Nordea Bank interdit le BTC ; placé sous enquête pour blanchiment d'argent

Le plus grand géant financier de la région nordique est sous enquête pour avoir reçu de l'argent provenant de sources douteuses entre 2007 et 2013. Une lettre du fonds d'investissement Hermitage Capital aux autorités suédoises a accusé la banque de blanchiment de plus de 170 millions de dollars.

Examinons certains des événements de la banque avant le début de l'enquête.

En janvier de cette année, la banque a interdit à son personnel d'investir dans des cryptomonnaies, car elles peuvent être utilisées pour le blanchiment d'argent. La banque a exprimé des préoccupations quant à l'impact que les cryptomonnaies auraient sur le personnel s'il était utilisé dans des transactions illégales.

Cette décision a rencontré des critiques de toute l'industrie financière, et le conseiller principal du syndicat danois a déclaré qu'une prudence contre les activités criminelles est nécessaire, mais qu'il n'y a pas de telles spéculations concernant le BTC.

La banque a toutefois proposé de collaborer avec les banques d'Europe centrale pour établir une plateforme pour les cryptomonnaies.

Selon les médias suédois, les comptes bancaires ont reçu 175 millions de dollars de sociétés qui étaient supposées être des fronts pour des activités moins que légales.

Il est également à noter que le plus grand établissement financier du Danemark a dit à ses utilisateurs de rester à l'écart du BTC et a par la suite été reconnu coupable de blanchiment de plus de 200 milliards de dollars.

Les gens critiquent les enquêteurs danois qui ont refusé d'enquêter sur la banque en 2013. Les spéculations augmentent selon lesquelles le montant des 365 comptes n'est qu'un échantillon de ce que la banque a réellement acquis par des moyens illégaux.

Cela a effrayé les investisseurs et les clients de la banque, qui se retirent pour éviter les poursuites judiciaires et réduire leurs pertes financières.