- 캐나다 왕립기마경찰(RCMP)은 TradeOgre 플랫폼에서 5600만 달러의 암호화폐를 압수했다고 확인했습니다.
- 경찰 수사관들은 해당 거래 플랫폼이 자금 세탁을 위해 범죄 조직과 연관되어 있었다고 주장했습니다.
- 유럽형사청(Europol)은 2024년 6월 경찰에 제보했으며, 이는 암호화폐 거래소 해체로 이어진 첫 번째 수사를 촉발시켰습니다.
RCMP는 오늘 TradeOrgre 암호화폐 거래소에서 5600만 달러의 암호화폐를 압수했다고 확인했습니다. 경찰 당국에 따르면, 이 플랫폼은 범죄 조직의 자금 세탁 활동에 연루된 것으로 의심됩니다.
RCMP는 이 거래소가 캐나다 법규 외부에서 운영되어 암호화폐 거래소 해체가 첫 사례라고 밝혔습니다. 경찰 성명서에 따르면 TradeOgre는 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았으며 고객 신원 확인을 무시했습니다. 기본 안전 장치가 부족하여 조사관들은 이 거래소가 자금 세탁과 관련된 범죄 활동의 선호 도구였다고 판단했습니다.
RCMP의 TradeOgre 대응, 규제되지 않은 암호화폐 플랫폼의 위험 강조
유럽연합의 법 집행 협력 기관인 유로폴은 2024년 6월 TradeOgre 플랫폼과 관련된 의심스러운 활동을 캐나다 경찰 당국에 알렸고, 이로 인해 조사가 시작되었습니다. 조사 중 캐나다 당국들은 TradeOgre의 익명성이 신규 사용자를 대상으로 배경 조사나 신원 확인 없이 자금 세탁 운영의 주요 유인물이라고 판단했습니다. 경찰 당국 성명서에 따르면, 이러한 기능은 사용자가 자금의 출처를 숨길 수 있게 하여 조직 범죄 집단이 자주 사용하는 기법으로 설명되었습니다. 조사관들은 플랫폼 전체 거래의 대부분이 범죄 수익과 관련되어 있다고 주장했으며, 따라서 압수는 추가 조사를 기다리고 있습니다.
뉴스 릴리스 📰 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수가 방금 이루어졌습니다. 불법 플랫폼 Tradeogre로부터 약 5600만 달러가 회수되었습니다. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc
— 퀘벡 RCMP (@rcmpqc) 9월 18일, 2025
RCMP 온라인 게시글 압수가 RCMP 연방 경찰 동부 지역 부서에 의해 수행되었으며, 금융 범죄 부서의 조사관들이 지원했다고 확인했습니다. RCMP는 거래소 해체가 디지털 플랫폼을 통해 불법 자금을 이동하는 범죄 조직을 단속하는 데 있어 한 걸음 전진이라고 밝혔습니다.
TradeOgre 플랫폼은 캐나다 경찰 당국의 압수에 대해 사용자에게 경고 메시지를 게시했습니다. 현재 조사는 진행 중이며 그 과정에서 기소가 있을 수 있습니다. 경찰은 이번 작전이 규제되지 않은 거래소를 악용하는 범죄 네트워크의 활동을 더 밝히는 데 도움이 되었다고 확인했습니다. 또한 공공의 불법 활동 관련 정보 공유를 권고하며, 전용 핫라인이나 지역 경찰서를 통해 직접 연락할 수 있다고 밝혔습니다.
암호화폐 거래소는 캐나다 법규를 준수하기 위해 FINTRAC에 등록하고 Know-Your-Customer(KYC) 요구 사항을 시행해야 합니다. 당국에 따르면 이러한 조치는 가상 자산이 자금 세탁_scheme에 오용되는 것을 방지하는 데 중요합니다. 따라서 TradeOgre는 추가 조사까지 비활성 상태로 유지될 예정입니다.
글로벌 당국, 디지털 자산의 범죄 활동 타격
TradeOgre 거래소의 최신 해체는 디지털 자산을 통해 금융 범죄에 관여한 전 세계 범죄 조직을 표적으로 삼는 광범위한 법 집행 기관의 추세를 반영합니다.
크립토폴리탄은 최근 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 대만 당국이 약 7500만 달러 규모의 주요 암호화폐 사기에 연루된 14명을 기소한 유사한 사례가 있습니다. 보고서에 따르면 Shi Qiren이 이끄는 그룹은 CoinW와 BiXiang Technology Co, Ltd의傘下에서 40개 이상의 프랜차이즈 매장을 운영하며 1500명 이상의 피해자를 허위 투자로 유인했습니다.
이 사기는 지난해 그룹이 무면허 자금 서비스 제공자를 통해 자금을 유입시키면서 시작되었습니다. 대만 경찰은 현금과 디지털 자산(197만 달러 및 640,000 USDT 토큰 포함)을 압수하는 데 성공했습니다. 또한 고급 차량과 325만 달러를 추가로 압수했습니다. 대만 경찰은 이 사건이 향후 행위자들에게 경고가 되고 투자자 신뢰를 회복하는 데 도움이 되어야 한다고 강조했습니다.
RCMP는 개인뿐만 아니라 금융 범죄에 사용되는 인프라도 표적으로 삼을 수 있는 능력을 입증했습니다. 무면허 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁 활동과 같은 사건들은 규제 프레임워크와 준수의 격차가 사기 활동의 성공에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 따라서 법 집행 기관은 범죄자들이 사용하는 온라인 인프라를 표적으로 삼는 노력의 범위에서 진화할 것으로 예상됩니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
