Banco Nordea proíbe BTC; é investigado por lavagem de dinheiro

O maior gigante financeiro da região nórdica está sob investigação por supostamente receber dinheiro de fontes duvidosas durante 2007-2013. A carta do fundo de investimento Hermitage Capital às autoridades suecas acusou o banco de lavar mais de US$ 170 milhões.

Vamos analisar alguns dos eventos do Banco antes do início da investigação.

Em janeiro deste ano, o Banco proibiu seus funcionários de investir em criptomoedas, pois elas podem ser usadas para lavagem de dinheiro. O Banco expressou preocupações sobre o impacto que as criptomoedas teriam sobre os funcionários se fossem usadas em transações ilegais.

A decisão encontrou críticas de toda a indústria financeira, e o consultor-chefe do sindicato dinamarquês disse que a cautela contra atividades criminosas é necessária, mas não há tal especulação em relação ao BTC.

O Banco, no entanto, propôs colaborar com Bancos da Europa Central para estabelecer uma plataforma para criptomoedas.

De acordo com a mídia sueca, as contas do banco receberam US$ 175 milhões de empresas que eram supostamente fachadas para atividades menos do que legais.

Também vale notar o fato de que a maior instituição financeira da Dinamarca disse aos seus usuários para ficarem longe do BTC e, subsequentemente, foi considerada culpada de lavar mais de US$ 200 bilhões.

As pessoas estão criticando os investigadores dinamarqueses que se recusaram a investigar o Banco em 2013. A especulação está crescendo de que o valor das 365 contas é apenas uma amostra do que o Banco realmente adquiriu por meios ilegais.

Isso assustou os investidores e clientes do Banco, que estão desistindo para evitar ações legais contra eles e para reduzir suas perdas financeiras.