La GRC saisit 56 millions de dollars en cryptomonnaie sur la plateforme d'échange TradeOgre

La GRC a confirmé aujourd'hui avoir saisi 56 millions de dollars en cryptomonnaies sur la plateforme d'échange TradeOrgre. Selon les autorités policières, la plateforme aurait été impliquée dans des activités de blanchiment d'argent pour le compte d'organisations criminelles. 

La GRC a révélé qu'il s'agissait du premierdent d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, celle-ci opérait en dehors du cadre légal canadien. Selon le communiqué de la police, TradeOgre n'était pas enregistrée auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (TRAC) en tant qu'entreprise de services monétaires et négligeait la vérification d'dentde ses clients. Face à l'absence de mesures de sécurité élémentaires, les enquêteurs ont conclu que la plateforme était utilisée de préférence pour des activités criminelles de blanchiment d'argent. 

L'action de la GRC contre TradeOgre met en lumière les risques liés aux plateformes de cryptomonnaies non réglementées 

Europol, l'agence de coopération policière de l'Union européenne, a alerté les autorités policières canadiennes en juin 2024 d'activités suspectes liées à la plateforme TradeOgre, déclenchant ainsi une enquête. Au cours de cette enquête, les autorités canadiennes ont été amenées à penser que l'anonymat offert par TradeOgre constituait le principal attrait pour les opérations de blanchiment d'argent, permettant l'inscription de nouveaux utilisateurs sans vérification d'antécédents ni d'dent. Selon un communiqué des autorités policières, ces fonctionnalités permettaient aux utilisateurs de dissimuler l'origine des fonds, une technique fréquemment employée par le crime organisé. Les enquêteurs ont affirmé que la plupart des transactions effectuées sur la plateforme étaient liées à des produits du crime ; la saisie est donc en cours d'instruction. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 📰 La plus importante saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Canada vient d'avoir lieu. On estime à 56 millions de dollars la somme récupérée sur la plateforme illégale Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— GRC du Québec (@rcmpqc) 18 septembre 2025

Le communiqué publié a confirmé que la saisie avait été effectuée par la GRC de la Région de l'Est, avec l'appui des enquêteurs du service des crimes financiers. La GRC a indiqué que le démantèlement de cette plateforme d'échange constituait un pas en avant dans la lutte contre les organisations criminelles qui utilisent les plateformes numériques pour transférer des fonds illicites.

La plateforme TradeOgre a publié un message d'avertissement informant ses utilisateurs de la saisie de ses comptes par les autorités policières canadiennes. L'enquête est en cours et une mise en accusation est possible. La police a confirmé que l'opération a permis de mieux comprendre les activités des réseaux criminels exploitant les plateformes d'échange non réglementées. Elle a également exhorté le public à communiquer toute information relative à des activités illégales aux autorités, en joignant les lignes d'assistance téléphonique dédiées ou les commissariats de police locaux.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont tenues de s'enregistrer auprès deTRAC et de mettre en œuvre les exigences de connaissance du client (KYC) afin de se conformer à la législation canadienne. Selon les autorités, ces mesures sont essentielles pour empêcher le blanchiment d'argent par le biais d'actifs virtuels. TradeOgre restera donc inactive le temps de l'enquête.

Les autorités mondiales ciblent les activités criminelles liées aux actifs numériques 

Le démantèlement récent de la plateforme d'échange TradeOgre s'inscrit dans une tendance plus large où les forces de l'ordre ciblent les organisations criminelles du monde entier impliquées dans des crimes financiers via des actifs numériques. 

Cryptopolitan récemment rapporté une affaire similaire où les autorités taïwanaises ont inculpé 14 personnes impliquées dans une importante escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur d'environ 75 millions de dollars. Selon ce rapport, le groupe dirigé par Shi Qiren exploitait plus de 40 points de vente franchisés sous l'égide de CoinW et BiXiang Technology Co., Ltd, attirant ainsi plus de 1 500 victimes dans des placements frauduleux. 

L'escroquerie a débuté l'an dernier lorsque le groupe a commencé à transférer des fonds via des prestataires de services monétaires non agréés. La police taïwanaise a saisi cash et des actifs numériques, dont 1,97 million de dollars et 640 000 jetons USDT. Elle a également saisi des véhicules de luxe et 3,25 millions de dollars supplémentaires. La police taïwanaise a insisté sur le fait que cette affaire devait servir d'avertissement aux futurs fraudeurs et restaurer la confiance des investisseurs.

La GRC a démontré sa capacité à cibler non seulement les individus, mais aussi les infrastructures utilisées dans la criminalité financière. De telsdentde blanchiment d'argent via des plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées illustrent comment les lacunes des cadres réglementaires et de la conformité peuvent nuire au succès des activités frauduleuses. Par conséquent, les forces de l'ordre devraient intensifier leurs efforts pour cibler les infrastructures en ligne utilisées par les criminels.