台湾、14を標的とした$75Mの暗号通貨マネーロンダリング事件で起訴

台湾の仮想通貨サービスプロバイダーであるBixiang（Bitshine）テクノロジーは、詐欺事件に関与していたと報告されており、台湾検察局は同社に対する捜査を完了しました。報告によると、通貨交換は詐欺師グループが盗んだ資金を仮想通貨に変換するのを支援しました。

この活動は1年間にわたって行われ、この期間中にマネーロンダリングされた総額は23億台湾ドル（約7,500万ドル）に達し、1,000人以上に影響を与えました。 

士林区検察局は本日、被疑者を詐欺、マネーロンダリング、無許可の仮想通貨サービス運営、および犯罪組織の組織化の罪で起訴すると発表しました。

捜査を率いた羅偉元首席検事は、首謀者の施其仁氏、その妻の林氏、および営業部長の楊氏が、「CoinW」と「BiXiang Technology Co., Ltd.」という名義で40店舗以上のフランチャイズ店舗からなる広範なネットワークを運営していたことを明らかにしました。

台湾、重大な損失をもたらした詐欺事件を解明

4月、台湾の検察局と警察は 金融犯罪に対して徹底的な捜索を実施しました。この作戦中に、彼らは首謀者である施氏を含む14人を逮捕しました。また、現金6,049万台湾ドル（197万ドル）と、64万USDT相当のトークンを押収しました。

さらに、彼らは ビットコイン、TRX、高級車、および1億台湾ドル（325万ドル）以上と評価される銀行預金を没収しました。本日8月22日、士林区検察局は捜査を完了し、詐欺、マネーロンダリング活動、組織犯罪の罪で14人の人物に起訴することを決定しました。

検察局は、これらの違法活動から得られた12億7,500万台湾ドル（4,140万ドル）の没収を請求しました。同時に、施氏と他の2人の被疑者は士林区裁判所に提出され、裁判にかけられました。

詐欺事件について、検察局は施氏らが国際暗号通貨取引所CoinWとそのフランチャイズ支店を通じて違法に仮想通貨サービスを提供したことを強調しました。金融監督委員会は、この運営を承認していなかったことを認めました。さらに、マネーロンダリング防止規制に違反していました。 

投資家をプラットフォームに引き込むための戦術には、欺瞞的な投資機会提示が含まれており、これは詐欺グループが個人的な利益のために収入を得るための実際の手段でした。

さらに、詐欺活動は2024年に始まったことが判明し、 施其仁氏、その妻の林氏、営業部長の楊氏、およびチームの他のメンバーが任務を分担して協力しました。彼らの詐欺活動では、「CoinW」と「BiXiang Technology Co., Ltd.」という名義で台湾に40店舗以上を展開しました。 

台湾、詐欺事件に関連する個人に打撃を与えた

この詐欺犯罪の後、tこれらの個人は、資金洗浄防止法に基づき適切な登録を取得せずに投資家向け仮想資産サービスを提供した疑い、資金洗浄の疑い、および組織犯罪防止法に基づく犯罪組織の運営の疑いで起訴された。

事件にさらなる転換点を加え、検察局は施氏が「Gu」という男性にだまされ、同氏がBixiangのマネーロンダリング防止登録要件を通過するのを支援すると約束したが、代わりに300万台湾ドル（9万7,800ドル）の手数料を懐に入れたと述べました。Guも詐欺の罪で起訴されています。

法廷に提出された際、検察は施氏が否定的な態度を示し、犯罪を認めていないと報告しました。彼らは法廷に対し、彼の刑罰を25年の懲役刑に増やすよう強く求めるよう要請しました。

With this, the Taiwan authorities 将来このような活動が行われるのを防ぎ、市場における投資家の信頼を回復するつもりである。