Le parquet taïwanais a clos une enquête visant Bixiang (Bitshine) Technology, un prestataire taïwanais de services d'actifs virtuels, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de fraude. Selon les informations disponibles , cette plateforme de change aurait aidé un groupe d'escrocs à convertir des fonds volés en cryptomonnaie.
Ces activités se sont déroulées sur une période d'un an. Durant cette période, le montant total blanchi s'est élevé à 2,3 milliards de NT$, soit environ 75 millions de dollars, touchant plus d'un millier de personnes.
Le bureau du procureur du district de Shilin a annoncé aujourd'hui les mises en accusation, reprochant aux suspects des faits de fraude, de blanchiment d'argent, d'exploitation de services d'actifs virtuels sans licence et d'organisation d'une entreprise criminelle.
Le procureur en chef Luo Weiyuan, qui a dirigé l'enquête, a révélé que le chef du réseau, Shi Qiren, son épouse Mme Lin et le directeur commercial Yang exploitaient un vaste réseau de plus de 40 magasins franchisés sous les noms « CoinW » et « BiXiang Technology Co., Ltd. »
Taïwan démantèle un système de fraude responsable de pertes importantes
En avril, le parquet et la police taïwanais ont mené une vaste opération de recherche sur les crimes financiers . Quatorze personnes ont été arrêtées, dont leur chef, Shi. Ils ont également saisi 60,49 millions de NT$ (1,97 million de dollars) en cash et 640 000 jetons USDT.
De plus, ils ont saisi Bitcoin , des TRX, des véhicules de luxe et des dépôts bancaires d'une valeur de plus de 100 millions de NT$ (3,25 millions de dollars). Aujourd'hui, 22 août, le parquet du district de Shilin a finalisé son enquête et décidé d'engager des poursuites contre les 14 individus pour fraude, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.
Le parquet a requis la saisie de 1,275 milliard de NT$ (41,4 millions de dollars) provenant de ces activités illégales. Entre-temps, Shi et les deux autres suspects ont été présentés devant le tribunal de district de Shilin pour y être jugés.
Concernant l'affaire de fraude, les procureurs ont souligné que Shi et ses complices proposaient illégalement des services liés aux actifs virtuels via CoinW, une plateforme internationale d'échange de cryptomonnaies, et ses succursales franchisées. La Commission de surveillance financière a reconnu n'avoir pas autorisé cette opération, laquelle était par ailleurs contraire à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La tactique employée pour inciter les investisseurs à investir dans la plateforme consistait notamment à proposer une offre d'investissement trompeuse, un moyen bien réel pour le groupe frauduleux de générer des revenus à des fins personnelles.
De plus, il a été découvert que l'opération frauduleuse avait débuté en 2024. Shi Qiren, son épouse Mme Lin, le directeur commercial Yang et d'autres membres de l'équipe ont collaboré en se répartissant les tâches. Dans le cadre de leurs opérations frauduleuses, ils ont ouvert plus de 40 magasins à Taïwan sous les noms « CoinW » et « BiXiang Technology Co., Ltd. ».
Taïwan sévit contre les individus liés à une affaire de fraude
Suite à ce délit de fraude, les individus ont été inculpés pour avoir proposé à des investisseurs des services d'actifs virtuels sans avoir obtenu l'enregistrement requis en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent, pour blanchiment d'argent et pour avoir exploité une organisation criminelle en vertu de la loi sur la prévention du crime organisé.
L'affaire prend une tournure inattendue : selon l'accusation, Shi aurait été trompé par un certain Gu, qui aurait promis d'aider Bixiang à se conformer aux exigences d'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais aurait empoché au contraire 3 millions de NT$ (97 800 $) d'honoraires. Gu a également été inculpé pour fraude.
Lors de sa comparution devant le tribunal, l'accusation a indiqué que Shi avait adopté une attitude négative et nié sa culpabilité. Elle a requis une peine sévère à son encontre, portée à 25 ans d'emprisonnement.
Par cette mesure, les autorités taïwanaises entendent empêcher que de telles activités ne se reproduisent à l'avenir et rétablir la confiance des investisseurs dans le marché.
