La RCMP incauta 56 M $ en criptomonedas de la plataforma de intercambio TradeOgre

La RCMP confirmó hoy que habían incautado 56 millones de dólares en cripto del intercambio de cripto TradeOrgre. Según la autoridad policial, la plataforma supuestamente estaba involucrada en actividades de lavado de dinero para organizaciones criminales. 

La RCMP reveló que fue el primer incidente de desmantelamiento de un intercambio de criptomonedas, citando que el intercambio había estado operando fuera de las leyes canadienses. La declaración policial mostró que TradeOgre no se registró con el Centro de Análisis de Informes de Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) como un negocio de servicios monetarios e ignoró la verificación de identidad de sus clientes. Debido a la falta de salvaguardas básicas, los investigadores llegaron a la conclusión de que el intercambio era la herramienta preferida para actividades criminales que involucraban lavado de dinero. 

La acción de la RCMP contra TradeOgre destaca los riesgos de las plataformas de cripto no reguladas 

Europol, una agencia de cooperación policial de la Unión Europea, alertó a la autoridad policial canadiense en junio de 2024 sobre actividades sospechosas conectadas a la plataforma TradeOgre, desencadenando la investigación. Durante la investigación, las autoridades canadienses llegaron a la conclusión de que el comportamiento anónimo de TradeOgre era el principal cebo para las operaciones de lavado al permitir a nuevos usuarios sin verificaciones de antecedentes o identidad. Según la declaración de la autoridad policial, tales características permitieron a los usuarios ocultar el origen de los fondos, describiendo la técnica como a menudo utilizada por grupos de crimen organizado. Los investigadores alegaron que la mayoría de las transacciones en toda la plataforma estaban relacionadas con productos delictivos; por lo tanto, la incautación está pendiente de una investigación adicional. 

COMUNICADO DE NOTICIAS 📰 La mayor incautación de criptomonedas en la historia de Canadá acaba de tener lugar. Se recuperó una suma estimada de 56 millones de dólares de la plataforma ilegal Tradeogre. ➡️ https://t.co/zr7B3Qr67I pic.twitter.com/p0aDDP35dc

— RCMP de Quebec (@rcmpqc) Septiembre 18, 2025

La RCMP en línea post confirmó que la incautación fue llevada a cabo por la Policía Federal de la Región Oriental de la RCMP, en la que los investigadores del departamento de delitos financieros prestaron apoyo. La RCMP reveló que el desmantelamiento del intercambio fue un paso adelante en la interrupción de organizaciones criminales que utilizan plataformas digitales para mover fondos ilícitos.

La plataforma TradeOgre publicó un mensaje de advertencia informando a sus usuarios de la incautación por las autoridades policiales canadienses. Hasta ahora, las investigaciones continúan con una posible acusación en el camino. La policía confirmó que la operación ha arrojado más luz sobre las actividades de las redes criminales que explotan intercambios no regulados. También instó al público a compartir cualquier información relacionada con actividades ilegales con las autoridades, con contactos directos disponibles a través de líneas dedicadas o departamentos de policía locales.

Los intercambios de criptomonedas están obligados a registrarse con FINTRAC y hacer cumplir los requisitos de Conozca a Su Cliente (KYC) para cumplir con las leyes canadienses. Según las autoridades, tales medidas son críticas para prevenir que los activos virtuales sean mal utilizados para esquemas de lavado. TradeOgre permanecerá inactivo pendiente de investigaciones adicionales.

Las autoridades globales persiguen las actividades delictivas de los activos digitales 

La última desmantelación del exchange TradeOgre imita la tendencia más amplia de las agencias de aplicación de la ley que persiguen a organizaciones criminales en todo el mundo involucradas en delitos financieros a través de activos digitales. 

Cryptopolitan recientemente informó un caso similar en el que las autoridades de Taiwán acusaron a 14 personas involucradas en un gran fraude de criptomonedas valorado en aproximadamente 75 millones de dólares. El informe mostró que el grupo liderado por Shi Qiren operó más de 40 puntos de venta bajo el paraguas de CoinW y BiXiang Technology Co, Ltd, que atrajo a más de 1500 víctimas a falsas inversiones. 

El esquema se inició el año pasado cuando el grupo comenzó a canalizar fondos a través de proveedores de servicios de dinero no autorizados. La policía de Taiwán pudo incautar efectivo y activos digitales, incluidos 1,97 millones de dólares y 640.000 tokens USDT. También pudieron incautar vehículos de lujo y otros 3,25 millones de dólares. La policía de Taiwán insistió en que el caso debería servir como advertencia para futuros actores y restaurar la confianza de los inversores.

La RCMP demostró su capacidad para dirigirse no solo a individuos, sino también a las infraestructuras utilizadas en delitos financieros. Estos incidentes de actividades de blanqueo a través de exchanges de criptomonedas no autorizados muestran cómo las lagunas en los marcos regulatorios y de cumplimiento pueden afectar el éxito de las actividades fraudulentas. Por lo tanto, se espera que la aplicación de la ley evolucione en el alcance de sus esfuerzos para dirigirse a las infraestructuras en línea utilizadas por los criminales.