بنك نورديا يخضع للتحقيق بتهمة غسل الأمواليخضع أكبر بنك في منطقة الشمال الأوروبي للتحقيق بتهمة تلقي أموال من مصادر مشبوهة خلال الفترة من 2007 إلى 2013. وقد وجه صندوق الاستثمار "هيرميتاج كابيتال" رسالة إلى السلطات السويدية يتهم فيها البنك بغسل أكثر من 170 مليون دولار.
دعونا نلقي نظرة على بعض أحداث البنك قبل بدء التحقيق.
في يناير من هذا العام، منع البنك موظفيه من الاستثمار في العملات المشفرة، خشية استخدامها في غسيل الأموال. وأعرب البنك عن مخاوفه بشأن تأثير العملات المشفرة على الموظفين في حال استخدامها في معاملات غير قانونية.
وقد لاقى القرار انتقادات من قطاع التمويل بأكمله، وقال كبير مستشاري النقابة العمالية الدنماركية إن الحذر من الأنشطة الإجرامية ضروري، ولكن لا توجد مثل هذه التكهنات فيما يتعلق بـ BTC.
لكن البنك اقترح التعاون مع بنوك أوروبا الوسطى لإنشاء منصة للعملات المشفرة.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، تلقت الحسابات المصرفية 175 مليون دولار من شركات يُزعم أنها واجهات لأنشطة غير قانونية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أكبر مؤسسة مالية في الدنمارك طلبت من مستخدميها الابتعاد عن عملة البيتكوين، وقد أدينت لاحقاً بغسل أموال تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.
ينتقد الناس المحققين الدنماركيين الذين رفضوا التحقيق مع البنك في عام 2013. وتتزايد التكهنات بأن المبلغ الموجود في 365 حسابًا ليس سوى عينة مما حصل عليه البنك بالفعل من خلال وسائل غير قانونية.
وقد أثار هذا الأمر مخاوف مستثمري البنك وعملائه الذين ينسحبون لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وللحد من خسائرهم المالية.
