Банк Nordea запрещает BTC; расследуется на предмет отмывания денег

Крупнейший финансовый гигант региона Скандинавии находится под расследованием в связи с сообщениями о получении денег из сомнительных источников в период 2007–2013 годов. Письмо инвестиционного фонда Hermitage Capital шведским властям обвинило банк в отмывании более 170 миллионов долларов.

Давайте посмотрим на некоторые события банка до начала расследования.

В январе этого года банк запретил своим сотрудникам инвестировать в криптовалюты, так как они могут использоваться для отмывания денег. Банк выразил обеспокоенность по поводу влияния криптовалюты на сотрудников, если она будет использоваться в незаконных транзакциях.

Это решение встретило критику со стороны всей финансовой отрасли, и главный консультативный сотрудник датского профсоюза заявил, что осторожность в отношении преступной деятельности необходима, но никаких таких спекуляций относительно BTC нет.

Банк, однако, предложил сотрудничать с центральноевропейскими банками для создания платформы для криптовалют.

По данным шведских СМИ, на счета банка поступило 175 миллионов долларов от компаний, которые, как утверждается, были прикрытием для незаконной деятельности.

Также следует отметить тот факт, что крупнейшее финансовое учреждение Дании предупредило своих пользователей держаться подальше от BTC и впоследствии было признано виновным в отмывании более 200 миллиардов долларов.

Люди критикуют датских следователей, которые отказались расследовать действия банка в 2013 году. Растут спекуляции о том, что сумма со 165 счетов является лишь выборкой того, что банк действительно получил незаконными путями.

Это напугало инвесторов и клиентов банка, которые выходят из него, чтобы избежать юридических последствий и сократить свои финансовые потери.