- 加拿大皇家骑警（RCMP）确认从TradeOgre平台没收了5,600万美元的加密货币。
- 警方调查人员指控该交易平台与从事洗钱的犯罪组织有关联。
- 欧洲刑警组织于2024年6月向警方提供线索，从而引发了此次调查，并最终导致首个加密货币交易所被取缔。
皇家骑警今日确认，他们从TradeOrgre加密货币交易所没收了5,600万美元的加密货币。据警方称，该平台涉嫌为犯罪组织从事洗钱活动。
皇家骑警透露，这是首次拆解加密货币交易所，指出该交易所在加拿大法律之外运营。警方声明显示，TradeOgre未向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，并忽视了对客户的身份验证。由于缺乏基本的安全保障措施，调查人员认为该交易所是涉及洗钱的犯罪活动的首选工具。
皇家骑警针对TradeOgre的行动凸显了不受监管的加密货币平台的风险
欧盟执法合作机构欧洲刑警组织于2024年6月向加拿大警方当局发出警报，称与TradeOgre平台有关的可疑活动，从而触发了调查。在调查过程中，加拿大当局认为TradeOgre的匿名行为是洗钱活动的主要诱饵，因为它允许没有背景或身份检查的新用户加入。根据警方当局的声明，此类功能使用户能够隐藏资金来源，描述为有组织犯罪集团经常使用的技术。调查人员指控该平台上的大多数交易与犯罪所得有关；因此，没收工作有待进一步调查。
新闻发布 📰 加拿大历史上最大的加密货币没收案刚刚发生。从非法平台Tradeogre追回估计金额为5,600万美元。➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc
— 魁北克皇家骑警 (@rcmpqc) 9月18日，2025年
皇家骑警在线 帖子 确认此次没收由皇家骑警联邦警察东部地区执行，金融犯罪部门的调查人员提供了支持。皇家骑警透露，拆解该交易所是打击利用数字平台转移非法资金的犯罪组织的一步。
TradeOgre平台发布了一条警告消息，通知用户加拿大警方当局已实施没收。目前，调查仍在进行中，可能随之而来的是起诉。警方确认，此次行动进一步揭示了利用不受监管的交易所的犯罪网络的活动。它还敦促公众向当局分享任何与非法活动有关的信息，可通过专用热线或当地警察部门直接联系。
加密货币交易所必须向FINTRAC注册并执行了解你的客户（KYC）要求，以符合加拿大法律。据当局称，这些措施对于防止虚拟资产被滥用于洗钱计划至关重要。因此，TradeOgre将在进一步调查期间保持不活跃状态。
全球当局打击数字资产的犯罪活动
TradeOgre交易所的最新拆解模仿了更广泛的趋势，即执法机构针对全球范围内通过数字资产从事金融犯罪的犯罪组织。
Cryptopolitan最近 在 6 月报道 台湾当局起诉了14名参与价值约7,500万美元的重大加密货币欺诈案的人员。报告显示，由石启仁领导的集团在CoinW和BiXiang科技有限公司旗下运营了40多家特许经营店，诱骗超过1,500名受害者进行虚假投资。
该计划于去年启动，当时该集团开始通过无牌照的货币服务提供商转移资金。台湾警方能够没收现金和数字资产，包括197万美元和640,000枚USDT代币。他们还没收了豪华车辆和另外325万美元。台湾警方坚持认为，此案应作为对未来行为者的警告，并恢复投资者信心。
皇家骑警展示了他们不仅针对个人，还针对金融犯罪中使用的基础设施的能力。此类通过无牌照加密货币交易所进行的洗钱活动表明，监管框架和合规性的差距可能会影响欺诈活动的成功。因此，预计执法部门将在针对犯罪分子使用的在线基础设施方面扩大其努力范围。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
