Taïwan inculpe 14 dans un scandale de blanchiment de crypto de 75 millions de dollars

Les procureurs taïwanais ont conclu une enquête sur Bixiang (Bitshine) Technology, un fournisseur taïwanais de services d'actifs virtuels, après qu'il aurait été impliqué dans un schéma de fraude. Selon les rapports, la société de change de devises a aidé un groupe d'escrocs à convertir les fonds volés en monnaie virtuelle.

Cette activité s'est déroulée sur une période d'un an. Au cours de cette période, le montant total blanchi s'élevait à 2,3 milliards de dollars taïwanais, soit environ 75 millions de dollars, affectant plus d'un millier de personnes. 

Le Bureau du procureur du district de Shilin a annoncé les inculpations aujourd'hui, accusant les suspects de fraude, de blanchiment d'argent, d'exploitation de services d'actifs virtuels sans licence et d'organisation d'une entreprise criminelle.

Le procureur en chef Luo Weiyuan, qui a dirigé l'enquête, a révélé que le chef de file Shi Qiren, son épouse Mme Lin et le directeur des affaires Yang exploitaient un vaste réseau de plus de 40 magasins franchise sous les noms « CoinW » et « BiXiang Technology Co., Ltd. »

Taïwan découvre un schéma de fraude responsable de pertes importantes

En avril, les procureurs taïwanais et la police ont mené une opération de perquisition approfondie sur les crimes financiers. Lors de cette opération, ils ont appréhendé 14 personnes, dont leur chef, Shi. Ils ont également saisi 60,49 millions de dollars taïwanais (1,97 million de dollars) en espèces et des jetons USDT s'élevant à 640 000.

De plus, ils ont confisqué Bitcoin, TRX, des véhicules de luxe et des dépôts bancaux évalués à plus de 100 millions de dollars taïwanais (3,25 millions de dollars). Aujourd'hui, le 22 août, le Bureau du procureur du district de Shilin a finalisé son enquête et a décidé de porter des accusations contre les 14 personnes pour fraude, blanchiment d'argent et crime organisé.

Les procureurs ont demandé la saisie de 1,275 milliard de dollars taïwanais (41,4 millions de dollars) générés par ces activités illégales. En attendant, Shi et les deux autres suspects ont été présentés devant le tribunal du district de Shilin pour procès.

Concernant l'affaire de fraude, les procureurs ont souligné que Shi et d'autres ont illégalement offert des services d'actifs virtuels via CoinW, un échange de cryptomonnaies international, et ses succursales franchise. La Commission de supervision financière a admis qu'elle n'avait pas approuvé cette opération. De plus, cela était contraire aux réglementations de prévention du blanchiment d'argent. 

La tactique pour attirer les investisseurs à investir sur la plateforme comprenait une offre d'investissement trompeuse, un moyen réel pour le groupe de fraude de générer des revenus pour leur intérêt personnel.

De plus, il a été découvert que l'opération de fraude a commencé en 2024, où Shi Qiren, son épouse Mme Lin, le directeur des affaires Yang et d'autres membres de l'équipe ont collaboré en divisant les tâches. Dans leurs opérations de fraude, ils ont ouvert plus de 40 magasins à Taïwan sous les noms « CoinW » et « BiXiang Technology Co., Ltd. » 

Taïwan abat le marteau sur les personnes liées au schéma de fraude

Après ce crime de fraude, les individus ont été accusés d'avoir offert des services d'actifs virtuels aux investisseurs sans obtenir l'enregistrement approprié en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une organisation criminelle en vertu de la loi sur la prévention du crime organisé.

Ajoutant une twist à l'affaire, les procureurs ont déclaré que Shi avait été trompé par un homme nommé Gu, qui aurait promis d'aider Bixiang à passer les exigences d'enregistrement de lutte contre le blanchiment d'argent, mais a plutôt empoché 3 millions de dollars taïwanais (97 800 dollars) de frais. Gu a également été inculpé pour fraude.

Lorsqu'il a été présenté devant le tribunal, la poursuite a rapporté que Shi a fait preuve d'une attitude négative et n'a pas admis être coupable de ses crimes. Ils ont demandé au tribunal de prendre des mesures sérieuses contre lui en augmentant sa peine à 25 ans d'emprisonnement.

Avec cela, les autorités taïwanaises entendent empêcher de telles activités de se produire à l'avenir et aussi restaurer la confiance des investisseurs dans le marché.