台湾就7500万美元加密货币洗钱案起诉14人

台湾检方已结束对台湾虚拟资产服务提供商碧翔科技（Bixiang (Bitshine) Technology）的调查，此前该公司被曝参与一起诈骗案。据报道，这家货币兑换公司协助一伙诈骗分子将赃款兑换成虚拟货币。

这项活动持续了一年时间。在此期间，洗钱总额达23亿新台币，约合7500万美元，影响了超过一千人。. 

士林地检察院今天宣布对嫌疑人提起公诉，指控他们犯有欺诈、洗钱、经营无牌虚拟资产服务以及组织犯罪集团等罪行。.

负责调查此案的首席检察官罗伟远透露，主犯石启仁、其妻林女士和业务主管杨某以“CoinW”和“毕翔科技有限公司”的名义经营着一个拥有40多家加盟店的庞大网络。

台湾破获一起造成重大损失的诈骗案

今年4月，台湾检方和警方对 金融犯罪。行动中，他们抓获了包括头目石某在内的14人，并缴获了6049万新台币（约合197万美元） cash 和价值64万枚USDT代币。

此外，他们还查获了 Bitcoin、TRX、豪车和银行存款。今天，8月22日，士林地检署完成调查，决定对这14人提起诉讼，指控他们犯有诈骗、洗钱和有组织犯罪等罪行。

检方已申请没收通过这些非法活动所得的12.75亿新台币（约合4140万美元）。与此同时，石某和其他两名嫌疑人被押送至士林地方法院受审。.

关于这起诈骗案，检方指出，石某等人通过国际加密货币交易所CoinW及其加盟分支机构非法提供虚拟资产服务。金融监督管理委员会承认并未批准此项业务，且该业务违反了反洗钱相关规定。. 

诱使投资者投资该平台的策略包括提供欺骗性的投资机会，这实际上是该诈骗团伙为自己谋取私利的一种方式。.

此外，调查发现，该诈骗活动始于2024年， 石启仁、其妻子林女士、业务总监杨女士及其他团队成员分工合作。在诈骗过程中，他们以“CoinW”和“碧翔科技有限公司”的名义在台湾开设了40多家店铺。 

台湾严厉打击与诈骗案有关的人员

继这起欺诈犯罪之后，这些人被指控违反《反洗钱法》未进行适当注册就向投资者提供虚拟资产服务、洗钱以及违反《有组织犯罪预防法》经营犯罪组织。

案件出现转折，检方称，石某被一名叫顾某的男子欺骗，顾某承诺帮助碧乡通过反洗钱登记，却私吞了300万新台币（约合9.78万美元）的费用。顾某也因涉嫌诈骗被起诉。.

检方报告称，被告石某在法庭上态度消极，拒不认罪。检方请求法庭对其处以重刑，判处25年有期徒刑。.

通过此举 台湾当局 防止此类活动再次发生，并恢复投资者对市场的信心。