Taiwan erhebt Anklage gegen 14 Personen im Zusammenhang mit einem Kryptowäscheskandal in Höhe von 75 Millionen US-Dollar

Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen Bixiang (Bitshine) Technology, einen taiwanesischen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Währungen, abgeschlossen, nachdem dieser mutmaßlich in einen Betrugsfall verwickelt war. Berichten zufolgeunterstützte das Unternehmen eine Gruppe von Betrügern beim Umtausch gestohlener Gelder in virtuelle Währungen.

Diese Aktivitäten erstreckten sich über ein Jahr. Innerhalb dieses Zeitraums belief sich die Gesamtsumme der Geldwäsche auf 2,3 Milliarden NT$, umgerechnet etwa 75 Millionen US-Dollar, wovon über tausend Personen betroffen waren. 

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin gab heute die Anklageerhebung bekannt. Die Verdächtigen werden Betrug, Geldwäsche, der Betrieb nicht lizenzierter Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte und die Organisation einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der leitende Staatsanwalt Luo Weiyuan, der die Ermittlungen leitete, gab bekannt, dass der Anführer Shi Qiren, seine Ehefrau Frau Lin und der Geschäftsführer Yang ein weitverzweigtes Netzwerk von über 40 Franchise-Filialen unter den Namen „CoinW“ und „BiXiang Technology Co., Ltd.“ betrieben

Taiwan deckt Betrugssystem auf, das für erhebliche Verluste verantwortlich ist

Im April führten Staatsanwälte und Polizei in Taiwan eine großangelegte Razzia gegen Finanzkriminalität. Dabei wurden 14 Personen, darunter der Anführer Shi, festgenommen. Zudem wurden 60,49 Millionen NT$ (1,97 Millionen US$) in cash sowie USDT-Token im Wert von 640.000 beschlagnahmt.

Darüber hinaus beschlagnahmten sie Bitcoin, TRX, Luxusfahrzeuge und Bankeinlagen im Wert von über 100 Millionen NT$ (3,25 Millionen US$). Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin hat heute, am 22. August, ihre Ermittlungen abgeschlossen und beschlossen, Anklage gegen die 14 Personen wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität zu erheben.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die aus diesen illegalen Aktivitäten stammenden 1,275 Milliarden NT$ (41,4 Millionen US$) einzuziehen. Shi und die beiden anderen Verdächtigen wurden unterdessen dem Bezirksgericht Shilin zur Verhandlung vorgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Betrugsfall hoben die Staatsanwälte hervor, dass Shi und andere illegal über CoinW, eine internationale Kryptowährungsbörse, und deren Filialen Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte anboten. Die Finanzaufsichtsbehörde räumte ein, diese Transaktion nicht genehmigt zu haben. Darüber hinaus verstieß sie gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. 

Die Taktik, Investoren zum Investieren auf der Plattform zu verleiten, beinhaltete ein trügerisches Investitionsangebot, eine reale Möglichkeit für die Betrügergruppe, Einnahmen für ihre persönlichen Interessen zu generieren.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Betrugsoperation im Jahr 2024 begann. Shi Qiren, seine Ehefrau Lin, Geschäftsführer Yang und weitere Teammitglieder arbeiteten dabei zusammen und teilten die Aufgaben auf. Im Rahmen ihrer betrügerischen Machenschaften eröffneten sie in Taiwan über 40 Geschäfte unter den Namen „CoinW“ und „BiXiang Technology Co., Ltd.“ 

Taiwan geht hart gegen Personen vor, die mit einem Betrugssystem in Verbindung stehen

Im Anschluss an dieses Betrugsdeliktwurden die Personen wegen des Vorwurfs angeklagt, Anlegern Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte angeboten zu haben, ohne die erforderliche Registrierung gemäß dem Geldwäschegesetz zu besitzen, Geldwäsche betrieben zu haben und eine kriminelle Organisation gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität geführt zu haben.

Der Fall nahm eine unerwartete Wendung: Laut Staatsanwaltschaft wurde Shi von einem Mann namens Gu getäuscht, der Bixiang angeblich Hilfe bei der Erfüllung der Registrierungsauflagen zur Bekämpfung der Geldwäsche versprochen, stattdessen aber 3 Millionen NT$ (97.800 US$) an Gebühren einstrich. Auch Gu wurde wegen Betrugs angeklagt.

Bei seiner Vorführung vor Gericht gab Shi laut Anklage eine ablehnende Haltung an und bestritt seine Taten. Die Staatsanwaltschaft beantragte, das Gericht solle strengere Maßnahmen ergreifen und seine Strafe auf 25 Jahre Haft erhöhen.

damit, taiwanesischen Behörden solche Aktivitäten künftig zu verhindern und das Vertrauen der Anleger in den Markt wiederherzustellen.