RCMPがTradeOgre取引プラットフォームから5600万ドル相当の仮想通貨を押収

RCMPは本日、TradeOrgre暗号資産取引所から5,600万ドル相当の暗号資産を押収したことを確認した。警察当局によると、同プラットフォームは犯罪組織のマネーロンダリング活動に関与していた疑いがある。. 

RCMPは、この仮想通貨取引所がカナダの法律に違反して運営されていたことを理由に、仮想通貨取引所を解体したのは今回が初めてだとdent にした。警察の声明によると、TradeOgreはカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）にマネーサービス事業者として登録しておらず、顧客のdent確認も怠っていた。基本的な安全対策が欠如していたため、捜査官はTradeOgreがマネーロンダリングを含む犯罪行為に利用されていたと推測した。. 

カナダ王立騎馬警察によるTradeOgreに対する措置は、規制されていない暗号プラットフォームのリスクを浮き彫りにした。 

欧州連合（EU）の法執行協力機関であるユーロポールは、2024年6月にTradeOgreプラットフォームに関連する不審な活動についてカナダ警察当局に通報し、捜査が開始されました。捜査中、カナダ当局は、TradeOgreの匿名性は、新規ユーザーの身元確認やdent確認なしに匿名で取引を行えるため、資金洗浄の主な誘引手段となっていると確信しました。警察当局の声明によると、このような機能によりユーザーは資金の出所を隠すことができ、組織犯罪グループが頻繁に用いる手法であるとのことです。捜査官は、プラットフォーム上での取引の大半は犯罪収益に関連していると主張しており、押収は更なる捜査のため保留されています。. 

ニュースリリース📰 カナダ史上最大の仮想通貨押収が行われました。違法プラットフォームTradeogreから推定5600万ドル相当が回収されました。➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— ケベック州王立カナダ騎馬警察 (@rcmpqc) 2025年9月18日

RCMPのオンライン 投稿に よると、押収はRCMP東部連邦警察管区によって行われ、金融犯罪対策課の捜査官も支援していたことが確認された。RCMPは、この取引所の解体は、デジタルプラットフォームを利用して違法資金を移動させる犯罪組織の壊滅に向けた一歩であると明らかにした。

TradeOgreプラットフォームは、カナダ警察当局による押収についてユーザーに警告メッセージを投稿しました。現在、捜査は継続中で、起訴の可能性も示唆されています。警察は、この捜査により、規制されていない取引所を悪用する犯罪ネットワークの活動状況がさらに明らかになったと確認しました。また、違法行為に関する情報は当局に直接提供するよう国民に呼びかけており、専用ホットラインや地元警察署への直接連絡も可能です。.

仮想通貨取引所は、カナダの法律を遵守するために、FINTRAC に登録し、顧客確認（KYC）要件を遵守する必要があります。当局によると、これらの措置は、仮想資産がマネーロンダリングに悪用されるのを防ぐために不可欠です。そのため、TradeOgreはさらなる調査が完了するまで、取引を停止します。.

世界当局がデジタル資産の犯罪行為を標的に 

TradeOgre の取引所の最近の解体は、デジタル資産を介して金融犯罪に関与する世界中の犯罪組織を法執行機関が標的とする広範な傾向を模倣しています。. 

Cryptopolitan 最近、 を報じました 。報道によると、石奇人率いるグループは、CoinWとBiXiang Technology Co. Ltdの傘下で​​40以上のフランチャイズ店舗を運営し、1,500人以上の被害者を詐欺的な投資に誘い込んでいたとのことです。 

この計画は昨年、同グループが無認可のマネーサービス業者を通じて資金を流通させ始めたことから始まりました。台湾警察は、197万ドルと64万USDTトークンを含む cash とデジタル資産を押収しました。さらに、高級車と325万ドルも押収しました。台湾警察は、この事件が将来の犯罪者への警告となり、投資家の信頼を回復させるはずだと主張しました。.

RCMPは、個人だけでなく金融犯罪に利用されるインフラも標的とする能力を実証しました。無認可の暗号資産取引所を介したマネーロンダリングのdent、規制枠組みとコンプライアンスのギャップが詐欺行為の成功にどのような影響を与えるかを示しています。したがって、犯罪者が利用するオンラインインフラを標的とする法執行機関の取り組みの範囲は、今後進化していくことが予想されます。.