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Nordea Bank interdit le BTC et fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent
Nordea fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent
Le plus grand géant financier des pays nordiques fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument reçu de l'argent de sources douteuses entre 2007 et 2013. Dans une lettre adressée aux autorités suédoises, le fonds d'investissement Hermitage Capital accuse la banque d'avoir blanchi plus de 170 millions de dollars.
Examinons quelques événements survenus à la Banque avant le début de l'enquête.
En janvier dernier, la banque a interdit à son personnel d'investir dans les cryptomonnaies, celles-ci pouvant servir au blanchiment d'argent. Elle a exprimé des inquiétudes quant aux conséquences que l'utilisation des cryptomonnaies dans des transactions illégales pourrait avoir sur son personnel.
Cette décision a suscité des critiques de la part de l'ensemble du secteur financier, et le consultant principal du syndicat danois a déclaré qu'il était nécessaire de se méfier des activités criminelles, mais qu'il n'y avait pas de telles spéculations concernant le BTC.
La Banque a toutefois proposé de collaborer avec les banques centrales d'Europe pour établir une plateforme pour les cryptomonnaies.
Selon les médias suédois, ces comptes bancaires ont reçu 175 millions de dollars provenant de sociétés qui auraient servi de façade à des activités illégales.
Il convient également de noter que la plus grande institution financière du Danemark a conseillé à ses utilisateurs de se tenir à l'écart du BTC et a par la suite été reconnue coupable de blanchiment d'argent pour un montant supérieur à 200 milliards de dollars.
Les enquêteurs danois qui ont refusé d'enquêter sur la banque en 2013 font l'objet de critiques. On spécule de plus en plus sur le fait que les sommes figurant sur les 365 comptes ne représentent qu'un échantillon de ce que la banque a réellement acquis par des moyens illégaux.
Cette situation a effrayé les investisseurs et les clients de la banque, qui se retirent pour éviter des poursuites judiciaires et limiter leurs pertes financières.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège fort de plus de dix ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, Saad a toujours travaillé selon les trois maîtres mots : créativité, qualité et ponctualité. À l'approche de la fin de sa vie active, il s'engage à fonder un institut autonome offrant une formation gratuite. Son parcours diversifié l'a amené à étudier et à écrire sur des sujets liés à la cybercriminalité, aux escroqueries, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
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