ノルデア銀行がBTCを禁止、マネーロンダリングの疑いで捜査開始

北欧最大の金融大手は、2007年から2013年にかけて不審な資金源から資金を受け取ったとされる容疑で捜査を受けている。投資ファンドのエルミタージュ・キャピタルがスウェーデン当局に送った書簡によると、この銀行は1億7000万ドル以上の資金洗浄の疑いで告発されている。.

調査開始前の銀行の出来事をいくつか見てみましょう。.

今年1月、銀行はマネーロンダリングに利用される可能性があるため、職員による暗号通貨への投資を禁止しました。銀行は、暗号通貨が違法取引に利用された場合、職員に及ぼす影響について懸念を表明しました。.

この決定は金融業界全体から批判を浴び、デンマーク労働組合の主任コンサルタントは犯罪行為に対する注意が必要だと述べたが、BTCに関してはそのような憶測はない。.

しかし、同銀行は中央ヨーロッパの銀行と協力し、暗号通貨のプラットフォームを構築することを提案した。.

スウェーデンのメディアによると、これらの銀行口座には、違法行為のフロント企業とされる企業から1億7500万ドルが振り込まれていたという。.

また注目すべきは、デンマーク最大の金融機関がユーザーに対し BTC に近づかないよう指示し、その後 2,000 億ドルを超えるマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けたという事実である。.

2013年に銀行の捜査を拒否したデンマークの捜査官たちを批判する声が上がっている。365の口座から得た金額は、銀行が違法な手段で実際に得た金額のほんの一部に過ぎないのではないかという憶測が高まっている。.

これにより銀行の投資家や顧客は恐怖を感じ、法的措置を回避し、経済的損失を削減するために銀行から撤退している。.