La procura di Taiwan ha concluso un'indagine su Bixiang (Bitshine) Technology, un fornitore taiwanese di servizi di asset virtuali, dopo essere stato coinvolto in una frode. Secondo quanto riportato , il cambio valuta avrebbe aiutato un gruppo di truffatori a convertire i fondi rubati in valuta virtuale.
Questa attività si è svolta nell'arco di un anno. In questo arco di tempo, l'importo totale riciclato ha raggiunto i 2,3 miliardi di dollari taiwanesi, circa 75 milioni di dollari, con un impatto su oltre mille persone.
La Procura distrettuale di Shilin ha annunciato oggi gli atti d'accusa, accusando i sospettati di frode, riciclaggio di denaro, gestione di servizi di asset virtuali senza licenza e organizzazione di un'impresa criminale.
Il procuratore capo Luo Weiyuan, che ha guidato l'indagine, ha rivelato che il capo Shi Qiren, sua moglie, la signora Lin, e il direttore commerciale Yang gestivano una rete estesa di oltre 40 negozi in franchising con i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwan scopre un sistema di frode responsabile di perdite ingenti
Ad aprile, i procuratori e le forze di polizia di Taiwan hanno condotto un'accurata operazione di ricerca sui reati finanziari . Durante l'operazione, hanno arrestato 14 persone, tra cui il loro leader, Shi. Hanno inoltre sequestrato 60,49 milioni di NT$ (1,97 milioni di dollari) in cash e 640.000 token USDT.
Inoltre, hanno confiscato Bitcoin , TRX, veicoli di lusso e depositi bancari per un valore di oltre 100 milioni di NT$ (3,25 milioni di dollari). Oggi, 22 agosto, la Procura distrettuale di Shilin ha concluso le indagini e ha deciso di incriminare i 14 individui per frode, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.
I pubblici ministeri hanno chiesto di sequestrare 1,275 miliardi di dollari taiwanesi (41,4 milioni di dollari) ricavati da queste attività illegali. Nel frattempo, Shi e gli altri due sospettati sono stati presentati al tribunale distrettuale di Shilin per essere processati.
Per quanto riguarda il caso di frode, i pubblici ministeri hanno sottolineato che Shi e altri offrivano illegalmente servizi di asset virtuali tramite CoinW, un exchange internazionale di criptovalute, e le sue filiali in franchising. La Commissione di Vigilanza Finanziaria ha ammesso di non aver approvato questa operazione. Inoltre, era in violazione delle normative antiriciclaggio.
La tattica per indurre gli investitori a investire nella piattaforma prevedeva un'offerta ingannevole di opportunità di investimento, un vero e proprio modo per il gruppo di truffatori di generare reddito per i propri interessi personali.
Inoltre, è stato scoperto che l'operazione di frode è iniziata nel 2024, in cui Shi Qiren, sua moglie, la signora Lin, il direttore commerciale Yang e altri membri del team hanno collaborato suddividendosi i compiti. Nelle loro operazioni di frode, hanno aperto più di 40 negozi a Taiwan utilizzando i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwan colpisce duramente gli individui collegati a un sistema di frode
A seguito di questo reato di frode, gli individui sono stati accusati di aver offerto agli investitori servizi di asset virtuali senza aver ottenuto la dovuta registrazione ai sensi dell'Anti-Money Laundering Act, di riciclaggio di denaro e di aver gestito un'organizzazione criminale ai sensi dell'Organized Crime Prevention Act.
A complicare ulteriormente il caso, i pubblici ministeri hanno affermato che Shi è stato ingannato da un uomo di nome Gu, che avrebbe promesso di aiutare Bixiang a superare i requisiti di registrazione antiriciclaggio, ma che invece si è intascato 3 milioni di dollari taiwanesi (97.800 dollari) di commissioni. Gu è stato anche incriminato per frode.
Quando è stato portato davanti al tribunale, l'accusa ha riferito che Shi aveva espresso un atteggiamento negativo e non aveva ammesso la sua colpevolezza. Ha chiesto al tribunale di adottare misure severe nei suoi confronti, aumentando la pena a 25 anni di reclusione.
In questo modo le autorità di Taiwan intendono impedire che simili attività si verifichino in futuro e ripristinare la fiducia degli investitori nel mercato.
