대만 검찰은 사기 사건에 연루된 것으로 알려진 대만 가상화폐 서비스 제공업체 비샹(비트샤인) 테크놀로지에 대한 수사를 마무리 지었다. 보도에 따르면 , 해당 환전업체는 사기단이 훔친 자금을 가상화폐로 전환하는 것을 도왔다.
이러한 활동은 1년 동안 지속되었습니다. 이 기간 동안 자금 세탁된 총액은 약 23억 대만 달러(미화 약 7,500만 달러)에 달하며, 1,000명이 넘는 사람들에게 영향을 미쳤습니다.
스린 지방검찰청은 오늘 피의자들을 사기, 자금세탁, 무허가 가상자산 서비스 운영, 범죄조직 결성 혐의로 기소했다고 발표했습니다.
이번 수사를 이끈 뤄웨이위안 수석 검사는 조직의 우두머리인 스치런과 그의 아내 린, 그리고 사업 이사인 양이 "코인W"와 "비샹 테크놀로지 유한회사"라는 이름으로 40개가 넘는 프랜차이즈 매장을 운영하는 거대한 네트워크를 구축했다고 밝혔습니다
대만, 막대한 손실을 초래한 사기 계획 적발
지난 4월, 대만 검찰과 경찰은 금융범죄 cash 6,049만 대만달러(약 197만 달러)와 USDT 토큰 64만 개가 압수되었습니다 .
또한, 압수된 자산에는 Bitcoin , 터키 리라(TRX), 고급 차량, 그리고 1억 대만 달러(약 325만 달러) 상당의 은행 예금이 포함되어 있었습니다. 오늘(8월 22일), 스린 지방검찰청은 수사를 마무리하고 14명을 사기, 자금세탁, 조직범죄 혐의로 기소하기로 결정했습니다.
검찰은 이러한 불법 활동으로 얻은 12억 7,500만 대만달러(약 4,140만 달러)를 압수해 줄 것을 요청했다. 한편, 시씨와 다른 두 명의 용의자는 재판을 위해 스린 지방법원에 출두했다.
사기 사건과 관련하여 검찰은 쉬씨 일행이 국제 암호화폐 거래소인 코인위(CoinW)와 그 가맹점들을 통해 가상화폐 서비스를 불법적으로 제공했다고 지적했습니다. 금융감독위원회는 해당 영업을 승인한 적이 없으며, 이는 자금세탁 방지 규정을 위반한 것이라고 인정했습니다.
투자자들을 플랫폼에 투자하도록 유인하기 위한 전략에는 기만적인 투자 기회 제안이 포함되었는데, 이는 사기단이 개인적인 이익을 위해 수익을 창출할 수 있는 실질적인 방법이었습니다.
더욱이, 사기 행각은 2024년부터 시작되었으며, 스치런과 그의 아내 린, 사업 이사 양 등 팀원들이 업무를 분담하여 공모한 것으로 드러났습니다 . 이들은 사기 행각을 통해 대만 전역에 "CoinW"와 "BiXiang Technology Co., Ltd."라는 이름으로 40개 이상의 매장을 열었습니다.
대만, 사기 사건 연루자들에 대한 강력한 제재 조치
이 사기 범죄 이후, 해당 개인들은 자금세탁방지법에 따른 적절한 등록 없이 투자자들에게 가상자산 서비스를 제공한 혐의, 자금세탁 혐의, 그리고 조직범죄예방법에 따른 범죄 조직 운영 혐의로 기소되었습니다.
사건에 반전을 더하는 것은 검찰이 시 씨가 구 씨라는 남성에게 속았다는 점입니다. 구 씨는 비샹이 자금세탁 방지 등록 요건을 통과하도록 도와주겠다고 약속했지만, 그 대가로 300만 대만 달러(약 9만 7800달러)를 챙겼다고 합니다. 구 씨 역시 사기 혐의로 기소되었습니다.
검찰은 시 씨가 법정에 출두했을 때 부정적인 태도를 보이며 자신의 범죄를 인정하지 않았다고 밝혔습니다. 이에 검찰은 시 씨에 대해 징역 25년으로 형량을 가중해 줄 것을 법원에 요청했습니다.
이를 통해 대만 당국은 향후 이러한 활동이 재발하는 것을 방지하고 시장에 대한 투자자들의 신뢰를 회복하고자 합니다.
