أنهى المدعون العامون في تايوان تحقيقًا مع شركة بيكسيانغ (بيتشاين) للتكنولوجيا، وهي شركة تايوانية تقدم خدمات الأصول الافتراضية، بعد تورطها في عملية احتيال. ووفقًا للتقارير ، ساعدت الشركة مجموعة من المحتالين في تحويل الأموال المسروقة إلى عملة افتراضية.
استمرت هذه العملية لمدة عام واحد. وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي المبلغ المغسول 2.3 مليار دولار تايواني جديد، أي ما يقارب 75 مليون دولار أمريكي، مما أثر على أكثر من ألف شخص.
أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين اليوم عن توجيه الاتهامات للمشتبه بهم بتهم الاحتيال وغسل الأموال وتشغيل خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصة وتنظيم مؤسسة إجرامية.
كشف المدعي العام الرئيسي لو وييوان، الذي قاد التحقيق، أن زعيم العصابة شي كيرين وزوجته السيدة لين ومدير الأعمال يانغ كانوا يديرون شبكة واسعة تضم أكثر من 40 متجرًا بنظام الامتياز تحت اسمي "CoinW" و"BiXiang Technology Co., Ltd"
كشفت تايوان عن مخطط احتيالي مسؤول عن خسائر فادحة
في أبريل/نيسان، نفّذ المدّعون العامّون في تايوان وقوات الشرطة عملية تفتيش شاملة لمكافحة الجرائم المالية . وخلال هذه العملية، ألقوا القبض على 14 شخصًا، من بينهم زعيمهم، شي. كما صادروا 60.49 مليون دولار تايواني جديد (1.97 مليون دولار أمريكي) نقدًا، cash إلى 640 ألف رمز من عملة USDT الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت السلطات Bitcoin وTRX وسيارات فاخرة وودائع بنكية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار تايواني جديد (3.25 مليون دولار أمريكي). واليوم، 22 أغسطس/آب، أنهى مكتب المدعي العام في مقاطعة شيلين تحقيقه وقرر توجيه اتهامات إلى 14 شخصًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة.
طالب المدعون العامون بمصادرة مبلغ 1.275 مليار دولار تايواني جديد (41.4 مليون دولار أمريكي) جُمع من هذه الأنشطة غير القانونية. وفي غضون ذلك، مُثِّل شي والمتهمان الآخران أمام محكمة مقاطعة شيلين للمحاكمة.
فيما يتعلق بقضية الاحتيال، أوضح المدعون أن شي وآخرين قدموا خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني عبر منصة CoinW، وهي منصة دولية لتداول العملات المشفرة، وفروعها المرخصة. وقد أقرت هيئة الرقابة المالية بأنها لم توافق على هذه العملية، وأنها تُعد مخالفة للوائح مكافحة غسل الأموال.
تضمنت التكتيكات المستخدمة لجذب المستثمرين للاستثمار في المنصة عرضًا خادعًا لفرصة استثمارية، وهي طريقة حقيقية لمجموعة الاحتيال لتوليد دخل لمصلحتهم الشخصية.
علاوة على ذلك، تبين أن عملية الاحتيال بدأت عام ٢٠٢٤، حيث تعاون شي كيرين وزوجته السيدة لين ومدير الأعمال يانغ وآخرون في الفريق بتقسيم المهام. وفي إطار عمليات الاحتيال، افتتحوا أكثر من ٤٠ متجراً في تايوان مستخدمين اسمي "CoinW" و"BiXiang Technology Co., Ltd".
تايوان تُعاقب بشدة الأفراد المتورطين في مخطط احتيالي
في أعقاب جريمة الاحتيال هذه، تم توجيه اتهامات للأفراد بتقديم خدمات الأصول الافتراضية للمستثمرين دون الحصول على التسجيل المناسب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وغسل الأموال، وإدارة منظمة إجرامية بموجب قانون منع الجريمة المنظمة.
وفي تطورٍ جديدٍ للقضية، قال المدعون إن شي وقع ضحية احتيال رجل يُدعى غو، الذي زُعم أنه وعد بمساعدة بيكسيانغ في اجتياز متطلبات التسجيل لمكافحة غسل الأموال، لكنه بدلاً من ذلك اختلس 3 ملايين دولار تايواني جديد (97,800 دولار أمريكي) كرسوم. وقد وُجهت إلى غو أيضاً تهمة الاحتيال.
عند مثوله أمام المحكمة، أفادت النيابة العامة بأن شي أبدى موقفاً سلبياً ولم يعترف بارتكابه الجرائم. وطالبت المحكمة باتخاذ إجراءات صارمة ضده بتشديد عقوبته إلى السجن لمدة 25 عاماً.
وبهذا، السلطات التايوانية منع حدوث مثل هذه الأنشطة في المستقبل، وكذلك استعادة ثقة المستثمرين في السوق.
