加拿大皇家骑警今天证实，他们从TradeOrgre加密货币交易所查获了价值5600万美元的加密货币。警方称，该平台涉嫌为犯罪组织洗钱。.
加拿大皇家骑警透露，这是他们首次dent 加密货币交易所，并指出该交易所的运营违反了加拿大法律。警方声明显示，TradeOgre未在加拿大金融交易和报告分析中心（TRAC）注册为货币服务企业，且未对客户进行dent验证。由于缺乏基本的安全保障措施，调查人员认为该交易所是洗钱等犯罪活动的首选工具。.
加拿大皇家骑警对TradeOgre采取的行动凸显了不受监管的加密货币平台的风险
欧盟执法合作机构欧洲刑警组织于2024年6月向加拿大警方通报了与TradeOgre平台相关的可疑活动，由此展开调查。调查过程中，加拿大当局认为TradeOgre的匿名特性是洗钱活动的主要诱因，因为它允许新用户无需进行背景或dent核查即可注册。警方声明称，此类功能使用户能够隐藏资金来源，并指出这种手法常被有组织犯罪集团使用。调查人员称，该平台上的大部分交易都与犯罪所得有关；因此，此次查封行动仍在进行中。.
新闻稿📰 加拿大历史上最大规模的加密货币查获案刚刚发生。据估计，警方从非法平台 Tradeogre 中缴获了价值 5600 万美元的加密货币。➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc
魁北克皇家骑警 (@rcmpqc) 2025年9月18日
加拿大皇家骑警在其官方网站上发布消息证实，此次查获行动由皇家骑警联邦警务东部地区分局执行，金融犯罪部门的调查人员也参与其中。皇家骑警表示，捣毁该非法交易平台是打击利用数字平台转移非法资金的犯罪组织的重要一步。
TradeOgre平台发布警告信息，告知用户其平台已被加拿大警方查封。目前，调查仍在进行中，可能会提起诉讼。警方证实，此次行动进一步揭露了利用不受监管的交易所进行非法活动的犯罪网络。警方还敦促公众向当局提供任何与非法活动相关的信息，可通过专门的热线电话或当地警察局直接联系警方。.
根据加拿大法律，加密货币交易所必须在加拿大金融交易和报告中心 (FINTRAC 注册，并执行“了解你的客户”(KYC) 要求。当局表示，这些措施对于防止虚拟资产被用于洗钱活动至关重要。因此，TradeOgre 将继续暂停运营，等待进一步调查。.
TradeOgre交易所的最新瓦解行动，反映了执法机构在全球范围内打击利用数字资产进行金融犯罪的犯罪组织的大趋势。.
Cryptopolitan近期报道了一起类似案件，台湾当局起诉了 14 名涉嫌参与重大加密货币诈骗案的人员，涉案金额高达约 7500 万美元。报道显示，以石启仁为首的团伙以 CoinW 和碧翔科技有限公司的名义运营着 40 多家加盟店，诱骗超过 1500 名受害者进行虚假投资。
该团伙去年开始通过无牌汇款服务商转移资金，由此启动了诈骗活动。台湾警方查获了包括197万美元现金和64万枚USDT代币在内的 cash 和数字资产，以及豪车和325万美元现金。台湾警方强调，此案应起到警示作用，震慑其他类似犯罪分子，并重塑投资者信心。.
加拿大皇家骑警展现了其打击金融犯罪的能力，不仅针对个人，也针对犯罪分子使用的基础设施。此类通过无牌加密货币交易所进行洗钱活动的dent表明，监管框架和合规方面的漏洞可能会影响欺诈活动的成功。因此，执法部门预计将扩大打击犯罪分子使用的在线基础设施的力度。.
