台湾、7500万ドルの仮想通貨マネーロンダリング事件で14人を起訴

台湾の検察当局は、台湾の仮想通貨サービスプロバイダーであるBixiang（Bitshine）Technologyが詐欺計画に関与していたとの報道を受け、捜査を終了した。報道によると、この仮想通貨取引所は詐欺師グループを支援し、盗まれた資金を仮想通貨に換金していたという。

この活動は1年間にわたって行われ、この期間にマネーロンダリングされた総額は23億台湾ドル（約7,500万ドル）に達し、1,000人以上に影響を与えました。. 

士林地方検察庁は本日、詐欺、マネーロンダリング、無認可の仮想資産サービスの運営、犯罪組織の組織化の罪で容疑者らを起訴する起訴状を発表した。.

捜査を指揮した主任検察官の羅衛源氏は、首謀者の石其仁氏、その妻の林氏、事業部長の楊氏が「CoinW」や「碧翔科技有限公司」の名称で40以上のフランチャイズ店からなる広大なネットワークを運営していたことを明らかにした。

台湾、巨額損失の原因となった詐欺計画を発覚

4月、台湾の検察と警察は 金融犯罪6,049万台湾ドル（197万ドル） cash とUSDTトークン64万枚を押収しました。

さらに、彼らは Bitcoin、TRX、高級車、そして1億台湾ドル（325万米ドル）以上の銀行預金を押収した。本日8月22日、士林地方検察庁は捜査を完了し、詐欺、資金洗浄、組織犯罪の容疑で14人を起訴することを決定した。

検察は、これらの違法行為によって得られた12億7500万台湾ドル（4140万米ドル）の差し押さえを請求した。その間、石被告と他の2人の容疑者は、石林地方法院で裁判にかけられた。.

詐欺事件に関して、検察は、石氏らが国際仮想通貨取引所CoinWとそのフランチャイズ支店を通じて仮想通貨関連サービスを違法に提供していたことを強調した。金融監督管理委員会は、この行為を承認していなかったことを認めた。さらに、これはマネーロンダリング防止規制に違反していた。. 

投資家をプラットフォームに投資するよう誘い込む戦略には、欺瞞的な投資機会の提供が含まれており、これは詐欺グループが個人的な利益のために収入を得るための実際の方法である。.

さらに、この詐欺行為は2024年に始まり、史啓仁氏、妻の林氏、事業部長の楊氏らがチーム内で役割分担をして協力していたことが判明した 。彼らは詐欺行為において、「CoinW」と「BiXiang Technology Co., Ltd.」という名称を使って台湾に40以上の店舗を開設していた。 

台湾、詐欺計画に関与した個人に厳しい罰則を科す

この詐欺犯罪に続いて、これらの人物は、マネーロンダリング防止法に基づく適切な登録を取得せずに投資家に仮想資産サービスを提供したこと、マネーロンダリングを行ったこと、組織犯罪防止法に基づく犯罪組織を運営した疑いで起訴されました。

検察当局によると、石氏は顧という男に騙され、マネーロンダリング対策登録要件の遵守を支援すると約束したにもかかわらず、実際には300万台湾ドル（9万7800ドル）の手数料を着服したという。顧は詐欺罪でも起訴されている。.

検察側は、法廷に出廷した際、石被告が否定的な態度を示し、罪を認めなかったと報告した。検察側は、裁判所に対し、石被告の刑罰を懲役25年に増刑するなど、厳正な処分を求めるよう求めた。.

これにより、 台湾当局は 今後同様の行為が行われるのを防止し、投資家の市場に対する信頼を回復することを目指している。