بنك Nordea يحظر البيتكوين (BTC)؛ ويخضع للتحقيق بشأن غسل الأموال

أكبر عملاق مالي في منطقة الشمال الأوروبي يخضع للتحقيق بسبب تلقيه أموالاً من مصادر مشبوهة خلال الفترة من 2007 إلى 2013. اتهمت شركة Hermitage Capital الاستثمارية البنك في رسالة وجهتها إلى السلطات السويدية بتهمة غسل أكثر من 170 مليون دولار.

لنلقِ نظرة على بعض أحداث البنك قبل بدء التحقيق.

في يناير من هذا العام، منعت البنك موظفيه من الاستثمار في العملات المشفرة لأنها يمكن أن تُستخدم لغسل الأموال. أعرب البنك عن قلقه بشأن تأثير العملات المشفرة على الموظفين إذا تم استخدامها في معاملات غير قانونية.

لاقى القرار انتقادات من صناعة المال بأكملها، وقال المستشار الرئيسي للنقابة التجارية الدنماركية إن الحذر من الأنشطة الجنائية ضروري، لكن لا توجد مثل هذه الشائعات بشأن البيتكوين (BTC).

ومع ذلك، اقترح البنك التعاون مع البنوك في وسط أوروبا لإنشاء منصة للعملات المشفرة.

وفقاً لوسائل الإعلام السويدية، تلقت حسابات البنك 175 مليون دولار من شركات كانت تُعتبر واجهات لأنشطة غير قانونية.

جدير بالذكر أيضاً أن أكبر مؤسسة مالية في الدنمارك أوصت مستخدمينيها بالابتعاد عن البيتكوين (BTC) وتم لاحقاً إدانتها بغسل أكثر من 200 مليار دولار.

ينتقد الناس المحققين الدنماركيين الذين رفضوا التحقيق في البنك في عام 2013. تزداد التكهنات بأن المبلغ من الحسابات الـ 365 هو مجرد عينة مما حصل عليه البنك حقاً من خلال وسائل غير قانونية.

هذا قد أثار رعب مستثمري البنك وعملائه الذين يغادرون لتجنب الإجراءات القانونية ضدهم ولتخفيض خسائرهم المالية.