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北欧最大的金融巨头正因涉嫌在2007年至2013年期间从不正当渠道收受资金而接受调查。Hermitage Capital投资基金致函瑞典当局，指控该银行洗钱超过1.7亿美元。.
让我们回顾一下在调查开始之前，该银行发生的一些事件。.
今年1月，该银行禁止员工投资加密货币，因为加密货币可能被用于洗钱。该银行对加密货币被用于非法交易可能对员工造成的影响表示担忧。.
该决定遭到了整个金融行业的批评，丹麦工会的首席顾问表示，必须对犯罪活动保持警惕，但比特币不存在此类猜测。.
然而，该银行提议与欧洲中央银行合作，建立一个加密货币平台。.
据瑞典媒体报道，这些银行账户从一些涉嫌从事非法活动的公司收到了 1.75 亿美元。.
还需注意的是，丹麦最大的金融机构曾告诫用户远离比特币，随后被判犯有洗钱罪，涉案金额超过 2000 亿美元。.
人们批评丹麦调查人员在2013年拒绝调查该银行。越来越多的人猜测，从365个账户中查获的金额只是该银行通过非法手段实际获取的金额的一小部分。.
这吓坏了该银行的投资者和客户，他们纷纷撤资以避免法律诉讼并减少经济损失。.
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萨阿德·B·穆尔塔扎
萨阿德是一位拥有超过十年数字、印刷和公共关系行业经验的记者、作家、编辑、研究员和策略师，他一直秉持着“创意、品质和准时”的理念。晚年，他承诺建立一个能够提供免费教育的自给自足型机构。他涉猎广泛，曾研究并撰写过与网络犯罪、诈骗、区块链和加密货币相关的文章。.
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