Тайвань предъявляет обвинения 14 в скандале с отмыванием криптовалют на $75 млн

Тайваньские прокуроры завершили расследование в отношении Bixiang (Bitshine) Technology, тайваньского поставщика услуг виртуальных активов, после сообщений о причастности к схеме мошенничества. Согласно отчетам, обмен валюты помог группе мошенников конвертировать украденные средства в виртуальную валюту.

Эта деятельность происходила в течение одного года. В этот период общая сумма отмытых средств составила 2,3 млрд тайваньских долларов, примерно 75 млн долларов США, затронув более тысячи человек. 

Прокуратура района Шилинь объявила об обвинениях сегодня, возложив на подозреваемых обвинения в мошенничестве, отмывании денег, ведении нерегулируемых услуг виртуальных активов и организации преступного предприятия.

Главный прокурор Ло Вэйюань, возглавлявший расследование, раскрыл, что лидер группы Ши Цирэнь, его жена г-жа Линь и директор по бизнесу Ян управляли разветвленной сетью из более чем 40 франчайзинговых магазинов под названиями «CoinW» и «BiXiang Technology Co., Ltd.»

Тайвань раскрывает схему мошенничества, ответственную за значительные потери

В апреле тайваньские прокуроры и полиция провели тщательную операцию по обыску финансовых преступлений. В ходе этой операции они задержали 14 человек, включая их лидера Ши. Они также изъяли 60,49 млн тайваньских долларов (1,97 млн долларов США) наличными и токенами USDT на сумму 640 000.

Кроме того, они конфисковали Bitcoin, TRX, роскошные автомобили и банковские депозиты на сумму более 100 млн тайваньских долларов (3,25 млн долларов США). Сегодня, 22 августа, прокуратура района Шилинь завершила расследование и приняла решение предъявить обвинения 14 лицам в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступной деятельности.

Прокуроры запросили изъятие 1,275 млрд тайваньских долларов (41,4 млн долларов США), полученных от этих незаконных действий. Тем временем Ши и два других подозреваемых были предстали перед судом района Шилинь для судебного разбирательства.

Что касается дела о мошенничестве, прокуроры подчеркнули, что Ши и другие незаконно предлагали услуги виртуальных активов через CoinW, международную криптовалютную биржу, и ее франчайзинговые филиалы. Комиссия по финансовому надзору признала, что не одобряла эту операцию. Более того, это противоречило правилам предотвращения отмывания денег. 

Тактика привлечения инвесторов к размещению средств на платформе включала обещание обманчивых инвестиционных возможностей, что было реальным способом для мошеннической группы генерировать доход в личных интересах.

Кроме того, было установлено, что мошенническая операция началась в 2024 году, когда Ши Цижен, его жена госпожа Лин, директор по бизнесу Ян и другие члены команды сотрудничали, распределяя задачи. В ходе своих мошеннических действий они открыли более 40 магазинов на Тайване под названиями «CoinW» и «BiXiang Technology Co., Ltd.» 

Тайвань применяет жесткие меры к лицам, связанным с мошеннической схемой

После этого преступления тлица были обвинены в предоставлении инвесторам услуг по виртуальным активам без надлежащей регистрации в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег, отмывании денег и управлении преступной организацией в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности.

Добавляя поворотный момент в дело, прокуроры заявили, что Ши был обманут мужчиной по имени Гу, который, как утверждается, пообещал помочь Bixiang пройти требования регистрации по противодействию отмыванию денег, но вместо этого присвоил 3 млн тайваньских долларов (97 800 долларов США) в виде комиссионных. Гу также предстал перед судом по обвинению в мошенничестве.

Представ перед судом, прокуратура сообщила, что Ши проявил негативное отношение и не признал своей вины в совершенных преступлениях. Они попросили суд принять серьезные меры против него, увеличив наказание до 25 лет лишения свободы.

С этим власти Тайваня намерены предотвратить подобные действия в будущем, а также восстановить доверие инвесторов к рынку.