La fiscalía taiwanesa concluyó una investigación sobre Bixiang (Bitshine) Technology, proveedor taiwanés de servicios de activos virtuales, tras su presunta participación en un esquema de fraude. Según informes , la casa de cambio ayudó a un grupo de estafadores a convertir los fondos robados en moneda virtual.
Esta actividad se llevó a cabo a lo largo de un año. En este período, el monto total blanqueado ascendió a NT$2.300 millones, aproximadamente $75 millones, afectando a más de mil personas.
La Fiscalía del Distrito de Shilin anunció hoy las acusaciones, acusando a los sospechosos de fraude, lavado de dinero, operación de servicios de activos virtuales sin licencia y organización de una empresa criminal.
El fiscal jefe Luo Weiyuan, quien dirigió la investigación, reveló que el cabecilla Shi Qiren, su esposa, la Sra. Lin, y el director comercial Yang operaban una extensa red de más de 40 tiendas franquiciadas bajo los nombres de "CoinW" y "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwán descubre un esquema de fraude responsable de pérdidas significativas
En abril, la fiscalía y la policía de Taiwán llevaron a cabo una exhaustiva operación de búsqueda de delitos financieros . Durante la operación, detuvieron a 14 personas, incluido su líder, Shi. También incautaron 60,49 millones de dólares taiwaneses (1,97 millones de dólares estadounidenses) en cash y 640.000 tokens USDT.
Además, confiscaron Bitcoin , TRX, vehículos de lujo y depósitos bancarios valorados en más de NT$100 millones (US$3,25 millones). Hoy, 22 de agosto, la Fiscalía del Distrito de Shilin finalizó su investigación y decidió presentar cargos contra las 14 personas por fraude, lavado de dinero y crimen organizado.
La fiscalía ha solicitado la incautación de NT$1.275 millones (US$41,4 millones) recaudados mediante estas actividades ilegales. Mientras tanto, Shi y los otros dos sospechosos comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Shilin para su juicio.
En cuanto al caso de fraude, la fiscalía destacó que Shi y otros ofrecían ilegalmente servicios de activos virtuales a través de CoinW, una plataforma internacional de intercambio de criptomonedas, y sus sucursales. La Comisión de Supervisión Financiera admitió no haber aprobado esta operación. Además, infringía las normas de prevención del blanqueo de capitales.
La táctica para atraer a los inversores a invertir en la plataforma incluía una oferta engañosa de oportunidad de inversión, una forma real para que el grupo fraudulento generara ingresos para su interés personal.
Además, se descubrió que la operación fraudulenta comenzó en 2024, cuando Shi Qiren, su esposa, la Sra. Lin, el director comercial Yang y otros miembros del equipo colaboraron dividiendo tareas. En sus operaciones fraudulentas, abrieron más de 40 tiendas en Taiwán bajo los nombres "CoinW" y "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwán castiga duramente a individuos vinculados a un esquema de fraude
A raíz de este delito de fraude, los individuos fueron acusados de ofrecer a los inversores servicios de activos virtuales sin obtener el registro adecuado bajo la Ley contra el lavado de dinero, lavado de dinero y operación de una organización criminal bajo la Ley de prevención del crimen organizado.
Para complicar aún más el caso, la fiscalía afirmó que Shi fue engañada por un hombre llamado Gu, quien supuestamente prometió ayudar a Bixiang a aprobar los requisitos de registro contra el blanqueo de capitales, pero en cambio se embolsó NT$3 millones (97.800 dólares estadounidenses) en comisiones. Gu también ha sido acusado de fraude.
Al comparecer ante el tribunal, la fiscalía informó que Shi manifestó una actitud negativa y no admitió su culpabilidad. Solicitaron al tribunal que tomara medidas severas contra él, aumentando su pena a 25 años de prisión.
Con esto, las autoridades de Taiwán pretenden evitar que este tipo de actividades se repitan en el futuro y también restablecer la confianza de los inversores en el mercado.
