La Nordea Bank vieta il BTC e viene messa sotto inchiesta per riciclaggio di denaro

Il più grande colosso finanziario della regione nordica è sotto inchiesta per aver ricevuto denaro da fonti losche nel periodo 2007-2013. La lettera del fondo di investimento Hermitage Capital alle autorità svedesi accusa la banca di riciclaggio di oltre 170 milioni di dollari.

Diamo un'occhiata ad alcuni degli eventi accaduti alla Banca prima dell'inizio delle indagini.

A gennaio di quest'anno, la Banca ha vietato al proprio personale di investire in criptovalute, in quanto potrebbero essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. La Banca ha espresso preoccupazione per l'impatto che le criptovalute avrebbero sul personale se utilizzate in transazioni illegali.

La decisione è stata criticata dall'intero settore finanziario e il consulente capo del sindacato danese ha affermato che è necessaria cautela contro le attività criminali, ma non ci sono speculazioni del genere riguardo a BTC.

La Banca, tuttavia, ha proposto di collaborare con le banche dell'Europa centrale per creare una piattaforma per le criptovalute.

Secondo i media svedesi, sui conti bancari sarebbero transitati 175 milioni di dollari da società che sarebbero state presumibilmente delle coperture per attività illecite.

Da notare anche il fatto che il più grande istituto finanziario della Danimarca ha intimato ai suoi utenti di stare alla larga da BTC ed è stato successivamente ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro per oltre 200 miliardi di dollari.

La gente critica gli investigatori danesi che si sono rifiutati di indagare sulla banca nel 2013. Si sta diffondendo l'ipotesi che l'importo dei 365 conti sia solo un campione di ciò che la banca ha realmente acquisito con mezzi illegali.

Ciò ha spaventato gli investitori e i clienti della banca, che se ne stanno andando per evitare azioni legali nei loro confronti e per ridurre le perdite finanziarie.