تايوان تدين 14 في فضيحة غسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 75 مليون دولار
- اتهم المدعون العامون في تايوان 14 شخصاً بالاحتيال وغسل الأموال.
- زُعم أن المجموعة سرقت حوالي 2.3 مليار دولار تايواني (75 مليون دولار أمريكي) من أكثر من 1500 شخص.
- قامت السلطات بمصادرة النقود النقدية والعملات المشفرة والسلع الفاخرة، ويواجه الزعيم عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً.
أنهى المدعون العامون في تايوان تحقيقًا في شركة Bixiang (Bitshine) Technology، وهي مزود خدمة الأصول الافتراضية التايواني، بعد أن تم الإبلاغ عن تورطها في مخطط احتيالي. وفقًا للتقارير، ساعدت شركة صرف العملات مجموعة من المحتالين في تحويل الأموال المسروقة إلى عملة افتراضية.
جرت هذه النشاط على مدار عام واحد. خلال هذه الفترة الزمنية، بلغ إجمالي المبلغ المغسول 2.3 مليار دولار تايواني جديد، أي ما يعادل حوالي 75 مليون دولار أمريكي، مما أثر على أكثر من ألف شخص.
أعلنت مكتب المدعي العام في منطقة شيلين عن توجيه الاتهامات اليوم، متهمين المشتبه بهم بالاحتيال، وغسل الأموال، وتشغيل خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص، وتنظيم منظمة إجرامية.
كشف المدعي العام الرئيسي لو وييوان، الذي قاد التحقيق، أن زعيم العصابة شي تشي رين، وزوجته السيدة لين، والمدير التجاري يانغ، قد أشغلو شبكة واسعة تضم أكثر من 40 متجراً فرعياً تحت اسمي "CoinW" و"شركة باي شيانغ للتكنولوجيا المحدودة".
تايوان تكشف عن مخطط احتيالي تسبب في خسائر كبيرة
في أبريل، أجرى مدعون عامون في تايوان وقوات الشرطة عملية تفتيش شاملة على الجرائم المالية. خلال هذه العملية، اعتقلوا 14 شخصاً، بما في ذلك قائدهم، شي. كما صادروا 60.49 مليون دولار تايواني جديد (1.97 مليون دولار أمريكي) نقداً ورموز USDT بقيمة 640,000.
بالإضافة إلى ذلك، صادروا Bitcoin، TRX، سيارات فاخرة، وودائع بنكية بقيمة تزيد عن 100 مليون ين تايواني (3.25 مليون دولار). اليوم، 22 أغسطس، أنهت مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين تحقيقه وقررت توجيه اتهامات ضد 14 فردًا بتهمة الاحتيال، وأنشطة غسل الأموال، والجريمة المنظمة.
طلب المدعون العامون الاستيلاء على 1.275 مليار دولار تايواني جديد (41.4 مليون دولار أمريكي) تم جمعها من خلال هذه الأنشطة غير القانونية. وفي الوقت نفسه، تم تقديم شي والمشتبه بهما الآخرين إلى محكمة منطقة شيلين للمحاكمة.
وبشأن قضية الاحتيال، سلط المدعون العامون الضوء على أن شي وآخروا قدموا بشكل غير قانوني خدمات الأصول الافتراضية من خلال CoinW، وهي منصة تداول عملات مشفرة دولية، وفروعها التابعة. وقد اعترفت اللجنة الإشرافية المالية بأنها لم توافق على هذا التشغيل. علاوة على ذلك، كان ذلك مخالفاً للوائح منع غسل الأموال.
شملت التكتيكات لإغراء المستثمرين بالاستثمار في المنصة عرض فرصة استثمارية مضللة، وهي طريقة حقيقية لمجموعة الاحتيال لتوليد الدخل لمصالحهم الشخصية.
علاوة على ذلك، اكتُشف أن عملية الاحتيال بدأت في عام 2024، حيث تعاون شي تشي رين، وزوجته السيدة لين، والمدير التجاري يانغ، وآخرون في الفريق من خلال تقسيم المهام. في عمليات الاحتيال الخاصة بهم، افتتحوا أكثر من 40 متجراً في تايوان باستخدام اسمي "CoinW" و"شركة باي شيانغ للتكنولوجيا المحدودة".
تايوان تضرب بعنف على الأفراد المرتبطين بمخطط الاحتيال
بعد هذه الجريمة الاحتيالية، تم، تم اتهام الأفراد بتقديم خدمات الأصول الافتراضية للمستثمرين دون الحصول على التسجيل المناسب بموجب قانون منع غسل الأموال، وغسل الأموال، وتشكيل منظمة إجرامية بموجب قانون منع الجريمة المنظمة.
وأضافت تفاصيل مثيرة للحيرة إلى القضية، حيث قال المدعون العامون إن شي خدع من قبل رجل يدعى غو، الذي وعد بمساعدة باي شيانغ في تلبية متطلبات تسجيل منع غسل الأموال، لكنه بدلاً من ذلك استحوذ على رسوم بقيمة 3 ملايين دولار تايواني جديد (97,800 دولار أمريكي). وقد تم أيضاً توجيه اتهامات بالاحتيال ضد غو.
عند تقديمه أمام المحكمة، أفادت النيابة بأن شي أظهر موقفاً سلبياً ولم يعترف بارتكابه للجرائم. وطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراءات صارمة ضده من خلال زيادة عقوبته إلى 25 عاماً من السجن.
وبذلك، فإن السلطات التايوانية تعتزم منع مثل هذه الأنشطة من الحدوث في المستقبل واستعادة ثقة المستثمرين في السوق.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
