Королевская канадская конная полиция изъяла криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов на биржевой платформе TradeOgre

Сегодня Королевская канадская конная полиция подтвердила, что изъяла криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов у криптовалютной биржи TradeOrgre. По данным полиции, платформа предположительно использовалась для отмывания денег в интересах преступных организаций. 

Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила, что это был первыйdent ликвидации криптовалютной биржи, сославшись на то, что биржа работала в нарушение канадского законодательства. В заявлении полиции указывалось, что TradeOgre не зарегистрировалась в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) как организация, предоставляющая финансовые услуги, и игнорировала проверкуdentсвоих клиентов. Из-за отсутствия элементарных мер безопасности следователи пришли к выводу, что биржа была предпочтительным инструментом для преступной деятельности, связанной с отмыванием денег. 

Действия Королевской канадской конной полиции (RCMP) против TradeOgre подчеркивают риски, связанные с нерегулируемыми криптовалютными платформами 

Европол, агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере, в июне 2024 года уведомил канадскую полицию о подозрительной деятельности, связанной с платформой TradeOgre, что послужило поводом для расследования. В ходе расследования канадские власти пришли к выводу, что анонимность TradeOgre была основной приманкой для операций по отмыванию денег, поскольку позволяла новым пользователям не проходить проверку биографии илиdent. Согласно заявлению полиции, такие функции позволяли пользователям скрывать происхождение средств, описывая этот метод как часто используемый организованными преступными группировками. Следователи утверждают, что большинство транзакций на платформе были связаны с доходами от преступной деятельности; поэтому изъятие средств ожидается в ходе дальнейшего расследования. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 📰 Только что состоялась крупнейшая в истории Канады конфискация криптовалюты. С незаконной платформы Tradeogre было изъято около 56 миллионов долларов. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— Королевская канадская конная полиция Квебека (@rcmpqc) 18 сентября 2025 г.

(RCMP) сообщении подтверждено, что изъятие было произведено Восточным региональным подразделением RCMP при поддержке следователей отдела по борьбе с финансовыми преступлениями. RCMP сообщила, что ликвидация биржи стала шагом вперед в борьбе с преступными организациями, использующими цифровые платформы для перемещения незаконных средств.

Платформа TradeOgre опубликовала предупреждение, информирующее пользователей о конфискации активов канадской полицией. На данный момент расследование продолжается, и в ходе него может быть предъявлено обвинение. Полиция подтвердила, что операция пролила свет на деятельность преступных сетей, использующих нерегулируемые биржи. Она также призвала общественность сообщать властям любую информацию, касающуюся незаконной деятельности, напрямую обращаясь по специальным горячим линиям или в местные отделения полиции.

В соответствии с канадским законодательством, криптовалютные биржи обязаны регистрироваться в FINTRAC и соблюдать требования по идентификации клиентов (KYC). По мнению властей, такие меры имеют решающее значение для предотвращения неправомерного использования виртуальных активов в целях отмывания денег. Поэтому TradeOgre останется неактивной до завершения дальнейшего расследования.

Мировые правоохранительные органы борются с преступной деятельностью, связанной с цифровыми активами 

Последний случай закрытия биржи TradeOgre отражает более широкую тенденцию, когда правоохранительные органы по всему миру преследуют преступные организации, занимающиеся финансовыми преступлениями с использованием цифровых активов. 

Cryptopolitan недавно сообщило о похожем случае, когда власти Тайваня предъявили обвинения 14 лицам, причастным к крупному мошенничеству с криптовалютой на сумму около 75 миллионов долларов. В отчете указывалось, что группа во главе с Ши Циреном управляла более чем 40 франчайзинговыми точками под эгидой CoinW и BiXiang Technology Co, Ltd, которые обманом вовлекли более 1500 жертв в мошеннические инвестиции. 

Схема была запущена в прошлом году, когда группа начала перенаправлять средства через нелицензированных поставщиков финансовых услуг. Полиция Тайваня смогла изъять cash и цифровые активы, включая 1,97 миллиона долларов и 640 000 токенов USDT. Также были конфискованы автомобили класса люкс и еще 3,25 миллиона долларов. Полиция Тайваня настаивает на том, что этот случай должен послужить предупреждением для будущих участников и восстановить доверие инвесторов.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) продемонстрировала свою способность преследовать не только отдельных лиц, но и инфраструктуру, используемую в финансовых преступлениях. Подобныеdentотмывания денег через нелицензированные криптовалютные биржи показывают, как пробелы в нормативно-правовой базе и соблюдении требований могут влиять на успех мошеннических действий. Поэтому ожидается, что правоохранительные органы будут развиваться в масштабах своих усилий по борьбе с онлайн-инфраструктурой, используемой преступниками.