La GRC saisit 56 M$ de cryptomonnaies auprès de la plateforme d'échange TradeOgre

La GRC a confirmé aujourd'hui qu'elle avait saisi 56 millions de dollars de crypto auprès de l'échange crypto TradeOrgre. Selon l'autorité policière, la plateforme était supposée être impliquée dans des activités de blanchiment d'argent pour des organisations criminelles. 

La GRC a révélé qu'il s'agissait du premier incident de démantèlement d'un échange de cryptomonnaies, citant le fait que l'échange opérait en dehors des lois canadiennes. La déclaration de police indiquait que TradeOgre n'avait pas enregistré auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en tant qu'entreprise de services monétaires et ignorait la vérification de l'identité de ses clients. En raison du manque de sauvegardes de base, les enquêteurs ont estimé que l'échange était l'outil privilégié pour les activités criminelles impliquant du blanchiment d'argent. 

L'action de la GRC contre TradeOgre met en lumière les risques des plateformes crypto non régulées 

Europol, une agence de coopération policière de l'Union européenne, a alerté l'autorité policière canadienne en juin 2024 sur des activités suspectes liées à la plateforme TradeOgre, déclenchant l'enquête. Pendant l'enquête, les autorités canadiennes ont estimé que le comportement anonyme de TradeOgre était l'appât principal pour les opérations de blanchiment en permettant aux nouveaux utilisateurs sans vérification d'antécédents ou d'identité. Selon la déclaration de l'autorité policière, de telles fonctionnalités permettaient aux utilisateurs de masquer l'origine des fonds, décrivant la technique comme souvent utilisée par les groupes de criminalité organisée. Les enquêteurs ont allégué que la plupart des transactions sur la plateforme étaient liées à des produits criminels ; par conséquent, la saisie est en attente d'enquêtes supplémentaires. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 📰 La plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire canadienne vient d'avoir lieu. Une somme estimée à 56 millions de dollars a été récupérée auprès de la plateforme illégale Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— GRC du Québec (@rcmpqc) Septembre 18, 2025

La GRC en ligne post a confirmé que la saisie a été effectuée par la Région de l'Est de la Police fédérale de la GRC, avec le soutien des enquêteurs du département de la criminalité financière. La GRC a révélé que le démantèlement de la plateforme d'échange constituait une avancée dans la disruption des organisations criminelles utilisant des plateformes numériques pour transférer des fonds illicites.

La plateforme TradeOgre a affiché un message d'avertissement informant ses utilisateurs de la saisie par les autorités policières canadiennes. À l'heure actuelle, les enquêtes se poursuivent, avec une inculpation potentielle en cours. La police a confirmé que l'opération a permis de mieux éclairer les activités des réseaux criminels exploitant des plateformes d'échange non régulées. Elle a également exhorté le public à partager toute information relative à des activités illégales avec les autorités, des contacts directs étant disponibles via des lignes directes dédiées ou les départements de police locaux.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont tenues de s'inscrire auprès du FINTRAC et de mettre en œuvre des exigences de connaissance du client (KYC) pour se conformer aux lois canadiennes. Selon les autorités, de telles mesures sont essentielles pour empêcher l'utilisation des actifs virtuels à des fins de blanchiment d'argent. TradeOgre restera donc inactive en attendant la suite des enquêtes.

Les autorités mondiales ciblent les activités criminelles liées aux actifs numériques 

Le dernier démantèlement de la plateforme d'échange TradeOgre s'inscrit dans la tendance plus large des agences de police ciblant les organisations criminelles impliquées dans des crimes financiers via les actifs numériques à l'échelle mondiale. 

Cryptopolitan a récemment a rapporté un cas similaire dans lequel les autorités taïwanaises ont inculpé 14 personnes impliquées dans une importante fraude aux cryptomonnaies évaluée à environ 75 millions de dollars. Le rapport a montré que le groupe dirigé par Shi Qiren exploitait plus de 40 points de vente sous l'égide de CoinW et BiXiang Technology Co, Ltd, attirant plus de 1 500 victimes dans de faux investissements. 

Le schéma a été initié l'année dernière lorsque le groupe a commencé à acheminer des fonds via des prestataires de services monétaires non autorisés. La police taïwanaise a pu saisir des espèces et des actifs numériques, dont 1,97 million de dollars et 640 000 jetons USDT. Ils ont également pu saisir des véhicules de luxe et un autre 3,25 millions de dollars. La police taïwanaise a insisté sur le fait que cette affaire devrait servir d'avertissement aux acteurs futurs et restaurer la confiance des investisseurs.

La GRC a démontré sa capacité à cibler non seulement les individus, mais aussi les infrastructures utilisées dans la criminalité financière. De tels incidents de blanchiment d'argent via des plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées montrent comment les lacunes dans les cadres réglementaires et de conformité peuvent affecter le succès des activités frauduleuses. Par conséquent, on s'attend à ce que les forces de l'ordre évoluent dans l'étendue de leurs efforts pour cibler les infrastructures en ligne utilisées par les criminels.