노르데아, 자금세탁 혐의로 조사받아북유럽 최대 금융 대기업이 2007년부터 2013년까지 출처가 불분명한 자금을 수령한 혐의로 조사를 받고 있다. 헤르미티지 캐피털 투자 펀드는 스웨덴 당국에 보낸 서한에서 해당 은행이 1억 7천만 달러 이상을 자금 세탁했다고 주장했다.
조사가 시작되기 전 은행에서 발생했던 몇 가지 사건들을 살펴보겠습니다.
올해 1월, 해당 은행은 암호화폐가 자금 세탁에 악용될 수 있다는 우려 때문에 직원들의 암호화폐 투자를 금지했습니다. 은행 측은 암호화폐가 불법 거래에 사용될 경우 직원들에게 미칠 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
이번 결정은 금융 업계 전반의 비판을 받았으며, 덴마크 노동조합의 수석 컨설턴트는 범죄 행위에 대한 경계는 필요하지만 비트코인과 관련해서는 그러한 추측이 없다고 말했습니다.
하지만 영국 중앙은행은 암호화폐 플랫폼 구축을 위해 유럽 중앙은행들과 협력할 것을 제안했습니다.
스웨덴 언론에 따르면, 해당 은행 계좌들은 불법적인 활동의 위장 회사로 추정되는 기업들로부터 1억 7500만 달러를 받았다고 합니다.
또한 주목해야 할 사실은 덴마크 최대 금융 기관이 사용자들에게 비트코인을 멀리하라고 권고했으나, 이후 2천억 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다는 점입니다.
사람들은 2013년 은행에 대한 수사를 거부한 덴마크 수사관들을 비판하고 있습니다. 365개 계좌에서 나온 금액은 은행이 불법적인 수단을 통해 실제로 취득한 금액의 극히 일부에 불과할 것이라는 추측이 제기되고 있습니다.
이로 인해 은행 투자자와 고객들은 법적 조치를 피하고 재정적 손실을 줄이기 위해 투자를 철회하고 있습니다.
