شرطة كندا الملكية تصادر 56 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة التبادل TradeOgre
كولينز ج. أوكونو
3 دقائق قراءة
- أكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) مصادرة 56 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة TradeOgre.
- زعم محققو الشرطة أن منصة التبادل كانت متورطة مع منظمات إجرامية لغسل الأموال.
- أبلغت يوروبول الشرطة في يونيو 2024، مما أشعل التحقيق الذي أدى إلى أول تفكيك لمنصة تبادل للعملات المشفرة.
أكدت شرطة كندا الملكية اليوم أنها صادرت 56 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة تبادل العملات المشفرة TradeOrgre. ووفقاً للسلطة البوليسية، كانت المنصة متورطة في أنشطة غسل الأموال للمنظمات الإجرامية.
كشفت شرطة كندا الملكية أنها كانت أول حالة تفكيك لمنصة عملات مشفرة، مشيرة إلى أن المنصة كانت تعمل خارج القوانين الكندية. أظهر بيان الشرطة أن TradeOgre فشلت في التسجيل لدى مركز كندا لتحليل المعاملات المالية والإبلاغ عنها (FINTRAC) كجهة خدمات مالية وتجاهلت التحقق من هوية عملائها. ونظراً لنقص الضمانات الأساسية، توصل المحققون إلى اعتقاد بأن المنصة كانت الأداة المفضلة للأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال.
إجراء شرطة كندا الملكية ضد TradeOgre يسلط الضوء على مخاطر منصات العملات المشفرة غير المنظمة
حذرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية Europol، وهي وكالة تعاون لإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، السلطات الكندية في يونيو 2024 من أنشطة مشبوهة مرتبطة بمنصة TradeOgre، مما أدى إلى إطلاق التحقيق. خلال التحقيق، توصلت السلطات الكندية إلى اعتقاد بأن السلوك المجهول لـ TradeOgre كان الجاذب الرئيسي لعمليات غسل الأموال من خلال السماح لمستخدمين جدد دون فحوصات خلفية أو هوية. ووفقاً لبيان الشرطة، مكنّت هذه الميزات المستخدمين من إخفاء أصل الأموال، واصفةً التقنية بأنها تُستخدم غالباً من قبل مجموعات الجريمة المنظمة. زعم المحققون أن معظم المعاملات عبر المنصة كانت متعلقة بعائدات إجرامية؛ ومن ثم، فإن المصادرة معلقة حتى اكتمال التحقيق.
نشرة أخبار 📰 تم تنفيذ أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ كندا مؤخراً. تم استرداد مبلغ يقدر بـ 56 مليون دولار من المنصة غير القانونية Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc
— شرطة كندا الملكية في كيبك (@rcmpqc) سبتمبر 18، 2025
شرطة كندا الملكية على الإنترنت المنشور أكدت أن المصادرة نُفذت من قبل منطقة الشرطة الفيدرالية الشرقية لشرطة كندا الملكية، والتي دعمها محققون من قسم الجرائم المالية. كشفت شرطة كندا الملكية أن تفكيك المنصة كان خطوة نحو تعطيل المنظمات الإجرامية التي تستخدم المنصات الرقمية لنقل الأموال غير المشروعة.
نشرت منصة TradeOgre رسالة تحذير تخطر مستخدميها بالمصادرة التي نفذتها السلطات البوليسية الكندية. حتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية مع احتمال صدور اتهامات على طول الطريق. أكدت الشرطة أن العملية ألقت ضوءاً أكثر على أنشطة الشبكات الإجرامية التي تستغل المنصات غير المنظمة. كما حثت الجمهور على مشاركة أي معلومات تتعلق بالأنشطة غير القانونية مع السلطات، مع وجود جهات اتصال مباشرة عبر خطوط ساخنة مخصصة أو أقسام الشرطة المحلية.
يُطلب من منصات تبادل العملات المشفرة التسجيل لدى FINTRAC وإنفاذ متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) للامتثال للقوانين الكندية. ووفقاً للسلطات، تعتبر هذه الإجراءات حاسمة لمنع استخدام الأصول الافتراضية في مخططات غسل الأموال. لذلك، ستبقى TradeOgre غير نشطة حتى اكتمال التحقيقات.
السلطات العالمية تستهدف الأنشطة الإجرامية للأصول الرقمية
يحاكي أحدث تفكيك لمنصة TradeOgre الاتجاه الأوسع لوكالات إنفاذ القانون التي تستهدف المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم والمتورطة في الجرائم المالية عبر الأصول الرقمية.
Cryptopolitan مؤخراً في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. قضية مماثلة حيث وجهت السلطات التايوانية اتهامات لـ 14 فرداً متورطين في عملية احتيال كبرى بالعملات المشفرة بقيمة تقارب 75 مليون دولار. أظهر التقرير أن المجموعة التي يقودها شي تشيرين كانت تدير أكثر من 40 فرعاً تحت مظلة CoinW وBiXiang Technology Co, Ltd، مما أغوى أكثر من 1500 ضحية في استثمارات كاذبة.
بدأت هذه المخطط العام الماضي عندما بدأت المجموعة في تحويل الأموال عبر مزودي خدمات مالية غير مرخصين. تمكنت الشرطة التايوانية من مصادرة النقد والأصول الرقمية، بما في ذلك 1.97 مليون دولار و640,000 رمز USDT. كما تمكنت من مصادرة مركبات فاخرة ومبلغ إضافي قدره 3.25 مليون دولار. أصرّت الشرطة التايوانية على أن يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير للجهات الفاعلة في المستقبل واستعادة ثقة المستثمرين.
أظهرت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) قدرتها على استهداف ليس فقط الأفراد ولكن أيضاً البنى التحتية المستخدمة في الجرائم المالية. تُظهر حوادث غسل الأموال هذه عبر منصات العملات المشفرة غير المرخصة كيف يمكن أن تؤثر الثغرات في الأطر التنظيمية والامتثال على نجاح الأنشطة الاحتيالية. لذلك، من المتوقع أن تتطور جهود إنفاذ القانون في نطاق جهودها لاستهداف البنى التحتية عبر الإنترنت التي يستخدمها المجرمون.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
