Nordea Bank prohíbe BTC; se pone bajo investigación por lavado de dinero

El mayor gigante financiero de la región nórdica está bajo investigación por recibir dinero de fuentes turbias durante 2007-2013. La carta del fondo de inversión Hermitage Capital a las autoridades suecas acusó al banco de lavar más de 170 millones de dólares.

Veamos algunos de los eventos del banco antes del inicio de la investigación.

En enero de este año, el banco prohibió a su personal invertir en criptomonedas, ya que pueden usarse para lavado de dinero. El banco expresó preocupaciones sobre el impacto que las criptomonedas tendrían en el personal si se usaban en transacciones ilegales.

La decisión encontró críticas de toda la industria financiera, y el consultor jefe del sindicato danés dijo que la precaución contra actividades criminales es necesaria, pero no hay tal especulación respecto a BTC.

El banco, sin embargo, propuso colaborar con bancos de Europa Central para establecer una plataforma para criptomonedas.

Según los medios suecos, las cuentas bancarias recibieron 175 millones de dólares de empresas que se alegaba eran fachadas para actividades menos que legales.

También cabe señalar el hecho de que la mayor institución financiera de Dinamarca le dijo a sus usuarios que se alejaran de BTC y posteriormente fue declarada culpable de lavado de dinero de más de 200 mil millones de dólares.

La gente está criticando a los investigadores daneses que se negaron a investigar al banco en 2013. La especulación aumenta de que el monto de las 365 cuentas es solo una muestra de lo que el banco realmente adquirió a través de medios ilegales.

Esto ha asustado a los inversores y clientes del banco, que están renunciando para evitar acciones legales contra ellos y para reducir sus pérdidas financieras.