A Procuradoria de Taiwan concluiu uma investigação sobre a Bixiang (Bitshine) Technology, uma provedora taiwanesa de serviços de ativos virtuais, por suposto envolvimento em um esquema de fraude. Segundo relatos , a corretora auxiliou um grupo de golpistas a converter fundos roubados em moeda virtual.
Essa atividade ocorreu ao longo de um ano. Nesse período, o montante total lavado chegou a NT$ 2,3 bilhões, aproximadamente US$ 75 milhões, afetando mais de mil pessoas.
O Ministério Público do Distrito de Shilin anunciou hoje as acusações, imputando aos suspeitos os crimes de fraude, lavagem de dinheiro, operação de serviços de ativos virtuais sem licença e organização criminosa.
O procurador-chefe Luo Weiyuan, que liderou a investigação, revelou que o líder do grupo, Shi Qiren, sua esposa, a Sra. Lin, e o diretor comercial, Yang, operavam uma extensa rede com mais de 40 lojas franqueadas sob os nomes “CoinW” e “BiXiang Technology Co., Ltd.”
Taiwan descobre esquema de fraude responsável por perdas significativas
Em abril, promotores e policiais de Taiwan realizaram uma operação de busca minuciosa sobre crimes financeiros . Durante a operação, prenderam 14 pessoas, incluindo o líder do grupo, Shi. Também apreenderam NT$ 60,49 milhões (US$ 1,97 milhão) em cash e 640.000 tokens USDT.
Além disso, foram confiscados Bitcoin , TRX, veículos de luxo e depósitos bancários avaliados em mais de NT$ 100 milhões (US$ 3,25 milhões). Hoje, 22 de agosto, a Procuradoria do Distrito de Shilin concluiu sua investigação e decidiu apresentar acusações contra os 14 indivíduos por fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado.
Os promotores solicitaram o confisco de NT$ 1,275 bilhão (US$ 41,4 milhões) arrecadados com essas atividades ilegais. Enquanto isso, Shi e os outros dois suspeitos foram apresentados ao Tribunal Distrital de Shilin para julgamento.
Em relação ao caso de fraude, os promotores destacaram que Shi e outros ofereciam ilegalmente serviços de ativos virtuais por meio da CoinW, uma corretora internacional de criptomoedas, e suas filiais. A Comissão de Supervisão Financeira admitiu que não havia aprovado essa operação, que, além disso, contrariava as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.
A tática para atrair investidores para a plataforma incluía uma oferta enganosa de oportunidade de investimento, uma forma real do grupo fraudulento gerar renda para seus próprios interesses.
Além disso, descobriu-se que a operação fraudulenta começou em 2024, quando Shi Qiren, sua esposa, a Sra. Lin, o diretor comercial Yang e outros membros da equipe colaboraram dividindo as tarefas. Em suas operações fraudulentas, eles abriram mais de 40 lojas em Taiwan usando os nomes “CoinW” e “BiXiang Technology Co., Ltd.”
Taiwan aplica punição severa a indivíduos ligados a esquema de fraude
Na sequência desse crime de fraude, os indivíduos foram acusados de oferecer serviços de ativos virtuais a investidores sem o devido registro de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, lavagem de dinheiro e operação de uma organização criminosa, de acordo com a Lei de Prevenção ao Crime Organizado.
Para complicar ainda mais o caso, os promotores disseram que Shi foi enganado por um homem chamado Gu, que supostamente prometeu ajudar a Bixiang a cumprir os requisitos de registro para combater a lavagem de dinheiro, mas, em vez disso, embolsou NT$ 3 milhões (US$ 97.800) em taxas. Gu também foi indiciado por fraude.
Ao ser apresentado ao tribunal, o Ministério Público relatou que Shi demonstrou uma atitude negativa e não admitiu ser culpado de seus crimes. Solicitaram ao tribunal que tomasse medidas severas contra ele, aumentando sua pena para 25 anos de prisão.
Com isso, as autoridades taiwanesas pretendem impedir que tais atividades ocorram no futuro e também restaurar a confiança dos investidores no mercado.
