La RCMP sequestra 56 milioni di dollari in criptovaluta dalla piattaforma di scambio TradeOgre

La RCMP ha confermato oggi di aver sequestrato 56 milioni di dollari in crypto dallo scambio crypto TradeOrgre. Secondo l'autorità di polizia, la piattaforma sarebbe stata coinvolta in attività di riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali. 

La RCMP ha rivelato che è stato il primo caso di smantellamento di uno scambio di criptovaluta, citando che lo scambio operava al di fuori delle leggi canadesi. La dichiarazione della polizia ha mostrato che TradeOgre non si era registrato presso il Centro di Analisi delle Operazioni Finanziarie e dei Rapporti (FINTRAC) come impresa di servizi monetari e ha ignorato la verifica dell'identità dei suoi clienti. A causa della mancanza di salvaguardie di base, gli investigatori hanno ritenuto che lo scambio fosse lo strumento preferito per attività criminali che coinvolgono il riciclaggio di denaro. 

L'azione della RCMP contro TradeOgre evidenzia i rischi delle piattaforme crypto non regolamentate 

Europol, un'agenzia di cooperazione delle forze dell'ordine dell'Unione Europea, ha avvisato l'autorità di polizia canadese nel giugno 2024 di attività sospette connesse alla piattaforma TradeOgre, innescando l'indagine. Durante l'indagine, le autorità canadesi sono state portate a credere che il comportamento anonimo di TradeOgre fosse l'attrattiva principale per le operazioni di riciclaggio consentendo a nuovi utenti senza controlli di background o identità. Secondo la dichiarazione dell'autorità di polizia, tali funzionalità hanno consentito agli utenti di nascondere l'origine dei fondi, descrivendo la tecnica come spesso utilizzata dai gruppi di criminalità organizzata. Gli investigatori hanno sostenuto che la maggior parte delle transazioni sulla piattaforma erano relative a proventi criminali; quindi, il sequestro è in attesa di ulteriori indagini. 

COMUNICATO STAMPA 📰 Il più grande sequestro di criptovaluta nella storia canadese è appena avvenuto. Una somma stimata di 56 milioni di dollari è stata recuperata dalla piattaforma illegale Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— RCMP del Quebec (@rcmpqc) Settembre 18, 2025

La RCMP online post ha confermato che il sequestro è stato eseguito dalla Polizia Federale della Regione Orientale della RCMP, supportata dagli investigatori del dipartimento per i reati finanziari. La RCMP ha rivelato che lo smantellamento dello scambio è stato un passo avanti nell'interruzione delle organizzazioni criminali che utilizzano piattaforme digitali per spostare fondi illeciti.

La piattaforma TradeOgre ha pubblicato un messaggio di avvertimento che informava i suoi utenti del sequestro da parte delle autorità di polizia canadesi. Al momento, le indagini sono ancora in corso con un'eventuale accusa lungo il percorso. La polizia ha confermato che l'operazione ha gettato più luce sulle attività delle reti criminali che sfruttano gli scambi non regolamentati. Ha anche esortato il pubblico a condividere qualsiasi informazione relativa ad attività illegali con le autorità, con contatti diretti disponibili tramite hotline dedicate o dipartimenti di polizia locali.

Gli scambi di criptovaluta sono tenuti a registrarsi presso il FINTRAC e a far rispettare i requisiti Know-Your-Customer (KYC) per conformarsi alle leggi canadesi. Secondo le autorità, tali misure sono critiche per prevenire che le attività virtuali vengano abusate per schemi di riciclaggio. TradeOgre quindi rimarrà inattivo in attesa di ulteriori indagini.

Le autorità globali prendono di mira le attività criminali delle attività digitali 

L'ultimo smantellamento dello scambio di TradeOgre imita la tendenza più ampia delle agenzie di applicazione della legge che prendono di mira le organizzazioni criminali in tutto il mondo coinvolte in reati finanziari tramite attività digitali. 

Cryptopolitan ha recentemente ha riportato un caso simile in cui le autorità taiwanesi hanno incriminato 14 individui coinvolti in una grande frode di criptovaluta valutata circa 75 milioni di dollari. Il rapporto ha mostrato che il gruppo guidato da Shi Qiren operava più di 40 punti vendita sotto l'ombrello di CoinW e BiXiang Technology Co, Ltd, che ha attirato oltre 1500 vittime in falsi investimenti. 

Lo schema è stato avviato l'anno scorso quando il gruppo ha iniziato a incanalare i fondi attraverso fornitori di servizi monetari non autorizzati. La polizia taiwanese è stata in grado di sequestrare contanti e attività digitali, inclusi 1,97 milioni di dollari e 640.000 token USDT. Sono stati anche in grado di sequestrare veicoli di lusso e altri 3,25 milioni di dollari. La polizia taiwanese ha insistito sul fatto che il caso dovrebbe servire da avvertimento per i futuri attori e ripristinare la fiducia degli investitori.

La RCMP ha dimostrato la sua capacità di prendere di mira non solo gli individui ma anche le infrastrutture utilizzate nei reati finanziari. Tali incidenti di attività di riciclaggio tramite scambi crypto non autorizzati mostrano come le lacune nei quadri normativi e nella conformità possano influenzare il successo delle attività fraudolente. Pertanto, ci si aspetta che le forze dell'ordine evolvano nell'ambito dei loro sforzi per prendere di mira le infrastrutture online utilizzate dai criminali.