La RCMP sequestra 56 milioni di dollari in criptovaluta dalla piattaforma di scambio TradeOgre

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha confermato oggi di aver sequestrato 56 milioni di dollari in criptovalute dall'exchange TradeOrgre. Secondo le autorità di polizia, la piattaforma sarebbe coinvolta in attività di riciclaggio di denaro per conto di organizzazioni criminali. 

La RCMP ha rivelato che si è trattato del primodent di smantellamento di un exchange di criptovalute, sostenendo che l'exchange operava al di fuori delle leggi canadesi. La dichiarazione della polizia ha dimostrato che TradeOgre non si è registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) come società di servizi finanziari e ha ignorato la verificadentdei suoi clienti. A causa della mancanza di garanzie di base, gli investigatori sono stati indotti a ritenere che l'exchange fosse lo strumento preferito per attività criminali legate al riciclaggio di denaro. 

L'azione della RCMP contro TradeOgre evidenzia i rischi delle piattaforme crittografiche non regolamentate 

Europol, un'agenzia di cooperazione tra le forze dell'ordine dell'Unione Europea, ha allertato le autorità di polizia canadesi nel giugno 2024 in merito ad attività sospette connesse alla piattaforma TradeOgre, avviando un'indagine. Durante l'indagine, le autorità canadesi sono state indotte a ritenere che il comportamento anonimo di TradeOgre fosse la principale esca per le operazioni di riciclaggio, consentendo l'accesso a nuovi utenti senza controlli dei precedenti odent. Secondo la dichiarazione delle autorità di polizia, tali funzionalità consentivano agli utenti di nascondere l'origine dei fondi, descrivendo la tecnica come spesso utilizzata dai gruppi della criminalità organizzata. Gli investigatori hanno affermato che la maggior parte delle transazioni sulla piattaforma era correlata a proventi di attività criminali; pertanto, il sequestro è in attesa di ulteriori indagini. 

COMUNICATO STAMPA 📰 È appena avvenuto il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Canada. Si stima che siano stati recuperati 56 milioni di dollari dalla piattaforma illegale Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— RCMP del Quebec (@rcmpqc) 18 settembre 2025

online della RCMP post ha confermato che il sequestro è stato effettuato dalla Polizia Federale della Regione Orientale della RCMP, con il supporto degli investigatori del dipartimento per i reati finanziari. La RCMP ha rivelato che lo smantellamento dell'exchange ha rappresentato un passo avanti nella lotta alle organizzazioni criminali che utilizzano piattaforme digitali per trasferire fondi illeciti.

La piattaforma TradeOgre ha pubblicato un messaggio di avviso per informare i suoi utenti del sequestro da parte delle autorità di polizia canadesi. Al momento, le indagini sono ancora in corso e potrebbe esserci un'incriminazione. La polizia ha confermato che l'operazione ha fatto luce sulle attività delle reti criminali che sfruttano gli exchange non regolamentati. Ha inoltre esortato il pubblico a condividere qualsiasi informazione relativa ad attività illegali con le autorità, con contatti diretti disponibili tramite linee telefoniche dedicate o presso i dipartimenti di polizia locali.

Gli exchange di criptovalute sono tenuti a registrarsi presso FINTRAC e ad applicare i requisiti Know-Your-Customer (KYC) per conformarsi alle leggi canadesi. Secondo le autorità, tali misure sono fondamentali per impedire che gli asset virtuali vengano utilizzati impropriamente per attività di riciclaggio. TradeOgre rimarrà pertanto inattivo in attesa di ulteriori indagini.

Le autorità globali prendono di mira le attività criminali legate alle risorse digitali 

L'ultimo smantellamento dell'exchange TradeOgre rispecchia la tendenza più ampia delle forze dell'ordine a prendere di mira le organizzazioni criminali di tutto il mondo coinvolte in reati finanziari tramite asset digitali. 

Cryptopolitan recentemente riportato un caso simile in cui le autorità di Taiwan hanno incriminato 14 individui coinvolti in una grave frode in criptovaluta del valore di circa 75 milioni di dollari. Il rapporto ha mostrato che il gruppo guidato da Shi Qiren gestiva oltre 40 punti vendita in franchising sotto l'egida di CoinW e BiXiang Technology Co, Ltd, che hanno indotto oltre 1500 vittime a effettuare falsi investimenti. 

Il sistema è stato avviato lo scorso anno, quando il gruppo ha iniziato a incanalare fondi attraverso fornitori di servizi finanziari non autorizzati. La polizia di Taiwan è riuscita a sequestrare cash e asset digitali, tra cui 1,97 milioni di dollari e 640.000 token USDT. È riuscita anche a sequestrare veicoli di lusso e altri 3,25 milioni di dollari. La polizia di Taiwan ha insistito sul fatto che il caso dovrebbe servire da monito per i futuri attori e ripristinare la fiducia degli investitori.

La RCMP ha dimostrato la propria capacità di colpire non solo i singoli individui, ma anche le infrastrutture utilizzate nei reati finanziari. Talidentdi riciclaggio tramite exchange di criptovalute non autorizzati dimostrano come le lacune nei quadri normativi e nella conformità possano influire sul successo delle attività fraudolente. Pertanto, ci si aspetta che le forze dell'ordine evolvano nell'ambito dei propri sforzi per colpire le infrastrutture online utilizzate dai criminali.