Nordea Bank vieta il BTC; viene indagata per riciclaggio di denaro

Il più grande gigante finanziario della regione nordica è sotto indagine per aver presumibilmente ricevuto denaro da fonti sospette durante il periodo 2007-2013. La lettera del fondo di investimento Hermitage Capital alle autorità svedesi ha accusato la banca di riciclare più di 170 milioni di dollari.

Esaminiamo alcuni degli eventi della Banca prima dell'inizio dell'indagine.

Nel gennaio di quest'anno, la Banca ha vietato al suo personale di investire in criptovalute, poiché possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. La Banca ha espresso preoccupazioni per l'impatto che le criptovalute avrebbero sul personale se utilizzate in transazioni illegali.

La decisione ha incontrato critiche da parte di tutto il settore finanziario, e il consulente capo del sindacato danese ha dichiarato che la cautela contro le attività criminali è necessaria, ma non ci sono tali speculazioni riguardo al BTC.

La Banca, tuttavia, ha proposto di collaborare con le banche dell'Europa centrale per stabilire una piattaforma per le criptovalute.

Secondo i media svedesi, i conti bancari hanno ricevuto 175 milioni di dollari da società che erano presunte facciate per attività meno che legali.

Va anche notato il fatto che la più grande istituzione finanziaria della Danimarca ha detto ai suoi utenti di stare lontani dal BTC ed è stata successivamente dichiarata colpevole di riciclaggio di oltre 200 miliardi di dollari.

Le persone stanno criticando gli investigatori danesi che si sono rifiutati di indagare sulla Banca nel 2013. Le speculazioni stanno aumentando che l'importo dei 365 conti sia solo un campione di ciò che la Banca ha realmente acquisito attraverso mezzi illegali.

Questo ha spaventato gli investitori e i clienti della Banca, che stanno abbandonando per evitare azioni legali contro di loro e per ridurre le loro perdite finanziarie.