RCMP apreende $56M em criptomoedas da plataforma de exchange TradeOgre

A RCMP confirmou hoje que apreendeu 56 milhões de dólares em criptomoedas da exchange TradeOrgre. De acordo com a autoridade policial, a plataforma estaria supostamente envolvida em atividades de lavagem de dinheiro para organizações criminosas. 

A RCMP revelou que foi o primeiro incidente de desmantelamento de uma exchange de criptomoedas, citando que a exchange operava fora das leis canadenses. A declaração policial mostrou que a TradeOgre não se registrou no Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) como empresa de serviços monetários e ignorou a verificação de identidade de seus clientes. Devido à falta de salvaguardas básicas, os investigadores acreditaram que a exchange era a ferramenta preferida para atividades criminosas envolvendo lavagem de dinheiro. 

A ação da RCMP contra a TradeOgre destaca os riscos das plataformas de criptomoedas não regulamentadas 

A Europol, uma agência de cooperação policial da União Europeia, alertou a autoridade policial canadense em junho de 2024 sobre atividades suspeitas conectadas à plataforma TradeOgre, desencadeando a investigação. Durante a investigação, as autoridades canadenses concluíram que o comportamento anônimo da TradeOgre era o principal atrativo para operações de lavagem de dinheiro, permitindo a entrada de novos usuários sem verificações de antecedentes ou identidade. De acordo com a declaração da autoridade policial, tais recursos permitiram que os usuários escondessem a origem dos fundos, descrevendo a técnica como frequentemente usada por grupos de crime organizado. Os investigadores alegaram que a maioria das transações na plataforma estavam relacionadas a produtos criminosos; portanto, a apreensão está pendente de investigação adicional. 

COMUNICADO À IMPRENSA 📰 A maior apreensão de criptomoedas na história do Canadá acabou de ocorrer. Uma soma estimada de 56 milhões de dólares foi recuperada da plataforma ilegal Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— RCMP de Quebec (@rcmpqc) Setembro 18, 2025

A RCMP online post confirmou que a apreensão foi realizada pela Polícia Federal da Região Leste da RCMP, com apoio dos investigadores do departamento de crimes financeiros. A RCMP revelou que o desmantelamento da exchange foi um passo adiante na interrupção de organizações criminosas que usam plataformas digitais para mover fundos ilícitos.

A plataforma TradeOgre publicou uma mensagem de aviso informando seus usuários sobre a apreensão pelas autoridades policiais canadenses. Até o momento, as investigações continuam em andamento, com uma possível acusação no caminho. A polícia confirmou que a operação trouxe mais luz às atividades das redes criminosas que exploram exchanges não regulamentadas. Ela também instou o público a compartilhar qualquer informação relacionada a atividades ilegais com as autoridades, com contatos diretos disponíveis através de linhas dedicadas ou departamentos de polícia locais.

As exchanges de criptomoedas são obrigadas a se registrar no FINTRAC e aplicar requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) para cumprir as leis canadenses. De acordo com as autoridades, tais medidas são críticas para prevenir que ativos virtuais sejam mal utilizados em esquemas de lavagem. A TradeOgre permanecerá, portanto, inativa até novas investigações.

Autoridades globais visam atividades criminosas com ativos digitais 

O último desmantelamento da exchange TradeOgre imita a tendência mais ampla de agências de aplicação da lei direcionadas a organizações criminosas em todo o mundo envolvidas em crimes financeiros via ativos digitais. 

A Cryptopolitan recentemente reportou um caso semelhante em que as autoridades de Taiwan indiciaram 14 indivíduos envolvidos em uma grande fraude de criptomoedas avaliada em aproximadamente 75 milhões de dólares. O relatório mostrou que o grupo liderado por Shi Qiren operava mais de 40 franquias sob o guarda-chuva da CoinW e BiXiang Technology Co, Ltd, que atraiu mais de 1500 vítimas para investimentos falsos. 

O esquema foi iniciado no ano passado, quando o grupo começou a canalizar fundos através de provedores de serviços monetários não licenciados. A polícia de Taiwan conseguiu apreender dinheiro em espécie e ativos digitais, incluindo 1,97 milhão de dólares e 640.000 tokens USDT. Eles também conseguiram apreender veículos de luxo e mais 3,25 milhões de dólares. A polícia de Taiwan insistiu que o caso deve servir como um aviso para futuros atores e restaurar a confiança dos investidores.

A RCMP demonstrou sua capacidade de direcionar não apenas indivíduos, mas também infraestruturas usadas em crimes financeiros. Tais incidentes de atividades de lavagem de dinheiro via exchanges de criptomoedas não licenciadas mostram como as lacunas nos quadros regulatórios e de conformidade podem afetar o sucesso de atividades fraudulentas. Portanto, espera-se que a aplicação da lei evolua no escopo de seus esforços para direcionar infraestruturas online usadas por criminosos.