CBEX-Betrug: Nigerianer und andere Nutzer von Sparplattform ausgesperrt

Nigerianische Nutzer haben auf verschiedenen Social-Media-Plattformen begonnen, ihre Verluste zu beziffern, nachdem die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte CBEX sie von ihren Konten ausgesperrt hat. Die Plattform soll über 809 Millionen US-Dollar von den Konten ihrer Anleger abgezweigt haben. 

Den Anlegern wurde die altbekannte Betrugsmasche aufgetischt: Wenn sie Geld in das Unternehmen investierten, würde sich ihr Geld jeden Monat verdoppeln. 

Einige Nutzer haben Videos von sich beim Weinen veröffentlicht, weil sie kein Geld von ihren Konten abheben konnten und befürchteten, es sei weg. Ein Nutzer sagte: „Ich wurde zu CBEX eingeladen, angeblich um genug Geld zu verdienen […] nur um heute Morgen festzustellen, dass meine gesamten 4000 Dollar weg sind.“

Ein verärgerter Kunde brach in ein CBEX- Büro in Ibadan im Südwesten des Landes ein und stahl Stühle, Klimaanlagen und ein Solarpanel. 

Andere hoffen weiterhin auf technische Probleme. Diejenigen, die sich über den privaten Messengerdienst Telegram beschwert haben, erhielten Antworten von CBEX. Ihnen wurde mitgeteilt, dass das Problem auf einen Hackerangriff zurückzuführen sei und bald behoben sein werde. 

Der größte Fehler, den Sie begehen können, ist, diese Zahlung an CBEX zu leisten. Das ist eine zweite Abrechnung.

Wenn du auf der Straße bist, wirst du es verstehen 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

– IRUNNIA (@Irunnia_) 14. April 2025

Unterdessen hat CBEX seine Telegram-Kanäle gesperrt und Auszahlungen verschoben, bietet Anlegern aber gleichzeitig eine Unterstützung von 2.000 US-Dollar für die Verifizierung von 200 US-Dollar und 1.000 US-Dollar für die Verifizierung von 100 US-Dollar an.

CBEX wurde so gestaltet, dass es wie ByBit aussieht

Die Plattform war von Anfang an ein Betrug. Es handelte sich nicht um eine lizenzierte Plattform, die so gestaltet war, dass sie wie ByBit, eine echte Handelsplattform.

Darüber hinaus wurde die Website absichtlich unsicher gestaltet, um bei Nutzern den Eindruck eines Sicherheitsverstoßes zu erwecken. Wenn Nutzer Geld auf ein TRX-Konto einzahlen, ziehen die Betreiber der Plattform dieses Geld umgehend aus der TRX-Wallet ab, tauschen es in USDT und anschließend in ETH um. 

Die Daten zeigen, dass das Geld auf eine TRX-Adresse transferiert wurde und dass das gesamte gestohlene Volumen in USDT über 800 Millionen Dollar beträgt.

Das erklärt, warum auf den Benutzerseiten kein Guthaben angezeigt wird, wenn sich die Benutzer in ihre Konten einloggen. Dort sind nur Zahlen zu sehen. Jeder von der KI durchgeführte Handel ist fiktiv. Die KI überweist den Benutzern beim cash fremdes Geld.

Ein CBEX-Administrator hat gerade 822 Millionen Dollar (über 1 Billion Naira) in eine private ETH-Wallet transferiert . pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Betongewölbe 👤 (@JudebestO) 15. April 2025

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nigerianer so etwas erleben. Manche erinnert es an das bekannte Schneeballsystem MMM. Dieses fror seine Transaktionen ein, was vielen Anlegern Verluste bescherte. Die Mitglieder sollten innerhalb von nur 30 Tagen eine Rendite von 30 % auf ihre Investition erhalten, genau wie bei CBEX.

Die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde SEC legt neue Vorschriften fest 

Die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde SEC stellte klar, dass es gemäß dem ISA 2025, den Präsidentdent Tinubu gerade unterzeichnet hat, nun illegal ist, eine Online-Forex-Handelsplattform zu betreiben oder damit verbundene Dienstleistungen anzubieten, ohne sich vorher bei der Kommission zu registrieren.

In einer Stellungnahme hieß es: „Gemäß diesem Gesetz ist es in Nigeria eine Straftat, wenn ein Unternehmen, das nicht bei der Kommission registriert ist, das Geschäft mit Online-Devisenhandelsplattformen oder damit verbundenen Dienstleistungen betreibt.“

„Jedes Unternehmen, das plant, in einem dieser Gebiete ein Geschäft zu eröffnen, wird gebeten, sich an den Leiter der DRM-Abteilung der Kommission zu wenden, um weitere Anweisungen zur Registrierung bei der Kommission zu erhalten und Sanktionen zu vermeiden“,  hieß es weiter.

Dr. Emomotimi Agama, Generaldirektor der Kommission, erklärte, die neue Regelung sei „ein Meilenstein auf dem Weg zu einem inklusiveren, robusteren und international anerkannten Kapitalmarkt“. Die Kommission bekräftigte ihr Engagement für die Förderung von Innovationen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer strengen Aufsicht.