Taiwan accusa 14 di uno scandalo di riciclaggio di criptovalute da $75M

I procuratori taiwanesi hanno concluso un'indagine su Bixiang (Bitshine) Technology, un fornitore di servizi di asset virtuali taiwanese, dopo aver riportato il coinvolgimento in uno schema di frode. Secondo i rapporti, lo scambio di valuta ha assistito un gruppo di truffatori nella conversione dei fondi rubati in valuta virtuale.

Questa attività si è svolta nel corso di un anno. In questo lasso di tempo, l'importo totale riciclato ha raggiunto i 2,3 miliardi di NT$, circa 75 milioni di $, impattando oltre mille individui. 

L'Ufficio del Procuratore del Distretto di Shilin ha annunciato le accuse oggi, incriminando i sospettati per frode, riciclaggio di denaro, gestione di servizi di asset virtuali non autorizzati e organizzazione di un'impresa criminale.

Il Procuratore Capo Luo Weiyuan, che ha guidato le indagini, ha rivelato che il capo del gruppo, Shi Qiren, sua moglie la Sig.ra Lin e il direttore degli affari Yang hanno gestito una vasta rete di oltre 40 negozi in franchising con i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."

Taiwan scopre uno schema di frode responsabile di perdite significative

Ad aprile, i procuratori taiwanesi e la forza di polizia hanno condotto un'approfondita operazione di perquisizione su crimini finanziari. Durante questa operazione, hanno arrestato 14 persone, incluso il loro leader, Shi. Hanno anche sequestrato 60,49 milioni di NT$ (1,97 milioni di $) in contanti e token USDT per un valore di 640.000.

Inoltre, hanno confiscato Bitcoin, TRX, veicoli di lusso e depositi bancari valutati oltre 100 milioni di NT$ (3,25 milioni di $). Oggi, 22 agosto, l'Ufficio del Procuratore del Distretto di Shilin ha finalizzato le sue indagini e ha deciso di intentare causa contro le 14 persone per frode, attività di riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.

I procuratori hanno richiesto di trattenere 1,275 miliardi di NT$ (41,4 milioni di $) raccolti da queste attività illegali. Nel frattempo, Shi e gli altri due sospettati sono stati presentati al Tribunale del Distretto di Shilin per il processo.

Riguardo al caso di frode, i procuratori hanno sottolineato che Shi e altri hanno offerto illegalmente servizi di asset virtuali attraverso CoinW, uno scambio di criptovalute internazionale, e le sue filiali in franchising. La Commissione di Supervisione Finanziaria ha ammesso di non aver approvato questa operazione. Inoltre, era in violazione delle normative sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. 

La tattica per attirare gli investitori a investire nella piattaforma includeva un'offerta di opportunità di investimento ingannevole, un modo reale per il gruppo di frode di generare reddito per i propri interessi personali.

Inoltre, è stato scoperto che l'operazione di frode è iniziata nel 2024, quando Shi Qiren, sua moglie la Sig.ra Lin, il direttore degli affari Yang e altri nel team hanno collaborato dividendo i compiti. Nelle loro operazioni di frode, hanno aperto oltre 40 negozi a Taiwan usando i nomi "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd." 

Taiwan abbassa il martello sugli individui legati allo schema di frode

Seguendo questo crimine di frode, tgli individui sono stati accusati di aver offerto agli investitori servizi di asset virtuali senza aver acquisito la registrazione appropriata ai sensi della Legge Antiriciclaggio, riciclaggio di denaro e gestione di un'organizzazione criminale ai sensi della Legge sulla Prevenzione della Criminalità Organizzata.

Aggiungendo una svolta al caso, i procuratori hanno detto che Shi è stato ingannato da un uomo di nome Gu, che avrebbe promesso di aiutare Bixiang a superare i requisiti di registrazione antiriciclaggio ma invece si è intascato 3 milioni di NT$ (97.800 $) di commissioni. Gu è stato anche incriminato per frode.

Quando presentato davanti al tribunale, la procura ha riferito che Shi ha espresso un atteggiamento negativo e non ha ammesso la colpevolezza dei suoi crimini. Hanno chiesto al tribunale di intraprendere azioni serie contro di lui aumentando la sua pena a 25 anni di reclusione.

Con questo, il autorità taiwanesi intendono prevenire che tali attività si verifichino in futuro e anche ripristinare la fiducia degli investitori nel mercato.