ضبطت الشرطة الملكية الكندية 56 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة تداول العملات الرقمية TradeOgre

أكدت الشرطة الملكية الكندية اليوم أنها ضبطت 56 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة تداول العملات المشفرة "تريد أورغري". ووفقًا للشرطة، يُزعم أن المنصة متورطة في عمليات غسيل أموال لصالح منظمات إجرامية. 

كشفت الشرطة الملكية الكندية أن هذه هي أولdent تفكيك لمنصة تداول عملات مشفرة، مشيرةً إلى أن المنصة كانت تعمل خارج نطاق القوانين الكندية. وأظهر بيان الشرطة أن منصة TradeOgre لم تسجل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (TRAC) كشركة خدمات مالية،dentالتحقق من هوية عملائها. ونظرًا لغياب الضمانات الأساسية، رجّح المحققون أن المنصة كانت الأداة المفضلة للأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال. 

تسلط إجراءات الشرطة الملكية الكندية ضد منصة TradeOgre الضوء على مخاطر منصات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم 

أبلغت وكالة يوروبول، وهي وكالة تعاون إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، السلطات الكندية في يونيو/حزيران 2024 عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بمنصة TradeOgre، مما أدى إلى بدء التحقيق. وخلال التحقيق، توصلت السلطات الكندية إلى الاعتقاد بأن سلوك TradeOgre المجهول كان عامل الجذب الرئيسي لعمليات غسل الأموال، حيث يسمح للمستخدمين الجدد بالدخول دون التحقق من خلفياتهم أوdent. ووفقًا لبيان الشرطة، فإن هذه الميزات تُمكّن المستخدمين من إخفاء مصدر الأموال، واصفةً هذه التقنية بأنها شائعة الاستخدام من قبل جماعات الجريمة المنظمة. وادعى المحققون أن معظم المعاملات عبر المنصة كانت مرتبطة بعائدات إجرامية؛ ولذلك، فإن عملية الضبط لا تزال قيد التحقيق. 

بيان صحفي 📰 تمّت للتو أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ كندا. وقد تمّ استرداد مبلغ يُقدّر بـ 56 مليون دولار من منصة Tradeogre غير القانونية. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— شرطة الخيالة الملكية الكندية في كيبيك (@rcmpqc) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

على موقع الشرطة الملكية الكندية منشورٌ أن عملية الضبط نُفِّذت من قِبَل وحدة الشرطة الفيدرالية في المنطقة الشرقية، بدعمٍ من محققي قسم الجرائم المالية. وكشفت الشرطة الملكية الكندية أن تفكيك منصة التداول يُعد خطوةً متقدمةً في سبيل تفكيك المنظمات الإجرامية التي تستخدم المنصات الرقمية لتحويل الأموال غير المشروعة.

نشرت منصة TradeOgre رسالة تحذيرية تُعلم مستخدميها بمصادرة السلطات الكندية للأصول. ولا تزال التحقيقات جارية، مع احتمال توجيه اتهامات لاحقاً. وأكدت الشرطة أن العملية كشفت المزيد من المعلومات حول أنشطة الشبكات الإجرامية التي تستغل منصات التداول غير المرخصة. كما حثت الجمهور على مشاركة أي معلومات تتعلق بأنشطة غير قانونية مع السلطات، مع إمكانية التواصل المباشر عبر الخطوط الساخنة المخصصة أو أقسام الشرطة المحلية.

يتعين على منصات تداول العملات الرقمية التسجيل لدى مركز تحليل المعاملات المالية (FINTRAC وتطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) امتثالاً للقوانين الكندية. ووفقًا للسلطات، تُعدّ هذه الإجراءات بالغة الأهمية لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال. ولذلك، ستبقى منصة TradeOgre غير نشطة ريثما يتم استكمال التحقيقات.

تستهدف السلطات العالمية الأنشطة الإجرامية للأصول الرقمية 

إن أحدث عملية تفكيك لمنصة تداول TradeOgre تحاكي الاتجاه الأوسع لوكالات إنفاذ القانون التي تستهدف المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم المتورطة في الجرائم المالية عبر الأصول الرقمية. 

Cryptopolitan مؤخراً نشر عن قضية مماثلة، حيث وجهت السلطات التايوانية اتهامات إلى 14 شخصاً متورطين في عملية احتيال كبيرة بالعملات المشفرة بلغت قيمتها حوالي 75 مليون دولار أمريكي. وأظهر التقرير أن المجموعة التي يقودها شي كيرين كانت تدير أكثر من 40 فرعاً تحت مظلة شركتي CoinW وBiXiang Technology Co, Ltd، حيث استدرجت أكثر من 1500 ضحية إلى استثمارات وهمية. 

بدأت هذه العملية الاحتيالية العام الماضي عندما شرعت المجموعة في تحويل الأموال عبر مزودي خدمات مالية غير مرخصين. تمكنت شرطة تايوان من مصادرة مبالغ cash وأصول رقمية، بما في ذلك 1.97 مليون دولار أمريكي و640 ألف رمز USDT. كما تمكنت من مصادرة سيارات فاخرة ومبلغ إضافي قدره 3.25 مليون دولار أمريكي. وأكدت شرطة تايوان أن هذه القضية يجب أن تكون بمثابة تحذير للمتورطين في عمليات مماثلة مستقبلاً، وأن تُعيد ثقة المستثمرين.

أظهرت الشرطة الملكية الكندية قدرتها على استهداف ليس فقط الأفراد، بل أيضاً البنى التحتية المستخدمة في الجرائم المالية. وتُبينdentغسل الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة كيف يمكن أن تؤثر الثغرات في الأطر التنظيمية والامتثال على نجاح الأنشطة الاحتيالية. لذا، من المتوقع أن تتطور جهود إنفاذ القانون لتشمل استهداف البنى التحتية الإلكترونية التي يستخدمها المجرمون.