RCMP sichert 56 Mio. US-Dollar an Kryptowährung von der TradeOgre-Börsenplattform

Die RCMP bestätigte heute, dass sie 56 Millionen US-Dollar an Krypto von der TradeOrgre-Kryptobörse sichert. Laut der Polizeibehörde war die Plattform angeblich an Geldwäscheaktivitäten für kriminelle Organisationen beteiligt. 

Die RCMP gab bekannt, dass dies der erste Vorfall der Zerschlagung einer Kryptowährungsbörse war, und zitierte, dass die Börse außerhalb der kanadischen Gesetze operiert hatte. Die Polizeierklärung zeigte, dass TradeOgre es versäumt hatte, sich beim Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) als Gelddienstleistungsbusiness zu registrieren und die Identitätsüberprüfung seiner Kunden ignorierte. Aufgrund des Mangels an grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die Börse das bevorzugte Werkzeug für kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche war. 

RCMP-Aktion gegen TradeOgre hebt Risiken unregulierter Krypto-Plattformen hervor 

Europol, eine Behörde für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden der Europäischen Union, warnte die kanadische Polizeibehörde im Juni 2024 vor verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der TradeOgre-Plattform, was die Untersuchung auslöste. Während der Untersuchung kamen die kanadischen Behörden zu dem Schluss, dass das anonyme Verhalten von TradeOgre der Hauptlockvogel für Wäscheschemata war, indem es neuen Nutzern ohne Hintergrund- oder Identitätsprüfungen ermöglicht wurde. Laut der Polizeierklärung ermöglichten solche Funktionen Nutzern, den Ursprung der Gelder zu verbergen, eine Technik, die oft von organisierten Kriminalitätsgruppen verwendet wird. Die Ermittler behaupteten, dass die meisten Transaktionen auf der Plattform mit kriminellen Erlösen zusammenhingen; daher steht die Sicherstellung noch aus und wird weiter untersucht. 

NACHRICHTENMITTEILUNG 📰 Die größte Krypto-Sicherstellung in der kanadischen Geschichte hat gerade stattgefunden. Eine geschätzte Summe von 56 Millionen Dollar wurde von der illegalen Plattform Tradeogre sichergestellt. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— Quebec RCMP (@rcmpqc) September 18, 2025

Die RCMP online Beitrag bestätigte, dass die Sicherstellung von der RCMP Federal Policing Eastern Region durchgeführt wurde, die von Ermittlern der Abteilung für Finanzkriminalität unterstützt wurde. Die RCMP gab bekannt, dass die Zerschlagung der Börse ein Schritt vorwärts war, um kriminelle Organisationen zu stören, die digitale Plattformen nutzen, um illegale Gelder zu bewegen.

Die TradeOgre-Plattform veröffentlichte eine Warnmeldung, die ihre Nutzer über die Sicherstellung durch die kanadischen Polizeibehörden informierte. Derzeit laufen die Ermittlungen noch, mit einer möglichen Anklage im weiteren Verlauf. Die Polizei bestätigte, dass die Operation mehr Licht auf die Aktivitäten der kriminellen Netzwerke geworfen hat, die unregulierte Börsen ausnutzen. Sie forderte die Öffentlichkeit auch auf, alle Informationen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten mit den Behörden zu teilen, wobei direkte Kontakte über dedizierte Hotlines oder lokale Polizeidepartements verfügbar sind.

Kryptowährungsbörsen müssen sich bei FINTRAC registrieren und Know-Your-Customer (KYC)-Anforderungen durchsetzen, um den kanadischen Gesetzen zu entsprechen. Nach Angaben der Behörden sind solche Maßnahmen entscheidend, um zu verhindern, dass virtuelle Vermögenswerte für Wäscheschemata missbraucht werden. TradeOgre wird daher bis auf weiteres inaktiv bleiben.

Globale Behörden zielen auf kriminelle Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten ab 

Die jüngste Zerschlagung der TradeOgre-Börse spiegelt den breiteren Trend der Strafverfolgungsbehörden wider, die weltweit kriminelle Organisationen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität über digitale Vermögenswerte ins Visier nehmen. 

Cryptopolitan berichtete kürzlich berichtete ein ähnlicher Fall, in dem die taiwanesischen Behörden 14 Personen anklagten, die an einem großen Krypto-Betrug im Wert von etwa 75 Millionen US-Dollar beteiligt waren. Der Bericht zeigte, dass die von Shi Qiren angeführte Gruppe mehr als 40 Franchise-Niederlassungen unter dem Dach von CoinW und BiXiang Technology Co, Ltd betrieb, die mehr als 1.500 Opfer in falsche Investitionen lockten. 

Das Schema wurde letztes Jahr initiiert, als die Gruppe begann, Gelder über nicht lizenzierte Gelddienstleister zu kanalisieren. Die taiwanesischen Polizei konnte Bargeld und digitale Vermögenswerte, einschließlich 1,97 Millionen US-Dollar und 640.000 USDT-Token, sicherm. Sie konnten auch Luxusfahrzeuge und weitere 3,25 Millionen US-Dollar sicherm. Die taiwanesischen Polizei bestand darauf, dass der Fall als Warnung für zukünftige Akteure dienen und das Vertrauen der Anleger wiederherstellen sollte.

Die RCMP demonstrierte ihre Fähigkeit, nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Infrastrukturen, die in Finanzkriminalität verwendet werden, ins Visier zu nehmen. Solche Vorfälle von Wäscheschemata über nicht lizenzierte Krypto-Börsen zeigen, wie Lücken in regulatorischen Rahmenwerken und Compliance den Erfolg betrügerischer Aktivitäten beeinflussen können. Daher ist zu erwarten, dass die Strafverfolgung in ihrem Umfang der Bemühungen, Online-Infrastrukturen, die von Kriminellen genutzt werden, ins Visier zu nehmen, weiterentwickelt wird.