Taiwán acusa a 14 en un escándalo de lavado de criptomonedas por $75M

Los fiscales de Taiwán concluyeron una investigación sobre Bixiang (Bitshine) Technology, un proveedor de servicios de activos virtuales taiwanés, después de que se reportara su participación en un esquema de fraude. Según los informes, el intercambio de divisas ayudó a un grupo de estafadores a convertir los fondos robados en moneda virtual.

Esta actividad tuvo lugar a lo largo de un año. Dentro de este marco de tiempo, el monto total lavado ascendió a NT$2.300 millones, aproximadamente 75 millones de dólares, afectando a más de mil personas. 

La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin anunció los cargos hoy, acusando a los sospechosos de fraude, lavado de dinero, operación de servicios de activos virtuales sin licencia y organización de una empresa criminal.

El fiscal jefe Luo Weiyuan, quien lideró la investigación, reveló que el cabecilla Shi Qiren, su esposa la Sra. Lin y el director de negocios Yang operaban una vasta red de más de 40 tiendas franquiciadas bajo los nombres «CoinW» y «BiXiang Technology Co., Ltd.»

Taiwán descubre un esquema de fraude responsable de pérdidas significativas

En abril, los fiscales de Taiwán y la fuerza policial llevaron a cabo una exhaustiva operación de registro en crímenes financieros. Durante esta operación, apprehendieron a 14 personas, incluido su líder, Shi. También incautaron NT$60,49 millones (1,97 millones de dólares) en efectivo y tokens USDT por un valor de 640.000.

Además, confiscaron Bitcoin, TRX, vehículos de lujo y depósitos bancarios valorados en más de NT$100 millones (3,25 millones de dólares). Hoy, 22 de agosto, la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin ha finalizado su investigación y ha decidido presentar cargos contra las 14 personas por fraude, actividades de lavado de dinero y crimen organizado.

Los fiscales han solicitado tomar posesión de NT$1.275 millones (41,4 millones de dólares) recaudados de estas actividades ilegales. Mientras tanto, Shi y los otros dos sospechosos fueron presentados ante el Tribunal del Distrito de Shilin para juicio.

En relación con el caso de fraude, los fiscales destacaron que Shi y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de CoinW, un exchange de criptomonedas internacional, y sus sucursales franquiciadas. La Comisión de Supervisión Financiera admitió que no había aprobado esta operación. Además, iba en contra de las regulaciones de prevención de lavado de dinero. 

La táctica para atraer a los inversores a invertir en la plataforma incluía una oferta de oportunidad de inversión engañosa, una forma real para que el grupo de estafadores generara ingresos para su beneficio personal.

Además, se descubrió que la operación de fraude comenzó en 2024, donde Shi Qiren, su esposa la Sra. Lin, el director de negocios Yang y otros en el equipo colaboraron dividiendo tareas. En sus operaciones de fraude, abrieron más de 40 tiendas en Taiwán utilizando los nombres «CoinW» y «BiXiang Technology Co., Ltd.» 

Taiwán aplica el martillo sobre individuos vinculados a un esquema de fraude

Tras este crimen de fraude, tLos individuos fueron acusados de ofrecer servicios de activos virtuales a inversores sin obtener el registro correspondiente según la Ley Antilavado de Dinero, lavado de dinero y operar una organización criminal bajo la Ley de Prevención del Crimen Organizado.

Añadiendo un giro al caso, los fiscales dijeron que Shi fue engañado por un hombre llamado Gu, quien supuestamente prometió ayudar a Bixiang a pasar los requisitos de registro de prevención de lavado de dinero, pero en su lugar se quedó con NT$3 millones (97.800 dólares) en tarifas. Gu también ha sido acusado de fraude.

Cuando fue presentado ante el tribunal, la fiscalía informó que Shi mostró una actitud negativa y no admitió ser culpable de sus crímenes. Solicitaron al tribunal que tomara medidas serias contra él aumentando su pena a 25 años de prisión.

Con esto, el autoridades de Taiwán pretenden evitar que este tipo de actividades ocurran en el futuro y también restaurar la confianza de los inversores en el mercado.