- Королевская канадская конная полиция (КККП) подтвердила изъятие криптовалюты на сумму $56 млн с платформы TradeOgre.
- Полицейские следователи предполагают, что платформа обмена была замешана в криминальных организациях по отмыванию денег.
- Европол сообщил полиции в июне 2024 года, что стало триггером для расследования, приведшего к первой ликвидации криптобиржи.
КККП подтвердила сегодня, что изъяла криптовалюту на сумму $56 млн с криптобиржи TradeOrgre. По данным правоохранительных органов, платформа, по слухам, была вовлечена в отмывание денег для преступных организаций.
КККП раскрыла, что это был первый случай ликвидации криптобиржи, указав, что биржа работала вне рамок канадского законодательства. В заявлении полиции говорилось, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) как поставщик денежных услуг и игнорировала проверку личности своих клиентов. Из-за отсутствия базовых мер защиты следователи пришли к выводу, что биржа была предпочтительным инструментом для преступной деятельности, связанной с отмыванием денег.
Действия КККП против TradeOgre подчеркивают риски нерегулируемых криптоплатформ
Европол, агентство по сотрудничеству правоохранительных органов Европейского союза, предупредил канадские правоохранительные органы в июне 2024 года о подозрительной деятельности, связанной с платформой TradeOgre, что спровоцировало расследование. В ходе расследования канадские власти пришли к выводу, что анонимность TradeOgre была главным приманкой для операций по отмыванию денег, позволяя новым пользователям проходить без проверки биографии или личности. Согласно заявлению правоохранительных органов, такие функции позволяли пользователям скрывать происхождение средств, описывая эту технику как часто используемую организованными преступными группами. Следователи утверждали, что большинство транзакций на платформе были связаны с преступными доходами; следовательно, изъятие находится в ожидании дальнейшего расследования.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 📰 В истории Канады произошло крупнейшее изъятие криптовалюты. Оценочная сумма в 56 миллионов долларов была возвращена с незаконной платформы Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc
— Королевская канадская конная полиция Квебека (@rcmpqc) сентября 18, 2025
Онлайн-ресурс КККП посту подтвердил, что изъятие было проведено Федеральным управлением полиции Восточного региона КККП, которому оказывали поддержку следователи из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями. КККП раскрыла, что ликвидация биржи стала шагом вперед в пресечении деятельности преступных организаций, использующих цифровые платформы для перемещения незаконных средств.
Платформа TradeOgre разместила предупреждающее сообщение, информирующее своих пользователей об изъятии канадскими правоохранительными органами. На данный момент расследование продолжается, и возможно предъявление обвинений. Полиция подтвердила, что операция пролила больше света на деятельность преступных сетей, эксплуатирующих нерегулируемые биржи. Она также призвала общественность делиться любой информацией, связанной с незаконной деятельностью, с властями, при этом прямые контакты доступны через выделенные горячие линии или местные полицейские управления.
Криптовалютные биржи обязаны регистрироваться в FINTRAC и соблюдать требования «Знай своего клиента» (KYC) для соответствия канадским законам. Согласно властям, такие меры имеют решающее значение для предотвращения misuse виртуальных активов в схемах отмывания денег. TradeOgre поэтому останется неактивной до завершения дальнейшего расследования.
Глобальные власти нацеливаются на преступную деятельность с цифровыми активами
Последняя ликвидация биржи TradeOgre отражает более широкую тенденцию правоохранительных органов по всему миру, нацеленных на преступные организации, участвующие в финансовых преступлениях с использованием цифровых активов.
Cryptopolitan недавно сообщал похожий случай, в котором власти Тайваня предъявили обвинения 14 лицам, причастным к крупному мошенничеству с криптовалютой на сумму около $75 млн. В отчете показано, что группа под руководством Ши Циженя управляла более чем 40 франчайзинговыми точками под эгидой CoinW и BiXiang Technology Co, Ltd, которые заманили более 1500 жертв в ложные инвестиции.
Схема была запущена в прошлом году, когда группа начала направлять средства через несанкционированных поставщиков денежных услуг. Тайваньской полиции удалось изъять наличные и цифровые активы, включая $1,97 млн и 640 000 токенов USDT. Им также удалось изъять предметы роскоши и еще $3,25 млн. Тайваньская полиция настаивала на том, что дело должно служить предупреждением для будущих участников и восстанавливать доверие инвесторов.
КККП продемонстрировала свою способность нацеливаться не только на отдельных лиц, но и на инфраструктуру, используемую в финансовых преступлениях. Такие случаи отмывания денег через несанкционированные криптобиржи показывают, как пробелы в нормативных рамках и соблюдении требований могут повлиять на успех мошеннических операций. Поэтому ожидается, что правоохранительные органы будут развивать свои усилия, направленные на борьбу с онлайн-инфраструктурой, используемой преступниками.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
