A Polícia Montada do Canadá apreende US$ 56 milhões em criptomoedas da plataforma de câmbio TradeOgre

A Polícia Montada do Canadá (RCMP) confirmou hoje a apreensão de US$ 56 milhões em criptomoedas da corretora TradeOrgre. Segundo a autoridade policial, a plataforma estaria envolvida em atividades de lavagem de dinheiro para organizações criminosas. 

A Polícia Montada do Canadá (RCMP) revelou que este foi o primeirodent de desmantelamento de uma corretora de criptomoedas, alegando que a empresa operava fora das leis canadenses. O comunicado da polícia mostrou que a TradeOgre não se registrou no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (TRAC) como empresa de serviços monetários e ignorou a verificação dedentde seus clientes. Devido à falta de medidas básicas de segurança, os investigadores concluíram que a corretora era a ferramenta preferida para atividades criminosas envolvendo lavagem de dinheiro. 

A ação da RCMP contra a TradeOgre destaca os riscos das plataformas de criptomoedas não regulamentadas 

A Europol, agência de cooperação policial da União Europeia, alertou a polícia canadense em junho de 2024 sobre atividades suspeitas relacionadas à plataforma TradeOgre, dando início à investigação. Durante a investigação, as autoridades canadenses chegaram à conclusão de que o anonimato proporcionado pela TradeOgre era o principal atrativo para operações de lavagem de dinheiro, permitindo a entrada de novos usuários sem verificação de antecedentes oudent. Segundo o comunicado da polícia, essas características permitiam que os usuários ocultassem a origem dos fundos, técnica frequentemente utilizada por grupos do crime organizado. Os investigadores alegaram que a maioria das transações na plataforma estava relacionada a recursos provenientes de atividades criminosas; portanto, a apreensão dos bens está pendente de novas investigações. 

COMUNICADO DE IMPRENSA 📰 A maior apreensão de criptomoedas da história do Canadá acaba de acontecer. Estima-se que 56 milhões de dólares foram recuperados da plataforma ilegal Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— Polícia Montada do Quebec (@rcmpqc) 18 de setembro de 2025

A publicação confirmou que a apreensão foi realizada pela Polícia Federal da RCMP da Região Leste, com o apoio de investigadores do departamento de crimes financeiros. A RCMP revelou que o desmantelamento da corretora representa um passo importante para desarticular organizações criminosas que utilizam plataformas digitais para movimentar fundos ilícitos.

A plataforma TradeOgre publicou um aviso informando seus usuários sobre a apreensão realizada pelas autoridades policiais canadenses. Até o momento, as investigações continuam em andamento, com a possibilidade de indiciamento. A polícia confirmou que a operação trouxe mais informações sobre as atividades das redes criminosas que exploram corretoras não regulamentadas. Também pediu ao público que compartilhe qualquer informação relacionada a atividades ilegais com as autoridades, por meio de linhas diretas ou delegacias de polícia locais.

As corretoras de criptomoedas são obrigadas a se registrar no FINTRAC e a implementar os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) para cumprir as leis canadenses. De acordo com as autoridades, essas medidas são cruciais para evitar que ativos virtuais sejam usados ​​indevidamente em esquemas de lavagem de dinheiro. Portanto, a TradeOgre permanecerá inativa até que as investigações sejam concluídas.

Autoridades globais visam atividades criminosas relacionadas a ativos digitais 

O recente desmantelamento da exchange TradeOgre reflete a tendência mais ampla de agências de aplicação da lei visando organizações criminosas em todo o mundo envolvidas em crimes financeiros por meio de ativos digitais. 

Cryptopolitan recentemente noticiou um caso semelhante, no qual as autoridades taiwanesas indiciaram 14 indivíduos envolvidos em uma grande fraude com criptomoedas, avaliada em aproximadamente US$ 75 milhões. A reportagem mostrou que o grupo liderado por Shi Qiren operava mais de 40 franquias sob as marcas CoinW e BiXiang Technology Co., Ltd., que atraíram mais de 1.500 vítimas para investimentos fraudulentos. 

O esquema teve início no ano passado, quando o grupo começou a canalizar fundos por meio de provedores de serviços monetários não licenciados. A polícia de Taiwan conseguiu apreender cash e ativos digitais, incluindo US$ 1,97 milhão e 640.000 tokens USDT. Também foram apreendidos veículos de luxo e outros US$ 3,25 milhões. A polícia taiwanesa insistiu que o caso deve servir de alerta para futuros infratores e restaurar a confiança dos investidores.

A RCMP demonstrou sua capacidade de visar não apenas indivíduos, mas também infraestruturas utilizadas em crimes financeiros.dentcomo esses, de lavagem de dinheiro por meio de corretoras de criptomoedas não licenciadas, mostram como lacunas nos marcos regulatórios e na conformidade podem afetar o sucesso de atividades fraudulentas. Portanto, espera-se que as forças da lei evoluam no escopo de seus esforços para atingir as infraestruturas online utilizadas por criminosos.