L'EFCC della Nigeria invita le vittime di CBEX ad assistere alle indagini

La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) della Nigeria ha invitato tutte le vittime della frode di investimento Crypto Bridge Exchange (CBEX) ad assisterla nelle indagini in corso. L'agenzia ha menzionato che le vittime che desiderano aiutarla nelle indagini in corso su alcuni sospetti dovrebbero rivolgersi alle sue Direzioni Zonali di Ibadan e Lagos 2.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, l'EFCC ha ottenuto l'approvazione dall'Alta Corte federale di Abuja per arrestare e trattenere sei promotori associati alla piattaforma di investimento CBEX ad aprile. Secondo l'applicazione, sei persone, tra cui Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim, erano tutte ritenute responsabili per oltre 1 miliardo di dollari di frodi di investimento.

L'EFCC esorta le vittime di CBEX ad assistere alle indagini

Nella sua dichiarazione, l'EFCC afferma di preferire input da individui che hanno interagito direttamente con alcuni dei promotori detenuti negli uffici CBEX di Ibadan. Alle vittime è stato chiesto di visitare l'EFCC.

L'agenzia ha fatto questa chiamata in una dichiarazione condivisa sul suo account ufficiale X venerdì, con la dichiarazione dettagliata firmata dal Capo dei Media e della Pubblicità dell'EFCC, Dele Oyewale. L'EFCC ha affermato che CBEX ha causato gravi perdite finanziarie per i nigeriani che hanno investito i risparmi della loro vita sotto le promesse di rendimenti irrealistici sugli investimenti. L'agenzia aveva precedentemente menzionato che gli individui detenuti avevano usato la loro azienda per promuovere la truffa creando annunci e ingannando il pubblico generale.

Secondo l'EFCC, gli imputati hanno promesso alle vittime rendimenti irrealistici fino al 100% dei loro investimenti in diversi annunci che hanno realizzato. I documenti del tribunale mostravano che le vittime inizialmente avevano accesso alla loro pagina di investimento sulle piattaforme per tenere d'occhio i loro investimenti e i potenziali premi. Tuttavia, le cose sono iniziate a peggiorare dopo che si sono resi conto di non poter più accedere al sito web CBEX o recuperare i fondi dai loro investimenti sulla piattaforma.

I sospetti si dichiarano non colpevoli in tribunale

L'EFCC ha menzionato che dei sei sospetti iniziali che ha detenuto, sta attualmente processando tre: Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo e Justice Ehirim Chukwuebuka, per il loro "presunto coinvolgimento nella piattaforma fraudolenta di trading di criptovalute online chiamata CBEX".

I documenti del tribunale mostravano che Otorudo ed Ehirim sono stati citati in giudizio dall'EFCC davanti al Giudice Mohammed Umar dell'Alta Corte Federale ad Abuja il 7 luglio. Diversi rapporti hanno mostrato che la coppia è stata infine rilasciata con una cauzione di 10 milioni di naira ciascuno, con due garanti per la stessa somma.

I documenti mostravano anche che Olaonipekun, insieme alla sua società ST Technologies International Limited, è stato citato in giudizio nello stesso tribunale il 18 luglio. In una delle accuse lette in tribunale, l'EFCC ha sostenuto che tra gennaio 2024 e maggio 2025, gli imputati hanno esortato il pubblico a depositare denaro per un termine fisso o pagabile su richiesta tramite CBEX. Hanno promesso fino all'88% di rendimento sull'investimento senza ottenere il consenso scritto dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Secondo l'EFCC, il gruppo avrebbe violato la Sezione 1 dell'Investment and Securities Act del 2025 ed è punibile ai sensi della Sezione 96(5) dello stesso Atto. I sospetti si sono dichiarati non colpevoli delle accuse. Tuttavia, l'EFCC vuole che le vittime che hanno investito fondi direttamente nello schema si facciano avanti per assistere la commissione nelle sue indagini, il che probabilmente le vedrà testimoniare per provare che i sospetti hanno invitato il pubblico generale a investire in CBEX tramite i loro annunci.