诺德银行禁止比特币；因涉嫌洗钱接受调查

北欧地区最大的金融巨头因涉嫌在2007-2013年期间从可疑来源接收资金而接受调查。Hermitage Capital投资基金致瑞典当局的信件指控该银行洗钱超过1.7亿美元。

让我们看看该银行在调查开始之前的一些事件。

今年1月，该银行禁止其员工投资加密货币，因为它们可能被用于洗钱。该银行表达了对加密货币如果被用于非法交易将对员工产生的影响的担忧。

这一决定遭到了整个金融行业的批评，丹麦工会的首席顾问表示，对犯罪活动的警惕是必要的，但关于比特币并没有这样的猜测。

然而，该银行提议与中欧银行合作建立加密货币平台。

据瑞典媒体报道，银行账户收到了来自被指控为非法活动掩护公司的1.75亿美元。

值得注意的是，丹麦最大的金融机构告诉用户远离比特币，随后被发现犯有洗钱超过2000亿美元的罪行。

人们批评丹麦调查人员在2013年拒绝调查该银行。猜测认为，来自365个账户的金额只是该银行通过非法手段真正获得的资金的一个样本。

这吓坏了该银行的投资者和客户，他们正在退出以避免针对他们的法律行动并减少财务损失。