ノルデア銀行がBTC取引を禁止し、マネーロンダリング調査の対象となる

北欧地域の最大の金融巨人は、2007年から2013年にかけて不審な資金源から資金を受け取ったとして調査を受けている。Hermitage Capital投資ファンドからのスウェーデン当局への書簡は、同銀行が1億7,000万ドル以上のマネーロンダリングに関与したと非難している。

調査開始前の同銀行のいくつかの出来事を見てみよう。

今年1月、同銀行はスタッフが暗号通貨に投資することを禁止した。これは暗号通貨がマネーロンダリングに使用される可能性があるためである。同銀行は、違法な取引で使用された場合、暗号通貨がスタッフに与える影響について懸念を表明した。

この決定は金融業界全体から批判を浴び、デンマークの労働組合の主任顧問は、犯罪活動に対する警戒は必要だが、BTCに関するそのような憶測はないと述べた。

しかし、同銀行は中央ヨーロッパの銀行と協力し、暗号通貨用のプラットフォームを設立することを提案した。

スウェーデンのメディアによると、銀行口座には違法な活動の表向きの会社から1億7,500万ドルが受け取られたとされている。

また注目すべきは、デンマークの最大の金融機関がユーザーにBTCから距離を置くよう通告し、その後2,000億ドル以上のマネーロンダリングで有罪となった事実である。

2013年に同銀行の調査を拒否したデンマークの調査官を批判する声が高まっている。365の口座からの資金は、同銀行が違法な手段で実際に獲得したものの一部に過ぎないという憶測が高まっている。

これにより、同銀行の投資家や顧客は恐怖を感じ、法的措置を避けるため、また財務的損失を削減するために離脱している。