Die RCMP beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 56 Millionen Dollar von der Handelsplattform TradeOgre

Die RCMP bestätigte heute die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von 56 Millionen US-Dollar von der Kryptobörse TradeOrgre. Laut Polizeiangaben soll die Plattform in Geldwäscheaktivitäten für kriminelle Organisationen verwickelt gewesen sein. 

Die RCMP gab bekannt, dass es sich um den erstendent der Zerschlagung einer Kryptowährungsbörse handelte, da diese außerhalb kanadischer Gesetze operiert hatte. Laut Polizeibericht hatte TradeOgre es versäumt, sich beim kanadischen Zentrum für Finanztransaktions- und Meldewesen (TRAC) als Finanzdienstleistungsunternehmen zu registrieren und diedentseiner Kunden ignoriert. Aufgrund fehlender grundlegender Sicherheitsvorkehrungen vermuteten die Ermittler, dass die Börse ein bevorzugtes Instrument für kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche war. 

Die Maßnahmen der RCMP gegen TradeOgre verdeutlichen die Risiken unregulierter Krypto-Plattformen 

Europol, die EU-Behörde für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, alarmierte im Juni 2024 die kanadische Polizei wegen verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit der Plattform TradeOgre und leitete damit Ermittlungen ein. Im Zuge der Ermittlungen kamen die kanadischen Behörden zu dem Schluss, dass die Anonymität von TradeOgre vor allem Geldwäsche ermöglichte, da neue Nutzer ohne Hintergrund- oderdentregistriert werden konnten. Laut Polizeiangaben konnten Nutzer so die Herkunft ihrer Gelder verschleiern. Diese Technik wird häufig von organisierten kriminellen Gruppen angewendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die meisten Transaktionen auf der Plattform aus kriminellen Quellen stammen; die Beschlagnahme der Plattform steht daher noch aus und wird weiter untersucht. 

PRESSEMITTEILUNG 📰 Die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der kanadischen Geschichte hat stattgefunden. Schätzungsweise 56 Millionen Dollar wurden von der illegalen Plattform Tradeogre sichergestellt. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— Quebec RCMP (@rcmpqc) 18. September 2025

Die RCMP bestätigte in einem Online -Beitrag , dass die Beschlagnahmung von der RCMP-Bundespolizeiregion Ost durchgeführt wurde, unterstützt von Ermittlern der Abteilung für Finanzkriminalität. Die RCMP erklärte, die Zerschlagung der Börse sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen kriminelle Organisationen, die digitale Plattformen für den Transfer illegaler Gelder nutzen.

Die Handelsplattform TradeOgre informierte ihre Nutzer per Warnmeldung über die Beschlagnahmung durch die kanadische Polizei. Die Ermittlungen dauern an, eine Anklage ist möglich. Die Polizei bestätigte, dass die Operation neue Erkenntnisse über die Aktivitäten krimineller Netzwerke liefert, die unregulierte Börsen nutzen. Sie rief die Öffentlichkeit dazu auf, Informationen über illegale Aktivitäten den Behörden mitzuteilen. Direkte Kontaktmöglichkeiten bestehen über spezielle Hotlines oder die örtlichen Polizeidienststellen.

Kryptowährungsbörsen müssen sich bei FINTRAC registrieren und die Anforderungen zur Kundenidentifizierung (KYC) gemäß kanadischem Recht umsetzen. Laut den Behörden sind diese Maßnahmen unerlässlich, um den Missbrauch virtueller Vermögenswerte für Geldwäsche zu verhindern. TradeOgre bleibt daher bis zum Abschluss weiterer Untersuchungen inaktiv.

Globale Behörden nehmen kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ins Visier 

Die jüngste Zerschlagung der TradeOgre-Börse spiegelt den allgemeinen Trend wider, dass Strafverfolgungsbehörden weltweit kriminelle Organisationen ins Visier nehmen, die über digitale Vermögenswerte an Finanzkriminalität beteiligt sind. 

Cryptopolitan kürzlich berichtete über einen ähnlichen Fall, in dem die taiwanesischen Behörden 14 Personen wegen eines großangelegten Kryptowährungsbetrugs im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar anklagten. Dem Bericht zufolge betrieb die von Shi Qiren angeführte Gruppe über 40 Franchise-Filialen unter dem Dach von CoinW und BiXiang Technology Co., Ltd., die mehr als 1500 Opfer mit falschen Anlageversprechen lockten. 

Der Betrug begann letztes Jahr, als die Gruppe Gelder über nicht lizenzierte Geldtransferdienstleister transferierte. Die taiwanesische Polizei konnte cash und digitale Vermögenswerte, darunter 1,97 Millionen US-Dollar und 640.000 USDT-Token, beschlagnahmen. Außerdem wurden Luxusfahrzeuge und weitere 3,25 Millionen US-Dollar sichergestellt. Die taiwanesische Polizei betonte, der Fall solle zukünftigen Akteuren als Warnung dienen und das Vertrauen der Anleger wiederherstellen.

Die RCMP hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, nicht nur Einzelpersonen, sondern auch die für Finanzkriminalität genutzten Infrastrukturen ins Visier zu nehmen.dentvon Geldwäsche über nicht lizenzierte Kryptobörsen zeigen, wie Lücken in regulatorischen Rahmenbedingungen und deren Einhaltung den Erfolg betrügerischer Aktivitäten beeinträchtigen können. Daher ist zu erwarten, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung der von Kriminellen genutzten Online-Infrastrukturen weiterentwickeln werden.