캐나다 왕립 경찰(RCMP)이 트레이드오그레(TradeOgre) 거래 플랫폼에서 5600만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다

캐나다 왕립 경찰(RCMP)은 오늘 트레이드오그(TradeOrgre) 암호화폐 거래소에서 5,600만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 해당 플랫폼은 범죄 조직의 자금 세탁 활동에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 

캐나다 왕립 경찰(RCMP)은 암호화폐 거래소를 해체한 첫 번째dent 라며, 해당 거래소가 캐나다 법률을 위반하며 운영되었다고 밝혔습니다. 경찰 발표에 따르면, 트레이드오그레(TradeOgre)는 캐나다 금융거래보고분석센터(TRAC)에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았고, 고객 신원 확인dent를 무시했습니다. 이러한 기본적인 안전장치 미비로 인해 수사관들은 해당 거래소가 자금 세탁과 같은 범죄 활동에 이용되기 쉬운 수단이라고 판단했습니다. 

캐나다 왕립 경찰(RCMP)의 트레이드오그레(TradeOgre) 단속은 규제되지 않은 암호화폐 플랫폼의 위험성을 부각시킨다 

유럽연합 사법 협력 기구인 유로폴은 2024년 6월, 트레이드오그레(TradeOgre) 플랫폼과 관련된 의심스러운 활동을 캐나다 경찰 당국에 제보하여 수사를 촉발했습니다. 조사 과정에서 캐나다 당국은 트레이드오그레의 익명성이 자금 세탁의 주요 유인책이라는 점을 파악했습니다. 트레이드오그레는 신원이나dent조사 없이 신규 사용자를 쉽게 가입시킬 수 있도록 설계되었기 때문입니다. 경찰 발표에 따르면, 이러한 기능은 사용자들이 자금의 출처를 숨길 수 있게 해주었으며, 이는 조직 범죄 집단이 흔히 사용하는 수법입니다. 수사관들은 플랫폼에서 이루어진 대부분의 거래가 범죄 수익과 관련이 있다고 판단했으며, 이에 따라 압수된 자금은 추가 조사가 진행 중입니다. 

보도자료 📰 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건이 발생했습니다. 불법 플랫폼 트레이도그리(Tradeogre)에서 약 5,600만 달러 상당의 암호화폐가 회수되었습니다. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— 퀘벡 RCMP (@rcmpqc) 2025년 9월 18일

경찰(RCMP)은 온라인 게시물을 통해 이번 압수 조치가 RCMP 연방 경찰 동부 지역 사령부의 주도하에 이루어졌으며, 금융 범죄 부서 수사관들이 지원했다고 밝혔습니다. RCMP는 해당 거래소를 해체한 것이 디지털 플랫폼을 이용해 불법 자금을 이동시키는 범죄 조직을 와해시키는 데 있어 중요한 진전이라고 강조했습니다.

트레이드오그레(TradeOgre) 플랫폼은 캐나다 경찰 당국의 압수 조치에 대해 사용자들에게 경고 메시지를 게시했습니다. 현재 수사가 진행 중이며, 향후 기소될 가능성도 있습니다. 경찰은 이번 작전을 통해 규제되지 않은 거래소를 악용하는 범죄 조직의 활동을 더욱 명확히 파악할 수 있었다고 밝혔습니다. 또한, 불법 활동과 관련된 정보를 알고 있는 사람은 누구나 당국에 제보해 줄 것을 당부하며, 관련 핫라인이나 지역 경찰서로 직접 연락할 수 있다고 덧붙였습니다.

캐나다 법률을 준수하기 위해 암호화폐 거래소는TRAC 에 등록하고 고객확인(KYC) 요건을 시행해야 합니다. 당국에 따르면 이러한 조치는 가상 자산이 자금 세탁에 악용되는 것을 방지하는 데 매우 중요합니다. 따라서 TradeOgre는 추가 조사가 진행되는 동안 운영을 중단할 예정입니다.

전 세계 당국은 디지털 자산 관련 범죄 활동을 단속하고 있습니다 

최근 트레이드오그레 거래소의 해체는 디지털 자산을 이용한 금융 범죄에 연루된 전 세계 범죄 조직을 사법 당국이 표적으로 삼는 광범위한 추세를 반영합니다. 

Cryptopolitan 최근 보도했습니다 . 보도에 따르면 시치런(Shi Qiren)이 이끄는 일당은 코인위(CoinW)와 비샹 테크놀로지(BiXiang Technology Co., Ltd.)라는 회사명으로 40개 이상의 프랜차이즈 매장을 운영하며 1,500명이 넘는 피해자를 속여 허위 투자를 유도했습니다. 

이 사기 행각은 지난해 이들이 무허가 자금 서비스 제공업체를 통해 자금을 빼돌리기 시작하면서 시작되었습니다. 대만 경찰은 cash 과 디지털 자산을 압수했는데, 여기에는 197만 달러와 64만 개의 USDT 토큰이 포함됩니다. 또한 고급 차량과 325만 달러 상당의 현금도 압수했습니다. 대만 경찰은 이번 사건이 향후 유사 범죄자들에게 경고가 되고 투자자들의 신뢰를 회복하는 계기가 되기를 바란다고 밝혔습니다.

캐나다 왕립 경찰(RCMP)은 개인뿐만 아니라 금융 범죄에 사용되는 인프라까지 표적으로 삼을 수 있는 능력을 입증했습니다. 무허가 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁dent은 규제 체계와 규정 준수의 허점이 사기 행위의 성공에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 따라서 법 집행 기관은 범죄자들이 사용하는 온라인 인프라를 표적으로 삼는 노력을 더욱 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.