La RCMP incauta 56 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio TradeOgre

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó hoy la incautación de 56 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio TradeOrgre. Según la autoridad policial, la plataforma presuntamente participaba en actividades de lavado de dinero para organizaciones criminales. 

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reveló que se trataba del primerdent de desmantelamiento de una plataforma de intercambio de criptomonedas, alegando que esta operaba al margen de las leyes canadienses. El comunicado policial demostró que TradeOgre no se registró en el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (TRAC) como empresa de servicios financieros e ignoró la verificación dedentde sus clientes. Debido a la falta de garantías básicas, los investigadores concluyeron que la plataforma era la herramienta predilecta para actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales. 

La acción de la RCMP contra TradeOgre destaca los riesgos de las plataformas de criptomonedas no reguladas 

Europol, agencia de cooperación policial de la Unión Europea, alertó a la autoridad policial canadiense en junio de 2024 sobre actividades sospechosas relacionadas con la plataforma TradeOgre, lo que desencadenó la investigación. Durante la investigación, se indujo a las autoridades canadienses a creer que el comportamiento anónimo de TradeOgre era el principal atractivo para las operaciones de blanqueo de capitales, al permitir el acceso de nuevos usuarios sin verificación de antecedentes ni dedent. Según el comunicado de la autoridad policial, estas funciones permitían a los usuarios ocultar el origen de los fondos, describiendo esta técnica como una técnica frecuentemente utilizada por grupos del crimen organizado. Los investigadores alegaron que la mayoría de las transacciones en la plataforma estaban relacionadas con ganancias delictivas; por lo tanto, la incautación está pendiente de mayor investigación. 

COMUNICADO DE PRENSA 📰 Se acaba de producir la mayor incautación de criptomonedas en la historia de Canadá. Se recuperó una suma estimada de 56 millones de dólares de la plataforma ilegal Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— RCMP de Quebec (@rcmpqc) 18 de septiembre de 2025

La publicación confirmó que la incautación fue realizada por la Policía Federal de la Región Este de la RCMP, con el apoyo de investigadores del departamento de delitos financieros. La RCMP reveló que el desmantelamiento de la plataforma de intercambio constituyó un avance en la desarticulación de organizaciones criminales que utilizan plataformas digitales para transferir fondos ilícitos.

La plataforma TradeOgre publicó un mensaje de advertencia informando a sus usuarios sobre la incautación por parte de las autoridades policiales canadienses. Actualmente, las investigaciones continúan con una posible acusación formal. La policía confirmó que la operación ha arrojado más luz sobre las actividades de las redes criminales que explotan plataformas de intercambio no reguladas. También instó al público a compartir cualquier información relacionada con actividades ilegales con las autoridades, a través de líneas directas especializadas o de los departamentos de policía locales.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben registrarse en FINTRAC y aplicar los requisitos de "Conozca a su Cliente" (KYC) para cumplir con la legislación canadiense. Según las autoridades, estas medidas son fundamentales para evitar el uso indebido de activos virtuales para operaciones de blanqueo de capitales. Por lo tanto, TradeOgre permanecerá inactivo a la espera de nuevas investigaciones.

Las autoridades mundiales se centran en las actividades delictivas relacionadas con los activos digitales 

El último desmantelamiento del intercambio de TradeOgre imita la tendencia más amplia de las agencias policiales de apuntar a organizaciones criminales en todo el mundo involucradas en delitos financieros a través de activos digitales. 

Cryptopolitan recientemente informó de un caso similar en el que las autoridades taiwanesas acusaron a 14 personas involucradas en un importante fraude de criptomonedas valorado en aproximadamente 75 millones de dólares. El informe reveló que el grupo liderado por Shi Qiren operaba más de 40 franquicias bajo el paraguas de CoinW y BiXiang Technology Co., Ltd., que atrajeron a más de 1500 víctimas a realizar inversiones fraudulentas. 

El esquema se inició el año pasado cuando el grupo empezó a canalizar fondos a través de proveedores de servicios financieros sin licencia. La policía de Taiwán logró incautar cash y activos digitales, incluyendo 1,97 millones de dólares y 640.000 tokens USDT. También incautaron vehículos de lujo y otros 3,25 millones de dólares. La policía de Taiwán insistió en que el caso debería servir de advertencia a futuros actores y restaurar la confianza de los inversores.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) demostró su capacidad para atacar no solo a individuos, sino también a las infraestructuras utilizadas en delitos financieros. Estosdentde lavado de activos a través de plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia muestran cómo las deficiencias en los marcos regulatorios y el cumplimiento normativo pueden afectar el éxito de las actividades fraudulentas. Por lo tanto, se espera que las fuerzas del orden evolucionen en el alcance de sus esfuerzos para atacar las infraestructuras en línea utilizadas por los delincuentes.