Nordea Bank verbietet BTC; wird wegen Geldwäsche unter Untersuchung gestellt
Nordea wegen Geldwäsche unter Untersuchung
Der größte Finanzriese der nordischen Region wird wegen des Verdachts untersucht, zwischen 2007 und 2013 Geld von fragwürdigen Quellen erhalten zu haben. Ein Schreiben des Investmentfonds Hermitage Capital an die schwedischen Behörden beschuldigt die Bank, mehr als 170 Millionen US-Dollar zu Geldwäsche verwendet zu haben.
Werfen wir einen Blick auf einige der Ereignisse der Bank vor Beginn der Untersuchung.
Im Januar dieses Jahres untersagte die Bank ihren Mitarbeitern die Investition in Kryptowährungen, da diese für Geldwäsche verwendet werden könnten. Die Bank äußerte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen, die Kryptowährungen auf die Mitarbeiter haben könnten, wenn sie für illegale Transaktionen genutzt werden.
Die Entscheidung stieß auf Kritik aus der gesamten Finanzbranche. Der Hauptberater der dänischen Gewerkschaft erklärte, dass Vorsicht gegenüber kriminellen Aktivitäten notwendig sei, es gebe jedoch keine solchen Spekulationen in Bezug auf BTC.
Die Bank schlug jedoch vor, mit zentraleuropäischen Banken zusammenzuarbeiten, um eine Plattform für Kryptowährungen zu etablieren.
Nach Angaben schwedischer Medien haben die Bankkonten 175 Millionen US-Dollar von Unternehmen erhalten, die als Tarnfirmen für weniger als legale Aktivitäten galten.
Zu beachten ist auch die Tatsache, dass das größte Finanzinstitut Dänemarks seine Nutzer aufforderte, sich von BTC fernzuhalten, und anschließend wegen der Geldwäsche von mehr als 200 Milliarden US-Dollar für schuldig befunden wurde.
Die dänischen Ermittler werden kritisiert, weil sie die Bank im Jahr 2013 nicht untersucht haben. Die Spekulationen nehmen zu, dass der Betrag von den 365 Konten nur eine Stichprobe dessen ist, was die Bank tatsächlich auf illegale Weise erworben hat.
Dies hat die Investoren und Kunden der Bank verängstigt, die aufhören, um rechtlichen Schritten vorzubeugen und ihre finanziellen Verluste zu begrenzen.
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Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.
