Taiwan incrimina 14 persone per lo scandalo di riciclaggio di criptovalute da 75 milioni di dollari

La procura di Taiwan ha concluso un'indagine su Bixiang (Bitshine) Technology, un fornitore taiwanese di servizi di asset virtuali, dopo essere stato coinvolto in una frode. Secondo quanto riportato, il cambio valuta avrebbe aiutato un gruppo di truffatori a convertire i fondi rubati in valuta virtuale.

Questa attività si è svolta nell'arco di un anno. In questo arco di tempo, l'importo totale riciclato ha raggiunto i 2,3 miliardi di dollari taiwanesi, circa 75 milioni di dollari, con un impatto su oltre mille persone. 

La Procura distrettuale di Shilin ha annunciato oggi gli atti d'accusa, accusando i sospettati di frode, riciclaggio di denaro, gestione di servizi di asset virtuali senza licenza e organizzazione di un'impresa criminale.

Il procuratore capo Luo Weiyuan, che ha guidato l'indagine, ha rivelato che il capo Shi Qiren, sua moglie, la signora Lin, e il direttore commerciale Yang gestivano una rete estesa di oltre 40 negozi in franchising con i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."

Taiwan scopre un sistema di frode responsabile di perdite ingenti

Ad aprile, i procuratori e le forze di polizia di Taiwan hanno condotto un'accurata operazione di ricerca sui reati finanziari. Durante l'operazione, hanno arrestato 14 persone, tra cui il loro leader, Shi. Hanno inoltre sequestrato 60,49 milioni di NT$ (1,97 milioni di dollari) in cash e 640.000 token USDT.

Inoltre, hanno confiscato Bitcoin, TRX, veicoli di lusso e depositi bancari per un valore superiore a 100 milioni di dollari taiwanesi (3,25 milioni di dollari statunitensi). Oggi, 22 agosto, la Procura distrettuale di Shilin ha concluso le indagini e ha deciso di incriminare i 14 individui per frode, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.

I pubblici ministeri hanno chiesto di sequestrare 1,275 miliardi di dollari taiwanesi (41,4 milioni di dollari) ricavati da queste attività illegali. Nel frattempo, Shi e gli altri due sospettati sono stati presentati al tribunale distrettuale di Shilin per essere processati.

Per quanto riguarda il caso di frode, i pubblici ministeri hanno sottolineato che Shi e altri offrivano illegalmente servizi di asset virtuali tramite CoinW, un exchange internazionale di criptovalute, e le sue filiali in franchising. La Commissione di Vigilanza Finanziaria ha ammesso di non aver approvato questa operazione. Inoltre, era in violazione delle normative antiriciclaggio. 

La tattica per indurre gli investitori a investire nella piattaforma prevedeva un'offerta ingannevole di opportunità di investimento, un vero e proprio modo per il gruppo di truffatori di generare reddito per i propri interessi personali.

Inoltre, è stato scoperto che l'operazione fraudolenta è iniziata nel 2024, quando Shi Qiren, sua moglie Lin, il direttore commerciale Yang e altri membri del team hanno collaborato suddividendosi i compiti. Nell'ambito delle loro attività fraudolente, hanno aperto più di 40 negozi a Taiwan utilizzando i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd.". 

Taiwan colpisce duramente gli individui collegati a un sistema di frode

A seguito di questo reato di frode, gliindividui sono stati accusati di aver offerto agli investitori servizi di asset virtuali senza aver ottenuto la dovuta registrazione ai sensi dell'Anti-Money Laundering Act, di riciclaggio di denaro e di aver gestito un'organizzazione criminale ai sensi dell'Organized Crime Prevention Act.

A complicare ulteriormente il caso, i pubblici ministeri hanno affermato che Shi è stato ingannato da un uomo di nome Gu, che avrebbe promesso di aiutare Bixiang a superare i requisiti di registrazione antiriciclaggio, ma che invece si è intascato 3 milioni di dollari taiwanesi (97.800 dollari) di commissioni. Gu è stato anche incriminato per frode.

Quando è stato portato davanti al tribunale, l'accusa ha riferito che Shi aveva espresso un atteggiamento negativo e non aveva ammesso la sua colpevolezza. Ha chiesto al tribunale di adottare misure severe nei suoi confronti, aumentando la pena a 25 anni di reclusione.

Con questa iniziativa, le autorità di Taiwan intendono impedire che tali attività si ripetano in futuro e, al contempo, ripristinare la fiducia degli investitori nel mercato.