مجمع التبادل الروسي BestChange يقيّد المعاملات بالروبل لـ 95 منصة

فرض أكبر مجمع تبادل للعملات المشفرة في روسيا، BestChange، قيوداً على عروض الروبل الروسي لعشرات من منصات تداول العملات.

جاءت هذه الخطوة استجابة لشكاوى حول حظر بطاقات بنكية من مستخدمي خدماتهم. وقد تراكمت هذه الشكاوى بعد أن اتخذت روسيا تدابير لكبح الاحتيال المالي، مما أثر على تجارة العملات المشفرة أيضاً.

BestChange يسحب ما يقرب من مائة عرض بالروبل الروسي

BestChange.ru، الموقع الرائد لتجميع التبادلات في الجزء الناطق بالروسية من سوق العملات المشفرة، أزال أزواج التداول بالروبل الروسي التي تقدمها 95 مزوداً لتبادل العملات المشفرة.

كان قرار المنصة مدفوعاً بالعديد من الشكاوى وعلامات مخطط معروف باسم

يتضمن الأخير مكتب تبادل يعمل كوسيط يربط بين بائع ومشتري العملة المشفرة، الذين ينقلون الأموال مباشرة بين بعضهم البعض.

غالباً ما يتم تقسيم المبلغ الإجمالي إلى مبالغ أصغر وإرسالها من حسابات مختلفة، مما يعني أن الأموال قد تكون مستخدمة في معاملات مشبوهة، كما أوضح نيكيتا زوبوريف، كبير المحللين في BestChange، لوكالة أنباء الأعمال الروسية RBC. وتحدثاً عن صفه الخاص بالعملات المشفرة، أوضح:

"على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدنا زيادة في شكاوى المستخدمين حول عدم استقرار المدفوعات إلى بطاقات بنكية ومخاطر مرتبطة بالتحويلات من مصادر غير موثقة، وهو ما ظهر بعد الصفقات في عدد من مكاتب التبادل."

في 15 أكتوبر، بدأ BestChange في تقييد خدمات التبادل المميزة التي تظهر "علامات على حركة روبل منخفضة الجودة"، كما كشف زوبوريف.

شملت العلامات المدفوعات عبر معالجات غير موثقة ومنصات نظير إلى نظير (P2P)، وأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بسعر الصرف المتوسط، ومدفوعات صغيرة متعددة لطلب واحد، وشكاوى مؤكدة حول التحويلات المقسمة، وحظر البطاقات مؤقتاً أو طلبات الإرجاع من المرسلين.

"بالطبع، كنت ستختفي من القوائم الأسعار التي بدت مواتية بشكل غير طبيعي نتيجة للقواعد الجديدة"، كما أبرز ممثل BestChange.

حذر خبراء آخرون تم مقابلتهم من قبل RBC الشهر الماضي من أنه كلما بدا سعر العملة المشفرة المتبادلة أفضل، زادت احتمالية involvement الأموال القذرة.

بينما اعترف المجمع بعدم وجود أدلة قاطعة على تورط أي من البورصات المدرجة في القائمة السوداء في أنشطة غير قانونية، اتخذ الخطوة المؤقتة لحماية المستخدمين، كما لاحظ زوبوريف.

كما أكد أن التدابير تنطبق فقط على المعاملات بالروبل الروسي، بينما تظل تلك المقومة بعملات أخرى دون تأثر.

اعتمدت روسيا سلسلة من التغييرات التشريعية، على الأرجح لمحاربة أنواع مختلفة من الاحتيال المالي، بما في ذلك على الإنترنت، والتعامل مع الظواهر الإجرامية المنتشرة مثل غسل الأموال عبر الوسطاء، والتي تُعرف شعبياً باسم

وقد فُسرت بعض التدابير، مثل حظر الحسابات المصرفية في حالة المعاملات المشبوهة و تقييد السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، على أنها تستهدف أيضاً متداولي العملات المشفرة و تشديد الرقابة على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، ولا سيما تلك التي تتم على أساس نظير إلى نظير (P2P).

المخاطر ترتفع لمتداولي العملات المشفرة P2P في روسيا

تعليقاً على ذلك لـ Forklog، المصدر الرائد للغة الروسية لأخبار العملات المشفرة، توقع نيكيتا زوبوريف زيادة المخاطر على مستخدمي خدمات تبادل P2P.

قال إنه يتوقع أن ينتقل اللاعبون الذين يعالجون الأموال غير المشروعة إلى مثل هذه المنصات، مما يزيد من احتمالية التعامل مع متداولين

"المستخدمون الذين لا يهتمون بنزاهة أموالهم من المرجح أن يتلقوا أسعار صرف أكثر ملاءمة مما كان عليه الحال سابقاً."

أشار زوبوريف أيضاً إلى أن ممارسات مكافحة غسل الأموال (AML) للمعاملات بالعملة الورقية في هذا السوق شبه معدومة بسبب تعقيدها.

يعتقد أن إجراءات

كان لـ BestChange نصيبه من المشاكل مع السلطات الروسية على مدار السنوات القليلة الماضية. تم إيقاف المجمع عن العمل في مناسبات متعددة لنشر معلومات تداول العملات المشفرة.

Access to its website was last restricted in April of this year, after the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media, Russia’s telecom watchdog, also known as Roskomnadzor, added its domain to a registry of prohibited internet sources. The restrictions were lifted in August, as reported by Cryptopolitan.