Nordea Bank prohíbe BTC; está bajo investigación por lavado de dinero

El mayor gigante financiero de la región nórdica está siendo investigado por presuntamente haber recibido dinero de fuentes sospechosas entre 2007 y 2013. La carta del fondo de inversión Hermitage Capital a las autoridades suecas acusa al banco de blanquear más de 170 millones de dólares.

Veamos algunos hechos ocurridos en el Banco antes del inicio de la investigación.

En enero de este año, el Banco prohibió a su personal invertir en criptomonedas, ya que podrían utilizarse para el blanqueo de capitales. El Banco expresó su preocupación por el impacto que las criptomonedas tendrían en el personal si se utilizaran en transacciones ilegales.

La decisión fue criticada por toda la industria financiera, y el consultor principal del sindicato danés dijo que es necesario tener precaución contra las actividades delictivas, pero que no existe tal especulación con respecto a BTC.

Sin embargo, el Banco propuso colaborar con los bancos centrales de Europa para establecer una plataforma para criptomonedas.

Según medios suecos, las cuentas bancarias recibieron 175 millones de dólares de empresas que supuestamente eran fachadas para actividades ilegales.

También cabe destacar el hecho de que la institución financiera más grande de Dinamarca dijo a sus usuarios que se mantuvieran alejados de BTC y posteriormente fue declarada culpable de lavado de dinero por más de $ 200 mil millones.

La gente está criticando a los investigadores daneses que se negaron a investigar al Banco en 2013. Están aumentando las especulaciones de que la cantidad de las 365 cuentas es sólo una muestra de lo que el Banco realmente adquirió por medios ilegales.

Esto ha asustado a los inversores y clientes del banco, que están abandonando el banco para evitar acciones legales en su contra y reducir sus pérdidas financieras.