王立カナダ警察（RCMP）、TradeOgre取引所プラットフォームから5600万ドルの暗号資産を没収

RCMPは本日、TradeOrgre暗号資産取引所から5600万ドルの暗号資産を没収したことを確認した。警察当局によると、同プラットフォームは犯罪組織によるマネーロンダリング活動に関与していたとされる。 

RCMPは、この取引所の解体が初の事例であると明らかにし、同取引所がカナダの法律に違反して運営されていたと指摘した。警察の声明によると、TradeOgreは金融取引報告分析センター（FINTRAC）にマネーサービスビジネスとして登録しておらず、顧客の本人確認を怠っていた。基本的な安全対策の欠如により、調査官は同取引所がマネーロンダリングを含む犯罪活動の好適な手段であると判断した。 

RCMPのTradeOgreへの対応は、規制されていない暗号資産プラットフォームのリスクを浮き彫りにした 

欧州連合（EU）の法執行協力機関であるユーロポールは、2024年6月にTradeOgreプラットフォームに関連する不審な活動についてカナダの警察当局に警告し、調査を引き起こした。調査过程中、カナダ当局は、TradeOgreの匿名性が、身元や背景のチェックを行わずに新規ユーザーを受け入れることで、洗浄活動の主な誘因となると判断した。警察当局の声明によると、このような機能によりユーザーは資金の起源を隠すことができ、この手法は組織犯罪グループによって頻繁に使用されていると説明された。調査官は、プラットフォーム全体の取引の大部分が犯罪収益に関連していると主張し、したがって没収は追加調査_pending_である。 

ニュースリリース 📰 カナダ史上最大の暗号資産没収が行われました。違法プラットフォーム「Tradeogre」から推定5600万ドルが回収されました。➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— ケベック州王立カナダ警察 (@rcmpqc) 9月 18日、 2025

RCMPオンライン 投稿 没収はRCMP連邦警察東部地域によって実行され、金融犯罪部門の調査官が支援したことを確認した。RCMPは、取引所の解体が、デジタルプラットフォームを使用して不正な資金を移動させる犯罪組織を妨害する上で一歩前進であると明らかにした。

TradeOgreプラットフォームは、カナダの警察当局による没収についてユーザーに警告メッセージを投稿した。現在、調査は継続中であり、その過程で起訴が行われる可能性がある。警察は、この作戦が規制されていない取引所を利用する犯罪ネットワークの活動についてさらに光を当てたと確認した。また、当局は、違法活動に関する情報を共有するよう一般市民に呼びかけ、専用ホットラインや地元の警察部門を通じて直接連絡できることを伝えた。

暗号資産取引所は、カナダの法律を遵守するためにFINTRACに登録し、顧客確認（KYC）要件を実施する必要がある。当局によると、これらの措置は、仮想資産が洗浄スキームのために悪用されるのを防ぐために重要である。したがって、TradeOgreは追加調査_pending_の間、非アクティブ状態のままとなる。

グローバル当局がデジタル資産の犯罪活動に対処 

TradeOgre取引所の最新の解体は、デジタル資産を通じて金融犯罪に関与する犯罪組織を世界中で標的とする法執行機関のより広い傾向を模倣している。 

クリプトポリタンは最近 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 台湾当局が約7500万ドル相当の主要な暗号資産詐欺に関与した14人を起訴した類似の事件。報告書によると、Shi Qirenが率いるグループは、CoinWおよびBiXiang Technology Co, Ltdの傘下で40以上のフランチャイズ店舗を運営し、1500人以上の被害者を偽の投資に引き込んだ。 

このスキームは昨年、グループがライセンスを持たないマネーサービスプロバイダーを通じて資金を流し始めた際に始まった。台湾警察は現金とデジタル資産（197万ドルおよび64万USDTトークン）を没収することに成功した。さらに高級車と325万ドルを没収した。台湾警察は、この事件が将来の行為者への警告となり、投資家の信頼を回復すべきだと主張した。

RCMPは、個人だけでなく金融犯罪に使用されるインフラストラクチャをも標的とする能力を示した。ライセンスを持たない暗号資産取引所を通じた洗浄活動のこれらの事例は、規制枠組みとコンプライアンスのギャップが詐欺活動の成功にどのように影響し得るかを示している。したがって、法執行機関は、犯罪者が使用するオンラインインフラストラクチャを標的とする取り組みの範囲において進化することが期待されている。