북유럽 지역의 최대 금융 거인은 2007년부터 2013년 사이 의심스러운 출처로부터 자금을 받은 혐의로 조사를 받고 있습니다. Hermitage Capital 투자 펀드가 스웨덴 당국에 보낸 서한은 해당 은행이 1억 7천만 달러 이상의 자금세탁을 저질렀다고 비난했습니다.
조사가 시작되기 전 은행의 일부 사건들을 살펴보겠습니다.
올해 1월, 이 은행은 자금세탁에 사용될 수 있다는 이유로 직원들의 암호화폐 투자를 금지했습니다. 은행은 불법 거래에 암호화폐가 사용될 경우 직원들에게 미칠 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
이 결정은 전체 금융 업계로부터 비판을 받았으며, 덴마크 노동조합의 수석 고문은 범죄 활동에 대한 경계가 필요하지만 BTC에 대해서는 그러한 추측이 없다고 말했습니다.
그러나 은행은 중앙유럽 은행들과 협력하여 암호화폐 플랫폼을 구축할 것을 제안했습니다.
스웨덴 미디어에 따르면, 은행 계좌들은 불법 활동의 앞잡이로 지목된 회사들로부터 1억 7천 5백만 달러를 수령했습니다.
또한 주목할 점은 덴마크의 최대 금융 기관이 사용자에게 BTC를 피하라고 지시한 후, 2,000억 달러 이상의 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다는 사실입니다.
2013년 은행 조사를 거부한 덴마크 조사관들을 비판하는 목소리가 높습니다. 365개 계좌의 금액이 은행이 불법적으로 획득한 실제 금액의 일부에 불과하다는 추측이 커지고 있습니다.
이로 인해 은행의 투자자와 고객들은 법적 조치와 재정적 손실을 피하기 위해 이탈하고 있습니다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
