L'EFCC nigeriano invita le vittime del CBEX a collaborare alle indagini

La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) della Nigeria ha invitato tutte le vittime della frode sugli investimenti del Crypto Bridge Exchange (CBEX) a supportarle nelle indagini in corso. L'agenzia ha affermato che le vittime che desiderano aiutarla nelle indagini in corso su alcuni sospettati sono pregate di segnalarlo alle direzioni zonali di Ibadan e Lagos 2.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, ad aprile l'EFCC ha ottenuto l'autorizzazione dall'Alta Corte Federale di Abuja per arrestare e trattenere sei promotori associati alla piattaforma di investimento CBEX. Secondo la richiesta, sei persone, tra cui Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim, sono state ritenute responsabili di frodi sugli investimenti per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

L'EFCC esorta le vittime del CBEX a collaborare alle indagini

Nella sua dichiarazione, l'EFCC afferma di preferire il contributo di persone che hanno avuto a che fare direttamente con alcuni dei promotori detenuti presso gli uffici del CBEX a Ibadan. Alle vittime è stato chiesto di recarsi presso l'EFCC.

L'agenzia ha rilasciato la dichiarazione venerdì sul suo account ufficiale X, con la dichiarazione dettagliata firmata dal responsabile della divisione Media e Pubblicità dell'EFCC, Dele Oyewale. L'EFCC ha affermato che CBEX ha causato gravi perdite finanziarie ai nigeriani che hanno investito i loro risparmi di una vita con la promessa di rendimenti irrealistici sugli investimenti. L'agenzia aveva precedentemente affermato che gli individui arrestati avevano utilizzato la loro azienda per promuovere la truffa creando annunci pubblicitari e ingannando il pubblico.

Secondo l'EFCC, gli imputati avevano promesso alle vittime rendimenti irrealistici fino al 100% dei loro investimenti in diverse pubblicità. I ​​documenti del tribunale hanno dimostrato che inizialmente le vittime avevano accesso alla loro pagina di investimento sulle piattaforme per monitorare i propri investimenti e i potenziali profitti. Tuttavia, la situazione ha iniziato ad andare di male in peggio dopo essersi rese conto di non poter più accedere al sito web di CBEX o recuperare i fondi investiti sulla piattaforma.

I sospettati si dichiarano non colpevoli in tribunale

L'EFCC ha affermato che, dei sei sospettati inizialmente arrestati, ne sta attualmente perseguendo tre, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo e il giudice Ehirim Chukwuebuka, per il loro "presunto coinvolgimento nella piattaforma fraudolenta di scambio di criptovalute online chiamata CBEX"

I documenti del tribunale hanno dimostrato che Otorudo ed Ehirim sono stati portati in giudizio dall'EFCC davanti al giudice Mohammed Umar dell'Alta Corte Federale di Abuja il 7 luglio. Diversi resoconti hanno mostrato che alla fine ai due è stata concessa una cauzione di 10 milioni di naira ciascuno, con due fideiussioni per la stessa somma.

I documenti hanno inoltre dimostrato che Olaonipekun, insieme alla sua società ST Technologies International Limited, è stato citato in giudizio presso lo stesso tribunale il 18 luglio. In una delle accuse presentate al tribunale, l'EFCC ha affermato che, tra gennaio 2024 e maggio 2025, gli imputati hanno sollecitato i cittadini a depositare denaro a tempo determinato o pagabile a chiamata tramite CBEX. Hanno promesso un ritorno sull'investimento fino all'88% senza ottenere il consenso scritto della Securities and Exchange Commission (SEC).

Secondo l'EFCC, il gruppo avrebbe violato la Sezione 1 dell'Investment and Securities Act del 2025 ed è punibile ai sensi della Sezione 96(5) dello stesso atto. Gli indagati si sono dichiarati non colpevoli dei reati. Tuttavia, l'EFCC chiede alle vittime che hanno investito fondi direttamente nel sistema di farsi avanti per assistere la commissione nelle sue indagini, che probabilmente le vedranno testimoniare per dimostrare che gli indagati hanno invitato il pubblico a investire in CBEX tramite i loro annunci pubblicitari.