
다양한 유형의 금융 사기, 특히 인터넷상의 사기를 방지하고, 자금 세탁(러시아어로 속칭 "드롭핑")과 같은 만연한 범죄 현상에 대처하기 위해 일련의 법률 개정을
cash 인출을 제한하는 등의 일부 조치는 암호화폐 관련 거래, 특히 개인 간 거래를 단속하려는 의도로 해석되고 있습니다
러시아에서 P2P 암호화폐 거래자들의 위험이 증가하고 있습니다
러시아어권 주요 암호화폐 뉴스 매체인 포크로그(Forklog)의 니키타 주보레프는 P2P 거래 서비스 이용자들의 위험이 증가할 것으로 예측했습니다.
그는 불법 자금을 처리하는 플레이어들이 그러한 플랫폼으로 이동할 것으로 예상하며, 이로 인해 "양심 없는" 거래자들과 거래할 가능성이 높아질 것이라고 말하면서 다음과 같이 언급했습니다
"자금의 안전에 신경 쓰지 않는 사용자들은 이전보다 더 유리한 환율을 적용받을 가능성이 높습니다."
주보레프는 또한 이 시장에서 법정화폐 거래에 대한 자금세탁방지(AML) 관행이 복잡성 때문에 사실상 존재하지 않는다고 지적했습니다.
그는 기존 암호화폐 거래소들이 시행하고 있는 고객확인(KYC) 및 거래확인(KYT) 절차가 가장 효과적인 예방 조치라고 믿습니다.
베스트체인지는 지난 몇 년간 러시아 당국과 여러 차례 문제를 일으켰습니다. 이 암호화폐 거래 정보 유포로 인해 여러 번 사이트가 폐쇄되기도 했습니다.
해당 웹사이트 의 도메인을 금지된 인터넷 사이트 목록에 추가하면서 올해 4월 접속이 제한 되었다 Cryptopolitan 이 보도했습니다 .
