Тайвань предъявил обвинения 14 членам семьи по делу об отмывании криптовалюты на сумму 75 миллионов долларов

Тайваньская прокуратура завершила расследование в отношении компании Bixiang (Bitshine) Technology, тайваньского поставщика услуг виртуальных активов, после сообщений о ее причастности к мошеннической схеме. Согласно сообщениям, компания по обмену валюты помогала группе мошенников конвертировать украденные средства в виртуальную валюту.

Эта деятельность продолжалась в течение года. За этот период общая сумма отмытых денег составила 2,3 миллиарда тайваньских долларов, что составляет приблизительно 75 миллионов долларов США, и затронула более тысячи человек. 

Сегодня прокуратура Шилинского района объявила о предъявлении подозреваемым обвинений в мошенничестве, отмывании денег, предоставлении нелицензированных услуг в сфере виртуальных активов и организации преступного сообщества.

Главный прокурор Ло Вэйюань, возглавлявший расследование, сообщил, что главарь группировки Ши Цирен, его жена г-жа Линь и коммерческий директор Ян управляли разветвленной сетью из более чем 40 франчайзинговых магазинов под названиями «CoinW» и «BiXiang Technology Co., Ltd.»

Тайвань раскрыл мошенническую схему, ставшую причиной значительных убытков

В апреле тайваньская прокуратура и полиция провели тщательную операцию по расследованию финансовых преступлений. В ходе операции были задержаны 14 человек, включая их лидера Ши. Также были изъяты cash и 640 000 токенов USDT.

Кроме того, были конфискованы Bitcoin, TRX, автомобили класса люкс и банковские депозиты на сумму более 100 миллионов тайваньских долларов (3,25 миллиона долларов США). Сегодня, 22 августа, прокуратура округа Шилин завершила расследование и приняла решение предъявить обвинения 14 лицам в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.

Прокуратура запросила изъять 1,275 миллиарда тайваньских долларов (41,4 миллиона долларов США), полученных от этой незаконной деятельности. Тем временем Ши и двое других подозреваемых были доставлены в районный суд Шилин для судебного разбирательства.

В отношении дела о мошенничестве прокуроры подчеркнули, что Ши и другие лица незаконно предлагали услуги в сфере виртуальных активов через CoinW, международную криптовалютную биржу, и ее франчайзинговые филиалы. Комиссия по финансовому надзору признала, что не одобряла эту операцию. Более того, она противоречила правилам предотвращения отмывания денег. 

Тактика привлечения инвесторов к вложению средств в платформу включала в себя обманчивое предложение об инвестиционной возможности, представлявшее собой реальный способ для мошеннической группы получать доход в личных интересах.

Кроме того, выяснилось, что мошенническая операция началась в 2024 году, когда Ши Цирен, его жена г-жа Линь, коммерческий директор Ян и другие члены команды сотрудничали, распределяя задачи. В ходе своих мошеннических операций они открыли более 40 магазинов на Тайване, используя названия «CoinW» и «BiXiang Technology Co., Ltd.». 

Тайвань жестко преследует лиц, причастных к мошеннической схеме

После этого мошеннического преступления этимлицам были предъявлены обвинения в предоставлении инвесторам услуг в сфере виртуальных активов без надлежащей регистрации в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, отмывании денег и организации преступной организации в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности.

Дополнительный поворот в деле заключается в том, что, по словам прокуроров, Ши был обманут человеком по имени Гу, который якобы обещал помочь Бисяну пройти регистрацию в рамках программы борьбы с отмыванием денег, но вместо этого присвоил себе 3 миллиона тайваньских долларов (97 800 долларов США) в качестве гонорара. Гу также обвиняется в мошенничестве.

В ходе судебного разбирательства обвинение сообщило, что Ши проявил негативное отношение и не признал свою вину. Они попросили суд принять в отношении него более строгие меры, увеличив срок его наказания до 25 лет лишения свободы.

Таким образом, власти Тайваня намерены предотвратить подобные действия в будущем, а также восстановить доверие инвесторов к рынку.