Компания Nordea находится под следствием по обвинению в отмывании денегКрупнейший финансовый гигант скандинавского региона находится под следствием по обвинению в получении денег из сомнительных источников в период с 2007 по 2013 год. В письме инвестиционного фонда Hermitage Capital шведским властям банк обвиняется в отмывании более 170 миллионов долларов.
Давайте рассмотрим некоторые события, происходившие в банке до начала расследования.
В январе этого года банк запретил своим сотрудникам инвестировать в криптовалюты, поскольку они могут использоваться для отмывания денег. Банк выразил обеспокоенность по поводу того, какое влияние криптовалюты окажут на сотрудников, если будут использоваться в незаконных операциях.
Это решение вызвало критику со стороны всей финансовой индустрии, а главный консультант датского профсоюза заявил, что необходима осторожность в отношении преступной деятельности, но подобных спекуляций в отношении BTC нет.
Однако банк предложил сотрудничать с центральноевропейскими банками для создания платформы для криптовалют.
По данным шведских СМИ, на банковские счета поступило 175 миллионов долларов от компаний, которые, предположительно, служили прикрытием для осуществления незаконной деятельности.
Следует также отметить тот факт, что крупнейшее финансовое учреждение Дании призвало своих пользователей держаться подальше от биткоина, а впоследствии было признано виновным в отмывании денег на сумму более 200 миллиардов долларов.
Датских следователей критикуют за отказ расследовать деятельность банка в 2013 году. Растут предположения, что сумма со счетов 365 — это лишь часть того, что банк действительно приобрёл незаконным путём.
Это напугало инвесторов и клиентов банка, которые уходят, чтобы избежать судебных исков и сократить свои финансовые потери.
