Die nigerianische Antikorruptionsbehörde EFCC bittet CBEX-Opfer um Mithilfe bei den Ermittlungen

Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) ruft alle Opfer des Anlagebetrugs im Zusammenhang mit der Kryptobörse Crypto Bridge Exchange (CBEX) zur Mithilfe bei den laufenden Ermittlungen auf. Die Behörde bittet Betroffene, die bei den Ermittlungen gegen Verdächtige unterstützen möchten, sich bei den Regionaldirektionen in Ibadan und Lagos 2 zu melden.

bereits berichtete Cryptopolitan Cryptopolitansechs mutmaßliche Betreiber der CBEX-Investitionsplattform festzunehmen und inhaftieren zu lassen. Laut Antrag werden die sechs Personen, darunter Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo und Chukwuebuka Ehirim, für Anlagebetrug in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar verantwortlich gemacht.

Die EFCC fordert die Opfer des CBEX-Exports auf, bei den Ermittlungen zu helfen

In ihrer Stellungnahmeerklärt die EFCC, dass sie Aussagen von Personen bevorzugt, die in den CBEX-Büros in Ibadan direkt mit einigen der festgenommenen Drogenhändler zu tun hatten. Die Opfer wurden aufgefordert, sich bei der EFCC zu melden.

Die Behörde veröffentlichte diese Erklärung am Freitag auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Die detaillierte Erklärung wurde von Dele Oyewale, dem Leiter der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der EFCC, unterzeichnet. Die EFCC behauptete, CBEX habe zu erheblichen finanziellen Verlusten für Nigerianer geführt, die ihre gesamten Ersparnisse unter dem Versprechen unrealistischer Renditen investiert hätten. Die Behörde hatte zuvor mitgeteilt, dass die Festgenommenen ihr Unternehmen genutzt hätten, um den Betrug durch Werbung zu fördern und die Öffentlichkeit irrezuführen.

Laut EFCC versprachen die Angeklagten den Opfern in mehreren Werbeanzeigen unrealistische Renditen von bis zu 100 % ihrer Investitionen. Gerichtsakten zufolge hatten die Opfer zunächst Zugriff auf ihre Investitionsseite auf den Plattformen, um ihre Investitionen und potenziellen Gewinne zu verfolgen. Die Situation verschlimmerte sich jedoch zusehends, als sie feststellten, dass sie weder auf die CBEX-Website zugreifen noch ihr investiertes Kapital zurückerhalten konnten.

Die Angeklagten plädieren vor Gericht auf nicht schuldig

Die EFCC teilte mit, dass von den ursprünglich sechs festgenommenen Verdächtigen derzeit drei, nämlich Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo und Justice Ehirim Chukwuebuka, wegen ihrer „mutmaßlichen Beteiligung an der betrügerischen Online-Kryptowährungshandelsplattform namens CBEX“ angeklagt werden

Gerichtsdokumente belegten, dass Otorudo und Ehirim am 7. Juli von der EFCC vor Richter Mohammed Umar des Bundesgerichtshofs in Abuja angeklagt wurden. Mehreren Berichten zufolge wurde dem Paar schließlich eine Kaution in Höhe von jeweils 10 Millionen Naira gewährt, mit zwei Bürgen in gleicher Höhe.

Aus den Dokumenten ging außerdem hervor, dass Olaonipekun zusammen mit seinem Unternehmen ST Technologies International Limited am 18. Juli vor demselben Gericht angeklagt wurde. In einer der Anklagen, die dem Gericht vorgelegt wurden, warf die EFCC den Angeklagten vor, zwischen Januar 2024 und Mai 2025 die Öffentlichkeit dazu aufgefordert zu haben, Geld für eine feste Laufzeit oder zur sofortigen Auszahlung über CBEX anzulegen. Sie versprachen eine Rendite von bis zu 88 %, ohne die schriftliche Zustimmung der Securities and Exchange Commission (SEC) einzuholen.

Laut EFCC soll die Gruppe gegen Abschnitt 1 des Investment- und Wertpapiergesetzes von 2025 verstoßen haben und ist gemäß Abschnitt 96(5) desselben Gesetzes strafbar. Die Verdächtigen bekannten sich nicht schuldig. Die EFCC bittet jedoch die Opfer, die direkt in das System investiert haben, sich zu melden, um die Kommission bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Sie werden voraussichtlich als Zeugen aussagen müssen, um zu belegen, dass die Verdächtigen die Öffentlichkeit durch ihre Werbung zum Investieren in CBEX aufgerufen haben.